证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-056
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件方式发出。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知
的期限要求。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监
管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议 案 具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露 于 指定 信息 披露 媒 体及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023
年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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