桐昆集团股份有限公司 2023 年
年度股东大会会议材料
桐昆集团股份有限公司
议案十六：关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会通知
各位股东及股东代表：
桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会拟于 2024 年 5 月 21 日下午
本次股东大会审议和表决议题如下：
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案》；
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
（七）审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
（十）审议《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案》；
（十一）审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
（十二）审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
（十三）审议《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
（十四）审议《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》；
（十五）审议《关于发行超短期融资券的议案》；
（十六）审议《关于制定<桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024 年-2026 年）>的议案》。
以上第 2 项议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届监事会第七次会议审
议通过，第 6 项、第 7 项议案直接上股东会审议，其余议案已经 2024 年 4 月
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
联系人：费妙奇
电 话：0573-88180909
地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室
通知发出日期：2024 年 4 月 27 日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年 4 月 27
日公告，该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。
桐昆集团股份有限公司
桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公
司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次股东大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依
法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。
现场会议参加办法：
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必为公司股东。
下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人
身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人
身份证向公司董事会办公室办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上
述资料报名参会。电话委托不予受理。
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨
认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的
表决结果应计为“弃权”。
便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行
现场表决票统计。
网络投票表决方法
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
进行表决的，以第一次投票结果为准。
桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
一、主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作；
四、审议相关议案：
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案》；
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
（七）审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；
（十）审议《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案》；
（十一）审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
（十二）审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
（十三）审议《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
（十四）审议《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》；
（十五）审议《关于发行超短期融资券的议案》；
（十六）审议《关于制定<桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024 年-2026 年）>的议案》。
五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决；
六、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，
监票人当场公布现场表决结果；
七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由
董事会秘书宣读股东大会决议；
八、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上
签名；
九、见证律师宣读股东大会见证意见；
十、主持人宣布会议结束；
十一、本次会议还将听取独立董事所作的述职报告。
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
报告人：陈蕾
各位股东及股东代表，大家好！
现在，我受本届董事会的委托，向本次股东大会作公司 2023 年度董事会工
作报告，请各位股东审议！
法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司
的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大
决策，同时自觉接受监事会的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。
一、公司经营情况回顾及展望
（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 826.40 亿元，同比 2022 年上升 33.3%，实
现利润总额 62,427.23 万元，同比 2022 年上升 286.59%；实现归属于母公司股
东的净利润 79,703.9 万元，同比 2022 年上升 539.1%，实现基本每股收益 0.34
元，与 2022 年相比上升 580%。
截止到 2023 年底，公司总资产 1024.46 亿元，同比增长 13.28%；归属于
上市公司股东的净资产 354.7 亿元，同比增加 1.66%。
（二）2024 年发展规划
和执行。改进提升，思想先行，要坚定一条主线，即坚定发展信心、保持战略
定力，高质量推进集团发展任务逐一落实。
信心和定力来自哪里？来自我们所处的行业以及行业的发展——化纤行业
是民生行业，是先进制造业和国际竞争优势产业，前景广阔，发展潜力巨大。
当然，搏击风浪，光有信心还不够，还需要我们主动应变抢抓机遇。
桐昆的发展已经充分印证了“困难来临时，就是和同行拉大差距的机会”
这一论断，那么困难来临时如何抢抓机遇？面对当前新形势，我们要保持敏锐
的市场洞察力和战略洞察力，准确识别趋势、吃透政策，千方百计将政府的政
策红利转化为企业的现实生产力。
但是，化危为机的能力不是与生俱来的，如何提升能力更好地担当作为？
就是要不断学习、提升能力，在实践中丰富借力发力、借势谋势的化险办法，
在解决问题中实现思维和能力的破局，而不是在低质量的忙碌中徒耗精力。越
是逆风越是锻炼我们的时候，多经历风吹浪打，经历一些难事、急事、大事、
复杂的事，才能见世面长才干，才能底气十足地面对惊涛骇浪。
（1）要把握好“稳”与“进”的关系
稳中求进不仅是国家发展的总基调，稳健更是桐昆最大的发展特色，我们
要坚持这个原则不动摇，坚持稳字当头，但更要稳中求进、以稳促进，从而以
进固稳。
（2）要把握好“量”与“质”的关系
就“量”而言，桐昆主业的产量已经领跑行业，我们要继续巩固行业龙头
地位；同时更要聚焦“质”的有效提升，做到“大而强、大而优”。
（3）要把握好“内”与“外”的关系
要提升企业发展质量，看的不光是企业产量、产品质量、效益提升等方面
的硬实力，也离不开各项内在软实力，我们要练好内功最大限度激发企业内部
的发展潜能，同时更要实现从外延扩张到内生生长“两条腿”走路。
（4）要把握好“融”与“分”的关系
桐昆是一个整体，要有一盘棋思想，做到资源整合、政策融合、力量聚合，
实现“融”的协同联动；同时，各板块、各产业、各企业也要各有所长，做到
“分”的错位发展，实现百花齐放、齐头并进。
（5）要把握好“近”与“远”的关系
千里之行，始于足下，系于你我。再遥远的未来，也要靠每天一步步写就，
我们正在书写历史，呈现什么样的未来，要看今天的行动。我们要立足当前，
做好眼下工作，完成“近”的工作任务；也要放眼未来，做好“远”的发展衔
接。
在四十多年危与机、稳与进、攻与守的风云激荡中，公司上下已经凝聚了
强烈共识，那就是坚定高质量发展不动摇，坚定打造百年桐昆不动摇。从追赶
到领跑的漫漫长路，我们受挫过、跌倒过、失落过，但这些从没能将我们打倒，
反而让我们在磨砺中变得更加坚韧和强大。因为我们始终坚信，历史不会辜负
实干者，时代不会辜负奋斗者！
二、董事会日常工作情况
（一）召开董事会情况
半年度报告等定期报告、公司董事会换届、相关制度修订、限制性股票激励计
划、关联交易、启动印尼炼化投资项目等相关事项。
（二）执行股东大会决议情况
报告期内，由董事会召集，公司共召开了 3 次股东大会，分别为 2022 年年
度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会。
董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。未有
董事会违反相关法律法规、不执行股东大会决议的情形发生。
（三）董事会下设的专门委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容
以及履职情况汇总报告：
报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为完
善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
董事会审计与风险防范委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，
与公司及年审会计师进行了充分沟通并发表意见；对公司定期报告、财务报表、
关联交易事项等发表专项审核意见。
董事会提名与薪酬考核委员会通过了解公司主要财务指标和经营目标完成
情况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员换届
以及年度履职情况进行了考评，核查了公司董事和高级管理人员的薪酬执行情
况。
董事会战略与发展决策委员会审议了公司启动印尼炼化相关事项，就该事
项背景、必要性、合理性进行了分析讨论，并出具审核意见。
报告期内，公司董事会根据最新监管要求对下设全部专门委员会实施细则
的条款及内容进行了修订完善。
(四)董事会对于内部控制责任的声明
公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财
务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重
大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合
理保证。
（五）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
报告期内，公司严格按照相关制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信
息知情人登记备案。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重
大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
各位股东及股东代表，2023 年度董事会工作报告汇报完毕。该议案已经公
司九届第八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
报告人：邱中南
各位股东及股东代表，大家好！
会议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出
发，认真履行监督职责，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为
公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东
利益的行为。同时，公司建立了较为完善的制度，高管人员勤勉尽责，经营中
不存在违规操作行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
八届十九 2023 年 4 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议
次监事会 月 20 日 案》
八届二十 2023 年 4 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
次监事会 月 27 日 2、《关于监事会换届选举的议案》
九届一次 2023 年 5
监事会 月 31 日
的议案》
九届二次 2023 年 8
议案》
监事会 月 28 日
案》
要的议案》
九届三次 2023 年 9 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
监事会 月 25 日 办法>的议案》
名单>的议案》
九届四次 2023 年 10
监事会 月 26 日
九届五次 2023 年 11
监事会 月7日
九届六次 2023 年 12 1、《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余 35%股权暨
监事会 月1日 关联交易的议案》
二、监事会独立意见
规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了
公司董事会会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，
对公司依法运作情况进行了检查。
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运
作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制
度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行
效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司
职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
天健会计师事务所对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，其所出具的
标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
公司 2022 年度财务结构合理，财务状况良好。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”的原则，履行了法定
的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独
立性。
（四）监事会对募集资金存放和使用的独立意见
公司 2022 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制
的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及
相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金 2022 年度实际存放与使用
情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同
意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
（五）监事会对定期报告的独立意见
公司董事会编制的定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司各期的经营管理
状况和财务状况，在各期报告上会审议前，亦没有发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为，监事会一致同意各期报告的内容。
（六）监事会对 2023 年限制性股票激励计划的独立意见
公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计
划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格；公司本次激励计划的内容符合
《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排
（包括授予额度、授予日期、授予价格等事项）、解除限售安排（包括限售期、
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不会损害
公司及其全体股东的利益；公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何
其他财务资助的计划或安排；公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，
完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管
理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
三、2024 年工作计划
《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，
为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
其次，监事会将加强对公司投资、收购兼并等重大事项的监督。上述事项
关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影
响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控
措施，防范或有风险。
各位股东及股东代表，2023 年度监事会工作报告汇报完毕。该议案已经公
司第九届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案三：关于2023年度财务决算报告的议案
报告人：费妙奇
各位股东及股东代表，大家好！
下面我受公司总裁委托，向各位股东作 2023 年度财务决算报告（草案），
提请股东大会审议并批准。
一、报告期财务状况：
公司 2023 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，出具天健审〔2024〕4389 号标准无保留意见的审计报告，合并会计
报表反映的截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况如下:
单位：万元
项 目 2023 年末 2022 年末 增长率% 主要原因
主要系期末
资产增加所致
资产总额 10,244,611.32 9,043,941.86 13.28
项目增加投入需
要，借款增加所
负债总额 6,666,264.70 5,513,705.33 20.90 致
归属于股东的净
资产
归属于少数股东
的净资产
资产负债率 65.07% 60.97% 6.73
二、报告期经营成果：
单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 增长率% 主要原因
营业收入 8,263,984.85 6,199,334.94 33.30 主要系本期销售
减：营业成本 7,845,511.60 5,998,814.49 30.78 数量增加所致
销售费用 11,822.29 10,092.71 17.14
管理费用 135,245.83 120,049.80 12.66
研发费用 175,483.30 165,466.16 6.05
主要系本期财务
财务费用 78,302.00 42,672.91 83.49
利息支出增加所
致
利润总额（亏损
总额以“－”号 62,427.23 -33,456.80 286.59
填列）
净利润（净亏损
以“－”号填 82,139.98 12,729.15 545.29
列）
归属于母公司所
有者的净利润
公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
审计报告认为公司 2023 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。
各位股东及股东代表，2023 年度公司财务决算报告汇报完毕。该议案已经公
司第九届第八次董事会会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案四：关于2023年年度报告全文和摘要的议案
各位股东及股东代表，大家好！
报告期内，公司实现营业收入 826.40 亿元，同比 2022 年上升 33.3%，实
现利润总额 62,427.23 万元，同比 2022 年上升 286.59%；实现归属于母公司股
东的净利润 79,703.9 万元，同比 2022 年上升 539.1%，实现基本每股收益 0.34
元，同比 2022 年上升 580%。截止到 2023 年底，公司总资产 1024.46 亿元，同
比增长 13.28%；归属于上市公司股东的净资产 354.7 亿元，同比增加 1.66%。
公司根据上海证券交易所对 2023 年年度报告披露的要求，编制的 2023 年
年度报告全文和摘要，已经公司第九届第八次董事会会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布
的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公司（“以
下简称公司”）母公司 2023 年度实现净利润 28,299.32 万元。根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司累计提取的法定盈余公积已达到注
册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。母公司 2023 年可供分配
利润总计为 898,630.75 万元。
税）。截至本公告日，公司总股本 2,411,119,493 股，其中回购账户中的库存股
为 21,225,873 股。剔除库存股后公司参与此次分红的股本数为 2,389,893,620 股，
以此计算合计拟派发现金红利 102,765,425.66 元（含税）。本年度公司现金分
红占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 12.89%。
根据相关法律法规，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式
回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公
司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 16,003,534
元，视同现金分红；2023 年度拟分配的现金红利为 102,765,425.66 元（含税），
合并计算后 2023 年度公司现金分红金额为 118,768,959.66 元，占合并报表中归
属于上市公司股东净利润的 14.9%。
如在利润分配期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
该议案已经公司九届第八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。请各
位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案六：关于 2023 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为了完善公司治理，加强和规范公司董事、高管薪酬管理，建立合理的激
励约束机制，结合公司实际，董事会明确以下相关内容：
公司除独立董事以外的公司外部董事和内部董事，其薪酬按照其所在任职
单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事津贴。董事的绩效
考评及薪酬建议由董事会提名与薪酬考核委员会具体负责。
单位：万元
报告期内从公司获得的 是否在公司关联方
姓名 职务
税前报酬总额 获取报酬
陈蕾 董事长、总裁 208.04 否
李圣军 董事、执行总裁 131.67 否
沈建松 董事、副总裁 94.95 否
费妙奇 董事、财务总监、董秘 102.23 否
徐学根 董事 57.64 否
陈晖 董事 39.62 否
沈祺超 董事 67.50 是
陈智敏 独立董事 10.00 否
刘可新 独立董事 10.00 否
潘煜双 独立董事 10.00 否
王秀华 独立董事 10.00 否
陈士良 董事长（离任） 51.51 是
许金祥 董事、总裁（离任） 38.22 否
沈培兴 董事（离任） 26.76 否
陈士南 董事（离任） 0.00 是
周军 董事（离任） 26.52 否
钟玉庆 董事（离任） 15.29 否
合计 899.95
备注：公司于 2023 年 5 月 31 日完成换届选举，卸任董事和新任董事分别统计其在职
期间薪酬：其中陈晖统计 6-12 月薪酬，沈祺超统计 9-12 月薪酬（9 月前在公司关联方领
取薪酬）。陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、周军、钟玉庆统计 1-5 月薪酬。
本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。
全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行了回避义务，请各股
东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案七：关于 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为了完善公司治理，加强和规范公司监事薪酬管理，建立合理的激励约束
机制，结合公司实际，监事会明确以下相关内容：
公司监事薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不
从公司领取监事津贴。
单位：万元
报告期内从公司获得的 是否在公司关联方
姓名 职务
税前报酬总额 获取报酬
邱中南 监事会主席 31.95 否
郁如松 监事 0.00 是
屠腾飞 监事 17.27 否
胡晓丽 职工监事 13.53 否
李国霞 职工监事 21.90 否
陈建荣 监事会主席（离任） 15.4 否
俞林忠 监事（离任） 8.98 否
职工代表监事（离 否
朱国艳 13.93
任）
合计 / 122.96 /
备注：公司于 2023 年 5 月 31 日完成换届选举，卸任和新任监事分别统计其在职期间
薪酬：其中邱中南、屠腾飞、李国霞统计 6-12 月薪酬；陈建荣、俞林忠、朱国艳统计 1-5
月薪酬；
全体监事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行了回避义务，请
各股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案八：关于聘请2024年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审
计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构
收费标准相关规定，参照实际工作量和工作复杂程度，向天健会计师事务所支
付相应的报酬。
该议案已经公司九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。请各
位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案九：关于公司与子公司之间提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度担保情况及 2024 公司与子公司之间预计提供担保的相关情况汇报如下：
一、2023 年度担保情况：
预计 2023 年公司将为子公司提供的担保额度不超过 1,600 亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以
及子（孙）公司之间担保额合并计算。股东大会授权董事会在上述额度内签署担保协议，授权的有限期为自 2022 年年度股东大会审
议通过后开始，至 2023 年年度股东大会召开之日结束。
在上述有效授权额度内，桐昆股份与各子（孙）公司之间发生的担保明细如下（包含 2022 年年度股东大会材料披露日至 2022 年
度股东大会召开日期间发生的担保）：
桐昆股份对子公司担保明细
担保金额（亿元人民
银行名称 被担保公司 担保期限
币）
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 2023 年 9 月 23 日--2024 年 9 月 23 日 2.2
浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 2023 年 9 月 21 日-2026 年 9 月 20 日 2.2
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 2024 年 3 月 22 日-2025 年 3 月 21 日 2
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 2024 年 2 月 28 日-2026 年 12 月 22 日 2
小计 8.4
中国工商银行股份有限公司桐乡支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2024 年 1 月 24 日--2026 年 12 月 31 3.1
日
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2024 年 1 月 15 日-2026 年 12 月 20 日 2.5
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2024 年 1 月 24 日--下次股东大会为止 1.1
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2023 年 9 月 23 日--2024 年 9 月 23 日 2.2
浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2023 年 9 月 21 日-2026 年 9 月 20 日 2.2
中国建设银行股份有限公司桐乡支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
日 3.5
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2024 年 3 月 18 日--2027 年 3 月 17 日 2.376
中国银行股份有限公司桐乡支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
日 1.6
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2024 年 3 月 22 日-2025 年 3 月 21 日 2
小计 20.576
中国工商银行股份有限公司桐乡支行 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司
日 3.1
恒丰银行股份有限公司嘉兴分行 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 2023 年 12 月 6 日 2024 年 5 月 8 日 4
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 2023 年 8 月 21 日-2026 年 8 月 16 日 4
上海农村商业银行股份有限公司 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 2023 年 7 月 28 日-2024 年 7 月 25 日 2.6
平安银行股份有限公司嘉兴支行 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 2024 年 4 月 11 日-2025 年 4 月 10 日 3.5
广发银行股份有限公司嘉兴分行 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 2024 年 4 月 17 日-2025 年 4 月 1 日 2
北京银行股份有限公司嘉兴分行 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 2023 年 12 月 8 日-2024 年 12 月 7 日 4
中国进出口银行浙江省分行 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 2024 年 5 月 11 日-2027 年 12 月 31 日 2.2
小计 25.4
杭州银行股份有限公司嘉兴分行 嘉兴石化有限公司 2024 年 2 月 27 日-2026 年 2 月 26 日 3.3
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 嘉兴石化有限公司 2024 年 1 月 24 日--下次股东大会为止 2.2
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 嘉兴石化有限公司 2023 年 9 月 23 日--2024 年 9 月 23 日 2.2
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 嘉兴石化有限公司 2024 年 3 月 27 日--2027 年 3 月 27 日 4
渣打银行（中国）有限公司 嘉兴石化有限公司 2023 年 7 月 20 日--2025 年 5 月 6 日 7.095
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 嘉兴石化有限公司 2024 年 1 月 19 日-2025 年 1 月 18 日 3
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 嘉兴石化有限公司 2024 年 3 月 22 日-2025 年 3 月 21 日 6
小计 27.795
渣打银行（中国）有限公司 鹏裕贸易有限公司 2023 年 7 月 20 日--2025 年 5 月 6 日 3.55315
小计 3.55315
中国工商银行股份有限公司平湖支行 浙江恒优化纤有限公司 2024 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日 3
中国银行股份有限公司平湖支行 浙江恒优化纤有限公司
日 4
上海农村商业银行股份有限公司 浙江恒优化纤有限公司 2023 年 7 月 28 日-2024 年 7 月 25 日 3.9
渣打银行（中国）有限公司 浙江恒优化纤有限公司 2023 年 7 月 20 日--2025 年 5 月 6 日 2.13189
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 浙江恒优化纤有限公司 2023 年 5 月 24 日--下次股东大会为止 2.2
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 浙江恒优化纤有限公司 2024 年 2 月 26 日--2027 年 2 月 26 日 3
恒丰银行股份有限公司嘉兴分行 浙江恒优化纤有限公司 2023 年 6 月 26 日-2025 年 6 月 26 日 3
北京银行股份有限公司嘉兴分行 浙江恒优化纤有限公司 2023 年 12 月 8 日-2024 年 12 月 7 日 4
小计 25.23189
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 2023 年 5 月 24 日--下次股东大会为止
司 1.1
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公
中国银行股份有限公司长兴县支行 2023 年 8 月 17 日--2024 年 8 月 17 日
司 3
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公
中国农业银行股份有限公司长兴县支行 司 6.75
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 2023 年 11 月 9 日-2024 年 11 月 8 日
司 3
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 司 2
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公
国家开发银行浙江省分行 司 4
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公
北京银行股份有限公司杭州分行 司 3
小计 22.85
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 江苏嘉通能源有限公司 2023 年 8 月 26 日--2026 年 8 月 25 日 11.04
中国银行股份有限公司如东支行 江苏嘉通能源有限公司 2023 年 6 月 27 日--2026 年 5 月 31 日 2
渣打银行（中国）有限公司 江苏嘉通能源有限公司 2023 年 7 月 20 日--2025 年 5 月 6 日 2.13189
南京银行股份有限公司如东支行 江苏嘉通能源有限公司 2023 年 9 月 19 日-2024 年 7 月 9 日 5
北京银行股份有限公司南通分行 江苏嘉通能源有限公司 2023 年 10 月 23 日-2024 年 10 月 22 日 3.9
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 江苏嘉通能源有限公司 2023 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 24 日 4
江苏如东农村商业银行洋口港支行 江苏嘉通能源有限公司 2024 年 1 月 30 日-2027 年 7 月 25 日 3
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 江苏嘉通能源有限公司 2024 年 1 月 11 日--下次股东大会为止 2.2
厦门国际银行股份有限公司上海分行 江苏嘉通能源有限公司 2024 年 3 月 12 日-2027 年 3 月 12 日 3
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 江苏嘉通能源有限公司 2023 年 9 月 28 日--2024 年 4 月 15 日 1.307787
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 江苏嘉通能源有限公司
日 0.435929
小计 38.015605
中国建设银行股份有限公司沭阳支行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2023 年 5 月 25 日-2026 年 5 月 24 日 1
中国银行股份有限公司沭阳支行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2023 年 6 月 29 日--2025 年 6 月 29 日 4
兴业银行股份有限公司沭阳支行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2023 年 6 月 20 日-2024 年 6 月 19 日 3
南京银行股份有限公司宿迁分行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2024 年 1 月 3 日-2027 年 1 月 2 日 3
宁波银行股份有限公司嘉兴分行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2023 年 7 月 19 日-2028 年 7 月 19 日 2
江苏银行股份有限公司沭阳支行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2024 年 1 月 2 日-2028 年 1 月 24 日 3
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2024 年 3 月 8 日--下次股东大会为止 1.1
中国建设银行股份有限公司沭阳支行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2024 年 1 月 31 日-2027 年 1 月 30 日 2
中国工商银行股份有限公司沭阳支行 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 2024 年 3 月 15 日-2029 年 3 月 15 日 2
小计 21.1
招商银行股份有限公司南京城北分行 宿迁桐昆旭阳热电有限公司 2023 年 5 月 29 日-2033 年 5 月 28 日 2.48
招商银行股份有限公司嘉兴分行 宿迁桐昆旭阳热电有限公司 2023 年 7 月 21 日-2033 年 7 月 20 日 3.72
小计 6.2
中国农业银行股份有限公司阿拉尔兵团分行 新疆宇欣新材料有限公司
日 3
小计 3
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 新疆中昆新材料有限公司
日 9
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 新疆中昆新材料有限公司
日 9
中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 新疆中昆新材料有限公司 2024 年 1 月 2 日-2036 年 7 月 31 日 25
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 新疆中昆新材料有限公司 2023 年 5 月 26 日-2028 年 5 月 23 日 5
中国邮政储蓄银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分
新疆中昆新材料有限公司 2023 年 9 月 4 日-2033 年 9 月 5 日
行 5
小计 53
宁波银行股份有限公司嘉兴分行 江苏桐昆恒欣新材料有限公司 2023 年 7 月 19 日-2028 年 7 月 19 日 0.95
江苏银行股份有限公司宿迁分行 江苏桐昆恒欣新材料有限公司 2024 年 2 月 2 日-2024 年 10 月 8 日 2.85
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 江苏桐昆恒欣新材料有限公司 2024 年 4 月 18 日-2025 年 4 月 17 日 1.9
小计 5.7
杭州银行股份有限公司嘉兴分行 浙江恒翔新材料有限公司
日 1
小计 1
中国建设银行股份有限公司桐乡支行 桐乡市恒隆化工有限公司 2023 年 6 月 12 日-2025 年 6 月 11 日 1.05
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐乡市恒隆化工有限公司 2023 年 6 月 28 日-2028 年 6 月 28 日 0.1
招商银行股份有限公司嘉兴分行 桐乡市恒隆化工有限公司 2023 年 6 月 5 日-2024 年 6 月 4 日 1
中国工商银行股份有限公司桐乡支行 桐乡市恒隆化工有限公司
日 2.1
平安银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐乡市恒隆化工有限公司 2024 年 4 月 8 日-2025 年 4 月 7 日 1
小计 5.25
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐乡市恒源化工有限公司 2023 年 6 月 28 日-2028 年 6 月 28 日 0.1
小计 0.1
兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 2023 年 6 月 28 日-2028 年 6 月 28 日 0.1
小计 0.1
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 安徽佑顺新材料有限公司 2023 年 7 月 18 日-2033 年 7 月 18 日 10
兴业银行股份有限公司合肥分行 安徽佑顺新材料有限公司 2023 年 7 月 31 日-2033 年 7 月 31 日 10
中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行 安徽佑顺新材料有限公司 2023 年 09 月 04 日-2026 年 9 月 3 日 18
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 安徽佑顺新材料有限公司
日 3
中国农业银行股份有限公司庐江县支行 安徽佑顺新材料有限公司
日 3
小计 44
中国农业银行股份有限公司漳州古雷港经济开发区支行 福建恒海新材料有限公司
日 5
小计 5
总计 316.271645
担保金额（亿元人民
银行名称 保证人 保证合同期限
币）
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 嘉兴石化有限公司
日 19.56
中国银行股份有限公司桐乡支行 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 2024 年 03 月 10 日--2026 年 3 月 9 日 7.6
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 2023 年 9 月 23 日--2024 年 9 月 23 日 4.4
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 2023 年 9 月 23 日--2024 年 9 月 23 日 4.4
总计 35.96
二、2024 年度预计担保情况概述
将为子（孙）公司提供的担保额度不超过 1,700 亿元人民币（含等值外币），公
司为子（孙）公司担保额、子（孙）公司为公司担保额以及子（孙）公司之间
担保额合并计算。
根据本公司及子公司 2024 年经营计划及其信用条件，公司为子（孙）公司、
子（孙）公司为公司及子（孙）公司之间互相提供银行等金融机构融资、债务
担保等担保事项，具体担保额度详见下表：
担保人 被担保人 最高担保额
（亿元人民币）
本公司 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 55
本公司 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 50
本公司 嘉兴石化有限公司 120
本公司 江苏嘉通能源有限公司 240
本公司 南通佳兴热电有限公司 20
本公司 南通洋口港嘉通物流有限公司 2
本公司 江苏嘉恒纺织有限公司 10
本公司 浙江恒优化纤有限公司 130
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有
本公司 65
限公司
本公司 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 110
本公司 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 135
本公司 宿迁桐昆旭阳热电有限公司 15
本公司 宿迁桐昆宏阳印染有限公司 10
本公司 江苏桐昆恒欣新材料有限公司 20
本公司 新疆宇欣新材料有限公司 45
本公司 阿拉尔市聚纺城新能源有限公司 20
本公司 新疆嘉恒热电有限公司 20
本公司 福建恒海新材料有限公司 60
本公司 安徽佑顺新材料有限公司 60
本公司 新疆中昆新材料有限公司 110
本公司 新疆中昆新能源有限公司 20
本公司 新疆中昆热电有限公司 15
本公司 桐乡市恒源化工有限公司 5
本公司 桐乡市恒隆化工有限公司 10
本公司 浙江恒翔新材料有限公司 70
本公司 浙江恒弘新材料有限公司 20
本公司 广西桐昆石化有限公司 20
本公司 鹏裕贸易有限公司 25
本公司 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 3
本公司 嘉兴桐昆热塑复材科技有限公司 15
本公司 桐乡市中洲化纤有限责任公司 4
本公司 浙江桐昆新材料研究院有限公司 1
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 本公司 40
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 本公司 20
嘉兴石化有限公司 本公司 40
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有 本公司
限公司
江苏嘉通能源有限公司 南通佳兴热电有限公司 15
江苏嘉通能源有限公司 江苏嘉恒纺织有限公司 5
嘉兴石化有限公司 新疆嘉恒热电有限公司 5
嘉兴石化有限公司 新疆中昆新材料有限公司 10
嘉兴石化有限公司 新疆宇欣新材料有限公司 3
新疆宇欣新材料有限公司 阿拉尔市聚纺城新能源有限公司 5
新疆中昆新材料有限公司 新疆中昆热电有限公司 5
新疆中昆新材料有限公司 新疆中昆新能源有限公司 5
江苏桐昆恒阳化纤有限公司 宿迁桐昆旭阳热电有限公司 5
江苏桐昆恒阳化纤有限公司 宿迁桐昆宏阳印染有限公司 5
安徽佑顺新材料有限公司 安徽佑顺热电有限公司 5
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 鹏裕贸易有限公司 5
桐乡市中洲化纤有限责任公司 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 1
桐乡市恒基差别化纤维有限公司 江苏嘉通能源有限公司 7
桐乡市恒基差别化纤维有限公司 嘉兴石化有限公司 6
预计担保总额 1700
（1）在上述额度内，各公司可根据实际资金需求向银行等金融机构贷款或
提供债务担保。涉及银行等金融机构融资担保的实际担保金额、种类、期限等
以具体合同为准。
（2）上述担保有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
（3）公司可在预计担保总额范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但
不限于上表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内
的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在预计担保总额未
突破的前提下，资产负债率未超过 70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担
保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%的下属子（孙）公司只能从资产负债
率 70%以上的公司担保额度中调剂使用。
（4）在上述额度内，授权公司董事长及财务管理部门具体办理担保事宜，
授权期限同担保额度有效期。
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构
签订相应的合同约定为准。
该议案中 2024 年度预计担保部分内容已经公司九届董事会第八次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案十：关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案
各位股东及股东代表：
为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项
目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向
有关银行等金融机构申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不
足时向银行等金融机构申请融资，具体拟申请额度如下：
银行等金融机构综合授信额度。
年年度股东大会之日止。
函、银行承兑汇票、贸易融资等。
该议案已经公司九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。请各
位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案十一：关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的
日常关联交易规范，结合2023年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将
代表审议：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2023 年度 2023 年度 预计金额与实际发生
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的说明
浙江佑润机械制造 公司产能释放，采购
有限公司 量增加
桐乡市佑昌新材料 公司产能释放，采购
有限公司 量增加
浙江磊鑫实业股份 公司产能释放，采购
有限公司 量增加
浙江佑立建设工程
有限公司
浙江佑泽材料科技
有限公司（原珠 10,430 9,226.62
力）
浙江佑通物流有限
向关联方 64,500 76,041.70 运费上升
公司
购买商品
嘉兴市众安危险品
或服务 3,000 3,253.65 运费上升
航运有限公司
浙江御成酒店有限
公司
浙江佑丰新材料股
份有限公司
浙江佑瑞复合材料
科技有限公司
浙江恒云智联数字
科技有限公司
桐乡市佑泰新材料
有限公司
小计 222,476 233,855
向关联方 桐乡市佑昌新材料
销售商品 有限公司
或服务 浙江佑泽材料科技
有限公司（原珠 1 0.00
力）
浙江佑立建设工程
有限公司
桐乡市佑泰新材料
有限公司
浙江佑丰新材料股
份有限公司
嘉兴市众安危险品
航运有限公司
浙江佑润机械制造
有限公司
浙江佑通物流有限
公司
浙江佑瑞复合材料
科技有限公司
广西佑灿新材料有
限公司
浙江佑泽材料科技
有限公司（原珠 0 60.09
力）
小计 9,450.00 7,126.21
浙江佑泽材料科技
有限公司（原珠 69 136.70
向关联方
力）
出租房屋
桐昆控股集团有限
及设备 65 65.30
公司
小计 134 202.00
桐乡市佑昌新材料
向关联方 有限公司
租用房屋 浙江佑通物流有限
及设备 公司
小计 998 983.74
浙江佑立建设工程
有限公司
浙江佑瑞复合材料
科技有限公司
浙江佑润机械制造
有限公司
向关联方 桐乡市佑昌新材料
购买固定 有限公司
资产长期 桐昆控股集团有限
资产 公司
浙江佑丰新材料股
份有限公司
购买信息设备、信息
浙江恒云智联数字
科技有限公司
或长期资产
小计 23,000 17,091.93
浙江佑瑞复合材料
科技有限公司
向关联方
广西佑灿新材料有
转让固定 0 28.09
限公司
资产长期
浙江恒云智联数字
资产 0 0.22
科技有限公司
小计 1,100 1,050.97
合计 257,158 260,310.22
单位：万元
关联交易 2023 年度 2023 年度 预计金额与实际发生
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的说明
浙江石油化工有限
公司及其控制的公 1,930,000 1,649,848.29
司
嘉兴杭州湾石油化
向关联方 5,300 6,329.88
工物流有限公司
购买商品
浙江恒创先进功能
或服务
纤维创新中心有限 2,300 1,222.03
公司
桐乡市天宏节能科
技服务有限公司
浙江恒创先进功能
纤维创新中心有限 1100 1,075.86
向关联方 公司
销售商品 嘉兴杭州湾石油化
或服务 工物流有限公司
浙江和惠污泥处置
有限公司
向关联方
提供房屋 浙江恒创先进功能
及建筑物 纤维创新中心有限 180 79.68
出租、设 公司
备出租
嘉兴港安通公共管
向关联方 廊有限公司
租用设备 嘉兴杭州湾石油化
工物流有限公司
向关联方 沈富强 0 15.93
转让固定 钟玉庆 0 0.69
资产长期
周军 0 0.88
资产
合计 1,939,603 1,659,570.71
上述关联交易事项，已经公司第九届董事会第八次会议审议并确认。
二、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋设备租赁等关联交易，
均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
公司与嘉兴佑立建设工程有限公司（现更名为浙江佑立建设工程有限公司）
于 2020 年 9 月 1 日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子
公司）向嘉兴佑立建设工程有限公司采购过滤组件、过滤袋、机加工产品等机
械配件，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则
协商确定价格，协议期限为 2020 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司（现更名为浙江佑泽材料科技有
限公司）于 2021 年 6 月 1 日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公
司下属子公司）向珠力高分子公司采购公司生产经营所需的母粒等，交易双方
以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协
议期限为 2021 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与浙江众安危险品航运有限公司于 2020 年 1 月 1 日续签《道路运输
服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向众安航运采购运输服务。
协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，
协议期限为 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与浙江佑通物流有限公司于 2021 年 1 月 1 日续签《道路运输服务框
架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购运输服务。协议双
方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期
限为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与浙江佑通物流有限公司于 2021 年 1 月 1 日续签《产品销售框架协
议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购公司生产经营所需柴油、
轮胎等商品。交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的
原则协商确定价格，协议期限为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与桐乡市佑昌新材料有限公司、浙江佑润机械制造有限公司于 2021
年 1 月 1 日续签《产品购销框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑
昌和佑润采购公司生产经营所需辅料、包装物、化纤纺织机械、机加工等商品
和服务。交易双方以交易商品或服务的市场价格作为定价基础，按照公平公允
的原则协商确定价格，协议期限为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
以上协议均为框架协议，公司将每年根据市场情况，对关联交易价格进行
评估审定，必要时进行及时调整，确保关联交易公平、合理。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，关联董事做了回避表决，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的相关公告。请各位股东及股东代表审议，相关关联股东需回避表决。
桐昆集团股份有限公司
议案十二：关于2024年度预计日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的
日常关联交易规范，结合2023年度公司日常关联交易的实际发生情况，现将
一、2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披
关联交易 2024 年度 2023 年度 露日与关联人
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额 累计已发生的
交易金额
发包工程项目、
浙江佑润机械制
造有限公司
机加工件等
桐乡市佑昌新材 购买泡沫板、纸
料有限公司 箱等
浙江磊鑫实业股 购买辅料、助剂
份有限公司 等
浙江佑立建设工
程有限公司
浙江佑泽材料科
购买色母粒、金
技有限公司（原 12,190 9,226.62 2,920.47
属砂等
珠力）
购买运输服务、
浙江佑通物流有
向关联方 85,810 76,041.70 22,125.10 轮胎、代收海运
限公司
购买商品 费等
或服务 嘉兴市众安危险
品航运有限公司
浙江御成酒店有 购买餐饮住宿服
限公司 务
浙江佑丰新材料 购买电、备件、
股份有限公司 铝板等
浙江佑瑞复合材
料科技有限公司
浙江恒云智联数 购买信息化设备
字科技有限公司 及服务
广西佑灿新材料
有限公司
桐乡市佑泰新材
料有限公司
小计 270,552 233,855.37 70,284.25
桐乡市佑昌新材 销售蒸汽、电
料有限公司 力、水、料袋等
浙江佑立建设工
程有限公司
桐乡市佑泰新材
料有限公司
浙江佑丰新材料
股份有限公司
嘉兴市众安危险
品航运有限公司
向关联方 浙江佑润机械制 售水电、办公用
销售商品 造有限公司 品等
或服务 浙江佑通物流有 销售信息系统、
限公司 电脑
销售废旧塑料托
浙江佑瑞复合材
料科技有限公司
电等
广西佑灿新材料
有限公司
浙江佑泽材料科
销售切片、水
技有限公司（原 213 60.09 40.55
电、废金属砂等
珠力）
小计 10,948 7,126.21 3,154.41
浙江佑泽材料科
技有限公司（原 137 136.70 0.00 出租房屋
向关联方
珠力）
出租房屋
桐昆控股集团有
及设备 65 65.30 0.00 出租办公楼
限公司
小计 202 202.00 0.00
桐乡市佑昌新材
向关联方 料有限公司
租用房屋 浙江佑通物流有
及设备 限公司
小计 557 983.74 0.00
浙江佑立建设工
程有限公司
浙江佑瑞复合材
料科技有限公司
向关联方 浙江佑润机械制
购买固定 造有限公司
资产长期 桐乡市佑昌新材
资产 料有限公司
桐昆控股集团有 购买办公用品、
限公司 家具等
浙江佑丰新材料
股份有限公司
购买信息设备、
浙江恒云智联数 信息系统等计入
字科技有限公司 固定资产或长期
资产
小计 17,670 17,091.93 1,520.10
浙江佑瑞复合材
料科技有限公司
向关联方
广西佑灿新材料 转让设备（空压
转让固定 0 28.09 0.00
有限公司 机）
资产长期
浙江恒云智联数
资产 0 0.22 0.00 转让信息设备
字科技有限公司
小计 0 1,050.97 0.00
合计 299,929 260,310.22 74,958.76
单位：万元
本年年初至披
关联交易 2024 年度 2023 年度 露日与关联人
关联人 交易内容
类别 预计金额 实际发生金额 累计已发生的
交易金额
浙江石油化工有
采购 PX,乙二醇
限公司及其控制 2,000,000 1,649,848.29 449,666.05
等
的公司
嘉兴杭州湾石油
码头装卸、物流
化工物流有限公 6,550 6,329.88 1,867.73
服务
司
向关联方 浙江恒创先进功
购买商品 能纤维创新中心 1,250 1,222.03 115.73 采购 POY 丝等
或服务 有限公司
新疆上和恒瑞环
境有限公司
桐乡市天宏节能
科技服务有限公 50 48.03 12.27 购买变频器
司
浙江恒创先进功
能纤维创新中心 1,100 1,075.86 132.48 提供动力
有限公司
嘉兴杭州湾石油
向关联方
化工物流有限公 38 37.74 0.00 提供劳务
销售商品
司
或服务
新疆上和恒瑞环
境有限公司
浙江和惠污泥处
置有限公司
向关联方
提供房屋 浙江恒创先进功
及建筑物 能纤维创新中心 100 79.68 0.00 出租房屋及设备
出租、设 有限公司
备出租
嘉兴港安通公共
管廊有限公司
向关联方
嘉兴杭州湾石油
租用设备 储罐管道及库区
化工物流有限公 860 840.30 420.15
场地租赁
司
向关联方 沈富强 0 15.93 0.00 转让车辆
转让固定 钟玉庆 0 0.69 0.00 转让车辆
资产长期
周军 0 0.88 0.00 转让车辆
资产
合计 2,015,776 1,659,570.71 452,234.78
二、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋设备租赁等关联交易，
均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
公司与嘉兴佑立建设工程有限公司（现更名为浙江佑立建设工程有限公司）
于 2020 年 9 月 1 日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子
公司）向嘉兴佑立建设工程有限公司采购过滤组件、过滤袋、机加工产品等机
械配件，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则
协商确定价格，协议期限为 2020 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司（现更名为浙江佑泽材料科技有
限公司）于 2021 年 6 月 1 日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公
司下属子公司）向珠力高分子公司采购公司生产经营所需的母粒等，交易双方
以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协
议期限为 2021 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与浙江众安危险品航运有限公司于 2020 年 1 月 1 日续签《道路运输
服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向众安航运采购运输服务。
协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，
协议期限为 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与浙江佑通物流有限公司于 2021 年 1 月 1 日续签《道路运输服务框
架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购运输服务。协议双
方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期
限为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与浙江佑通物流有限公司于 2021 年 1 月 1 日续签《产品销售框架协
议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购公司生产经营所需柴油、
轮胎等商品。交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的
原则协商确定价格，协议期限为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司与桐乡市佑昌新材料有限公司、浙江佑润机械制造有限公司于 2021
年 1 月 1 日续签《产品购销框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑
昌和佑润采购公司生产经营所需辅料、包装物、化纤纺织机械、机加工等商品
和服务。交易双方以交易商品或服务的市场价格作为定价基础，按照公平公允
的原则协商确定价格，协议期限为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
以上协议均为框架协议，公司将每年根据市场情况，对关联交易价格进行
评估审定，必要时进行及时调整，确保关联交易公平、合理。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采
购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交
易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、
非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，关联董事做了回避表决，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的相关公告。请各位股东及股东代表审议，相关关联股东需回避表决。
桐昆集团股份有限公司
议案十三：关于开展2024年外汇衍生品交易业务的议案
各位股东及股东代表：
为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并
通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司
实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外
汇衍生品交易业务，具体如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和相应
衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，
公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、
人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、利率掉期、利率期权等。
三、拟开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及资金来源
基于公司 2024 年进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周
期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2024 年外汇衍生品交易业务在任何时
点的余额不超过 8 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），需提交公司
股东大会审议批准后，方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会及相关部
门开展此项业务，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司
资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
会由于内部控制机制不完善而造成风险。
合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操
作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险
处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风
险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关
规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算和披露。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案十四：关于开展2024年度期货套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
随着公司规模不断扩大，国内外宏观经济政治形式日益错综复杂，企业在
转型升级当中需通过创新手段规避经营波动。为有效地防范价格变动带来的市
场风险，公司拟决定充分利用期货的套期保值功能，开展商品期货套期保值业
务，规避主要原材料、产品的价格波动等风险。
一、套期保值业务概述
（一）套期保值的目的和必要性
公司生产经营涉及主要原材料 PX、PTA 以及 MEG 均属于大宗原材，易受宏
观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动，为了规避市场
价格波动，锁定预期利润，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功能，
开展期货套期保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响，
从而控制公司生产经营风险。公司拟于 2024 年对与生产经营业务相关原料开展
套期保值业务，上述套期保值业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。
（二）套期保值业务任意时点最高保证金金额
公司使用自有资金（不涉及募集资金）并结合公司生产经营业务实际情况，
提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民 50,000 万元（含外币
折算人民币汇总），在套期保值期限范围内可循环使用。
（三）开展套期保值业务的方式
大连商品交易所的 MEG 期货合约。
度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应品种的任意时点最大保值头
寸额度为 50,000 万元。
大会召开之日止。
二、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析
（一）套期保值业务可能存在的风险分析
公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的
正常生产经营，但同时也可能存在一定风险：
生价格波动风险，造成套期保值损失。
带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作
指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能
因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
败造成损失。
部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能，或者由于错误或不完善的操作造成
错单给公司带来损失。
出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，
或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施
套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。
由期货交易部开展套期保值操作业务，配备结算、风控、合规等专业人员，明
确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求
的交易、通讯及信息服务设施系统。
动态监管。
计划和使用保证金。
适时调整操作策略。
务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履
行信息披露义务。
（三）开展套期保值业务的可行性分析
PX、PTA 以及 MEG 是公司主营业务聚酯长丝的主要原材，相关产品价格波
动将对公司盈利能力带来较大的影响。开展套期保值业务，是为了规避市场价
格波动，锁定预期利润，控制运营风险。
公司拟开展的上述套期保值业务，严格按照公司生产经营实际进行，不以
投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系，
具有相匹配的经纪商和银行授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，有
助于规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。
三、开展套期保值业务对公司的影响
公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，
流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展
期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范
主要产品或原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产
经营。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业
务进行相应的会计处理。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案十五：关于发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
交易商协会 2022 年 8 月份核发的《接受注册通知书》有效期将于 2024 年
资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超短期融资券。
为有效衔接超短期融资券发行的各项工作，董事会特制定后续的超短期融资券
发行方案，具体如下：
一、本次超短期融资券的发行方案主要内容
可的其他用途；
二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜
为保证本次超短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授权公司董
事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括但不限于：
具体方案；
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案十六：关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回
报规划（2024年-2026年）》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策
和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，
便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业
盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，
公司制定了未来三年（2024-2026）股东回报规划（以下简称“股东回报规划”），
具体如下：
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目
前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行
信贷及债权融资环境等情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润
分配政策的连续性和稳定性。
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑
和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这
一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东
权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关
规定。
（1）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配
股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资
金需求状况，在具备现金分红条件时，应优先采用现金分红进行利润分配。
（2）在符合利润分配的条件下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行
一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。
（3）公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现
金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体
每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出
预案。
（4）具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分配在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（5）在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增
加发放股票股利方式进行利润分配。
（6）在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股
东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配
预案的建议和监督。
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别
是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评
估，确定该时段的股东回报计划。公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规
模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、
独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调
整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司
股东大会表决通过后实施。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是
否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和
清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有
的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或
变更的条件和程序是否合规和透明等。
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充
分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，
及时答复中小股东关心的问题。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
请各位股东及股东代表审议。
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