铜冠铜箔: 关于补选非独立董事的公告

来源:证券之星 2024-05-15 00:00:00
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证券代码:301217     证券简称:铜冠铜箔      公告编号:2024-033
         安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月收到
公司非独立董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄,辞
去公司董事、党委书记职务,辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。具体
内容详见公司 2024 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事退休离任的
公告》(公告编号:2024-004)。
  为保证公司董事会的正常运行,经公司董事会推荐及提名委员会审核,公司
于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选第二
届董事会非独立董事的议案》,同意提名王同先生(简历见附件)为公司第二届
董事会董事候选人,并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议,任期自股东
大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  特此公告。
                         安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                                          董事会
  附件:王同先生简历
  王同先生:1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,电气高级工程师,
全国五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴专家。2007 年 1 月至 2010 年 10
月,历任合肥铜冠 1 万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任;2010
年 11 月至 2013 年 12 月,历任铜冠铜箔 1 万吨铜箔项目电气工程师、铜冠铜箔
工场场长;2014 年 1 月至 2017 年 5 月,任铜冠铜箔制造部部长、经理助理;2017
年 5 月至 2024 年 5 月,任铜冠铜箔副总经理;2024 年 5 月至今,任铜冠铜箔党
委书记、副总经理。
  截至本公告日,王同先生未直接持有本公司股份,与公司持股 5%以上股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情
形,不属于失信被执行人。

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