江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
江苏微导纳米科技股份有限公司
江苏·无锡
江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
一、召开时间
现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月22日的9:15-9:25，
二、现场会议地点
江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
三、会议召开方式
本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记
(二) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
(三) 推举计票、监票人
(四) 宣读并审议会议议案
(五) 听取公司独立董事 2023 年度述职报告
(六) 与会股东及股东代理人发言、提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投票
系统返回的表决结果汇总
(九) 宣读各项议案表决结果和股东大会决议
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署会议文件
(十二) 现场会议结束
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单
位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会签名册”上签到并领
取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确
保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利，并自觉履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组
登记，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在
议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手
向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率，发言内
容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，提问须简明扼要，时间原则上不
超过5分钟。现场会议表决时，股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、投票表决有关事宜
只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，
网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相
关说明。
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股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布现场表决结果。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和《江苏微导
纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《公司董事会议事规则》
的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公
司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年董事会工作回顾
（一）2023 年度总体经营情况
创造价值”为使命，不断推动核心技术升级和产业化，在核心技术攻关、运营效
率提升、产品应用拓展等多方面均取得了显著的成就，推动公司向成为世界级的
微纳技术解决方案装备制造商的目标更进一步。
归属于母公司所有者的净利润为 27,039.19 万元，同比增加 399.33%。
（二）2023 年度董事会会议及决议情况
具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了 1、
《关于变更注册资本、股份数额等、修订<
公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》2、 《关
于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》3、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限
第二届董事会第 2023 年 1 月 公司董事会议事规则>的议案》4、《关于修订<江苏微导纳
二次会议 18 日 米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》5、 《关
于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担
保制度>的议案》6、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有
限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》7、
《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司董事
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会秘书工作制度>的议案》8、 《关于修订<江苏微导纳米科
技股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》9、 《关于修
订<江苏微导纳米科技股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》10、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限
公司信息披露管理制度>的议案》11、 《关于修订<江苏微
导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》13、
《关
于向银行申请综合授信额度的议案》14、 《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》15、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》16、 《关于使用暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》17、 《关于变更募集资金投资项目实施地
点的议案》18、
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知的议案》。
会议审议通过了 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于公司<2023 年
第二届董事会第 2023 年 3 月 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、 《关
三次会议 13 日 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》4、《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知的议案》。
会议审议通过了 1、
《关于调整 2023 年限制性股票激励计
第二届董事会第 2023 年 3 月
划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》2、 《关于向
四次会议 29 日
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
会议审议通过了 1、 《关于公司 2022 年度总经理工作报告
的议案》2、 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的
议案》5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》7、 《关于公
第二届董事会第 2023 年 4 月 司 2022 年度财务决算报告的议案》8、 《关于公司 2022 年
五次会议 24 日 年度利润分配方案的议案》9、 《关于续聘公司 2023 年度
审计机构的议案》10、 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案
的议案》11、 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案
的议案》12、 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》13、 《关于公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》14、 《关于召开公司 2022 年年度股东大
会通知的议案》 。
会议审议通过了 1、
《关于变更公司住所、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》2、 《关于增加 2023 年度日
第二届董事会第 2023 年 7 月
常关联交易预计的议案》3、《关于增加向银行申请综合授
六次会议 27 日
信额度的议案》4、《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知的议案》。
第二届董事会第 2023 年 8 月 会议审议通过了 1、
《关于公司 2023 年半年度报告及摘要
七次会议 30 日 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实
的议案》2、
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际使用情况的专项报告的议案》3、
《关于计提及转回资产
减值准备的议案》。
会议审议通过了 1、
《关于公司 2023 年第三季度报告的议
第二届董事会第 2023 年 10
《关于聘任联席 CTO 的议案》3、
案》2、 《关于 2023 年第
八次会议 月 30 日
三季度计提资产减值准备的议案》 。
会议审议通过了 1、 《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》2、 《关于修订部分公司治理制度的议案》
第二届董事会第 2023 年 12 3、
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》4、《关于
九次会议 月 18 日 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5、 《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》6、 《关于
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》 。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股
东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开，提高了中小股东参与股东大会的
便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。议案全部审议通过，不存在否决议
案的情况。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会
通过的相关决议，具体情况如下：
决议刊登的指定网站的查询索 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
引 披露日期
上交所网站（www.sse.com.cn）
各项议案均审议
通过，不存在否决
临时股东大会 月3日 报》《证券时报》
《证券日报》 月4日
议案的情况。
和经济参考网（www.jjckb.cn）
上交所网站（www.sse.com.cn）
各项议案均审议
通过，不存在否决
临时股东大会 月 29 日 报》《证券时报》
《证券日报》 月 30 日
议案的情况。
和经济参考网（www.jjckb.cn）
上交所网站（www.sse.com.cn）
各项议案均审议
通过，不存在否决
东大会 月 19 日 报》《证券时报》
《证券日报》 月 20 日
议案的情况。
和经济参考网（www.jjckb.cn）
上交所网站（www.sse.com.cn）
各项议案均审议
通过，不存在否决
临时股东大会 月 14 日 报》《证券时报》
《证券日报》 月 15 日
议案的情况。
和经济参考网（www.jjckb.cn）
（四）董事会各专门委员会履职情况
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董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4
个专门委员会，2023 年共召开 13 次会议，其中审计委员会会议 7 次、薪酬与考
核委员会会议 2 次，战略委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次。各专门委员会
委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提
出专业建议，向董事会提供专业意见。具体情况如下：
其他履
重要意见和
召开日期 会议内容 行职责
建议
情况
审议 1、
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》3、 《关
无
时闲置募集资金进行现金管理的议案》5、 《关于使
用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
确 定 2022
年度财务报
与公司 2022 年度审计机构天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）就 2022 年年度审计工作事项进 无
行沟通和讨论。
划、审计重
点
审议 1、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履
职情况报告的议案》2、 《关于公司 2022 年年度报告
及其摘要的议案》3、 《关于公司 2023 年第一季度报
告的议案》4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案》5、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议
案》6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 无
《关于公司 2022 年内部审计工作总结及 2023 年
工作计划、2023 年一季度内部审计工作总结的议
案》8、
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议
案》9、
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》。
审议 1、
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的
议案》2、 《关于增加向银行申请综合授信额度的议 无
案》。
审议 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议
案》2、
《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》3、 《关于公司 2023 无
年二季度内部审计工作总结的议案》4、 《关于计提
及转回资产减值准备的议案》。
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审议 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
无
月 20 日 案》3、
《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作总 审议通过
结的议案》 。
审议 1、
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 议案全部经
无
月 12 日 的议案》3、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财 审议通过
产品的议案》。
其他履
重要意见和
召开日期 会议内容 行职责
建议
情况
审议 1、
《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公
《关于修订<江苏 议案全部经
无
的议案》。
《关于公司董事会战略委员会 2022 年度工 议案全部经
无
其他履
重要意见和
召开日期 会议内容 行职责
建议
情况
审议 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
无
案》。
审议 1、 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议
无
会 2022 年度工作报告的议案》 。
其他履
重要意见和
召开日期 会议内容 行职责
建议
情况
无
审议 1、《关于聘任联席 CTO 的议案》。 无
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二、未来公司发展战略
作为绿色家园的推动者，以及科技创新、自立自强的践行者，公司坚持全球
化布局与多元化发展，通过构建以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉
积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，依托于产业化应用中心，
引领创新性应用，不断向各领域进行横向以及纵深发展。通过自主创新，积极开
发半导体、下一代光伏电池、柔性电子等领域具有市场竞争力的产品。通过为客
户提供一流技术、一流品质和一流服务，不断扩展市场占有率，打造高端装备制
造商的优质品牌，实现高端技术装备的国产化、产业化，对核心技术上下游关键
工艺进行技术整合，针对新兴产业形成一整套技术解决方案，力争成为全球微纳
制造装备领导者。
在半导体领域内，公司将利用现有的先进技术，拓展市场空间，力争成为国
内市场半导体 ALD 设备的领军企业。公司将瞄准国内外半导体先进技术和工艺
的发展方向，构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空技术平台，持续丰富产品
矩阵，为客户提供最先进的、集成化的真空技术工艺解决方案，覆盖逻辑、存储、
化合物半导体、新型显示等细分应用领域及各类氧化物、氮化物等工艺，打通国
内先进半导体下一代技术迭代的需求，从而占据技术的最前沿，确立行业领导地
位，引领行业创新发展。
在光伏领域内，公司将紧跟下游行业电池技术迭代和扩产的发展趋势，充分
发挥 ALD、CVD 等多种技术平台的优势，横向拓宽产品线，提高市场覆盖率，
为客户提供 ALD、PECVD、PEALD、扩散等配套产品，定位新型高效电池工艺
整线设备供应商，引领行业 TOPCon 等新型高效电池量产导入，并积极开发 XBC、
钙钛矿/钙钛矿叠层电池等下一代光伏高效电池技术，从而抓住当前行业发展机
遇，储备未来增长点。
其他新兴行业如新能源、光学、显示、封装等领域内，依托公司产业化应用
中心行业拓展的战略部署，加快产品布局和规划，凭借在技术方面的领先优势，
持续进行新技术及新应用的开发，并进入新市场领域，不断推出引领行业的创新
型产品，推进产业化验证和应用，以及深化拓展核心技术在多领域内的市场空间。
通过多领域发展，降低了单一行业周期性波动带来的影响。
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三、2024 年董事会工作规划
章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，负责经营和管理公司的法人财产，
实现公司持续健康快速的发展。
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信
息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，切实承担起高质量发
展和提升自身投资价值的主体责任。通过为投资者提供更好地了解公司发展战略、
目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚
定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
强内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公
司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真
履行职责，维护公司整体利益。
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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二〇二四年五月十五日
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议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了
监督职责。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、对公司 2023 年经营管理行为和业绩的基本评价
监事会列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大
会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决
议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营人员
认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，完成了年初制订的目标，
经营中未出现违规操作行为。
二、2023 年监事会会议及决议情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了 1、
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》3、 《关于使用募
第二届监事会 2023 年 1 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
第二次会议 月 18 日 金的议案》4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》5、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
议案》6、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 。
审议通过了 1、
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
第二届监事会 2023 年 3 案）>及其摘要的议案》2、
《关于公司<2023 年限制性股票激
第三次会议 月 13 日 励计划实施考核管理办法>的议案》3、 《关于核实公司<2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 。
审议通过了 1、
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次
第二届监事会 2023 年 3
授予激励对象名单及授予数量的议案》2、 《关于向激励对象
第四次会议 月 29 日
首次授予限制性股票的议案》。
审议通过了 1、 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
第二届监事会 2023 年 4
公司 2023 年第一季度报告的议案》4、 《关于公司 2022 年度
第五次会议 月 24 日
财务决算报告的议案》5、 《关于公司 2022 年年度利润分配
方案的议案》6、 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
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《关于公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届监事会 2023 年 7 审议通过了 1、
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议
第六次会议 月 27 日 案》2、
《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 。
审议通过了 1、
《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
第二届监事会 2023 年 8 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
第七次会议 月 30 日 的专项报告的议案》3、 《关于计提及转回资产减值准备的议
案》。
第二届监事会 2023 年 10 审议通过了 1、 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》2、
第八次会议 月 30 日 《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 。
审议通过了 1、
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
第二届监事会 2023 年 12
第九次会议 月 18 日
三、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监
督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规的规定，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，认真履行职责，列席董事
会会议，积极参加股东大会，对公司 2023 年依法运作进行了严格的监督，认为
公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、
《证券法》
等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明
确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事
和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽
职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司
的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、总经理和其他高级管理人员
履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制
度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、
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客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为
公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，
未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联
交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意
见。
四、2024 年度监事会工作计划
责，继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规
范化，加强对公司募集资金、关联交易等重大事项的监督，继续定期、不定期地
对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，督促其认真履行职责，以进一步
促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，保障公司的可持续发展。
该议案已经公司第二届监事会第十一会议审议通过，现提交股东大会审议。
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二〇二四年五月十五日
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议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
一、2023 年度公司财务报告的审计情况
天职国际对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告，认为公司 2023 年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公允反映了公司截止 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2023年 2022年 2021年
增减(%)
营业收入 1,679,721,346.20 684,511,905.51 145.39 427,917,135.52
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比上年同
期末增减(%)
归属于上市公司股东的
净资产
总资产 7,582,005,963.29 3,820,132,777.19 98.47 1,356,913,306.92
本期比上年同期增减
主要财务指标 2023年 2022年 2021年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.60 0.13 361.54 0.11
稀释每股收益（元／股） 0.58 0.13 346.15 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（
元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.60 5.95 增加6.65个百分点 6.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 18.34 20.22 减少1.88个百分点 22.68
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期内在手订单陆续实现收入转化，专用设备产品验收数量增长所致。
财收益等收益有所增长所致。2023 年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 18,813.83 万元。
期内公司营业收入增长，对应已验收设备产品的销售回款有所增长。同时公司新
增订单数量大幅增长，公司采购原材料金额也大幅增加。
元、234,447.04 万元，分别同比增长 98.47%、19.45%，主要系报告期内公司业务
规模扩大所致的存货的增加，以及使用权资产的增加，净利润增加所致。
除非经常性损益后的基本每股收益为 0.41 元/股。公司加权平均净资产收益率为
较上年度的变动主要系公司净利润增加所致。
百分点，主要系公司营业收入规模大幅增长所致。
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三、财务状况分析
本期期末数占总资 上期期末数占总资 本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例（%） 产的比例（%） 期末变动比例（%）
货币资金 1,153,587,343.07 15.21 1,757,300,143.56 46.00 -34.35 对暂时闲置的资金进行现金管理
交易性金融资产 10,408,361.12 0.14 10,099,125.00 0.26 3.06 /
应收票据 260,211,352.68 3.43 111,963,183.40 2.93 132.41 业务规模增长，应收票据增加
应收账款 375,184,615.65 4.95 233,797,299.82 6.12 60.47 业务规模增长，应收账款增加
应收款项融资 74,690,341.93 0.99 129,670,115.86 3.39 -42.40 公司持有的大型银行票据到期所致
业务规模增长，根据销售订单安排原材料采
预付款项 130,196,140.09 1.72 74,378,841.24 1.95 75.04
购，对应预付款项增加
其他应收款 11,374,480.53 0.15 12,392,444.94 0.32 -8.21 /
存货 3,217,345,365.39 42.43 975,384,840.48 25.53 229.85 业务规模增长，发出商品、原材料增长
合同资产 173,936,017.47 2.29 102,968,500.78 2.70 68.92 业务规模增长，合同资产增加
其他流动资产 1,409,176,585.42 18.59 291,420,942.98 7.63 383.55 购买大额存单
其他权益工具投资 54,000,000.00 0.71 4,000,000.00 0.10 1,250.00 增加对外投资
固定资产 233,344,125.42 3.08 43,623,987.92 1.14 434.90 新厂区新增固定资产
在建工程 8,522,454.80 0.11 0.00 - 不适用 自研设备及新厂区装修
使用权资产 158,074,603.61 2.08 2,607,054.44 0.07 5,963.34 新增厂区租赁
无形资产 6,613,639.84 0.09 8,034,682.22 0.21 -17.69 /
开发支出 130,986,853.69 1.73 0.00 - 不适用 新增资本化研发投入
长期待摊费用 16,163,298.72 0.21 742,588.28 0.02 2,076.62 新增新厂区改造工程
租赁负债增加、股份支付费用、资产减值增
递延所得税资产 94,356,896.22 1.24 21,342,162.27 0.56 342.11
加所致
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其他非流动资产 63,833,487.64 0.84 40,406,864.00 1.06 57.98 设备采购款项增加
短期借款 544,497,265.81 7.18 292,358,112.47 7.65 86.24 补充流动资金，增加借款
业务规模增长，原材料采购增加，对应应付
应付票据 886,841,665.66 11.70 251,666,257.60 6.59 252.39
票据增加
业务规模增长，原材料采购增加，对应应付
应付账款 1,146,025,116.02 15.12 501,610,524.25 13.13 128.47
账款增加
合同负债 1,957,990,863.10 25.82 625,228,380.56 16.37 213.16 在手订单规模增加，对应合同预收款项增加
应付职工薪酬 139,754,395.08 1.84 68,305,835.67 1.79 104.60 公司人员增加，对应应付职工薪酬增加
应交税费 69,781,768.30 0.92 16,235,502.58 0.42 329.81 利润增加，对应的应交企业所得税增加
其他
应付款
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 151,203,293.13 1.99 38,950,188.16 1.02 288.20 待转销项税额增加
租赁负债 145,189,118.88 1.91 0.00 - 不适用 新增厂区租赁
预计负债 22,997,750.13 0.30 7,929,709.52 0.21 190.02 业务规模增长，计提质保金增加
递延收益 74,320,024.45 0.98 26,877,510.42 0.70 176.51 取得的政府补助增加
递延所得税负债 23,772,444.71 0.31 405,926.91 0.01 5,756.34 使用权资产增加所致
其他非流动负债 4,225,542.83 0.06 905,655.93 0.02 366.57 待转销项税额增加
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单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,679,721,346.20 684,511,905.51 145.39
营业成本 946,691,700.59 394,901,872.40 139.73
销售费用 83,731,906.24 45,364,083.74 84.58
管理费用 162,501,787.46 49,933,835.91 225.43
财务费用 685,017.15 -603,865.40 不适用
研发费用 177,153,097.31 138,395,433.08 28.01
经营活动产生的现金流量净额 93,330,148.19 168,496,903.06 -44.61
投资活动产生的现金流量净额 -1,163,467,793.66 206,500,902.22 -663.42
筹资活动产生的现金流量净额 217,734,569.98 1,232,998,763.86 -82.34
营业收入变动原因说明：营业收入较去年同期增长 145.39%，主要系报告期
内在手订单陆续实现收入转化，专用设备产品验收数量增长所致。
营业成本变动原因说明：营业成本较去年同期增长 139.73%，主要系营业成
本随收入增长而增加。
销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增长 84.58%，主要系公司业
务规模和订单规模增长业务推广费、产品质量保证金相应增长。
管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期增长 225.43%，主要系公司业
务规模和订单增长，扩充了管理人员数量，职工薪酬等费用相应增长，同时公司
实施股权激励计划，股份支付费用增加导致。
财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期增加 128.89 万元，主要系汇
兑损益增加
研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期增长 28.01%，主要系公司实
施股权激励计划，股份支付费用增加导致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入、订单规
模增长，对应销售收款、预收合同款项相应增加，同时，采购原材料支付款项增
加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司对部分暂时闲置资
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金进行现金管理，购买定期存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2022 年收到公开
发行股票募集资金所致。
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一会议审议
通过，现提交股东大会审议。
江苏微导纳米科技股份有限公司
二〇二四年五月十五日
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议案四 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天职国际审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为
人民币 400,712,145.02 元，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
人民币 270,391,871.15 元。根据《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份，不享有利润分配的权利。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账
户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。
截至第二届董事会第十二次会议通知日（2024 年 4 月 16 日），公司总股本
占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 14.26%，公司不送红股，不进行
资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一会议审议
通过，现提交股东大会审议。
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二〇二四年五月十五日
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议案五 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司编制了
报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一会议审议
通过，现提交股东大会审议。
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二〇二四年五月十五日
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议案六 关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
因公司经营发展需要，公司拟向银行申请额度总计不超过 860,000 万元的综
合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信
用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审批为准。上述额度可循环使用，
并由董事长或董事长授权的相关人员代表公司签署上述授信额度内与授信有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。授信期限为上述事项经公司 2023 年年度股东大会审批通过起至 2024 年年度
股东大会召开之日止。具体情况如下：
拟申请的综合授
序号 银行
信额度（万元）
合计 860,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发
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展的实际需求来合理确定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一会议审议
通过，现提交股东大会审议。
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二〇二四年五月十五日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案七 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营
规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会提议，制定了 2024 年度董事薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事
二、适用日期
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效
考核工作，并对薪酬执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考
核。
四、薪酬标准
公司独立董事 2024 年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），按年度发放；
在公司担任职务的公司非独立董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不
领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。
五、其他规定
该议案全体董事回避表决，现提交股东大会审议。
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二〇二四年五月十五日
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议案八 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营
规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬方
案如下：
一、适用范围
公司监事
二、适用日期
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另外领取津贴；不在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。
四、其他规定
该议案全体监事回避表决，现提交股东大会审议。
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二〇二四年五月十五日
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议案九 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会提名朱佳俊先生、马晓旻先生
为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日为止。
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会对以
下子议案采用累积投票制逐项审议并表决：
上述候选人的简历等具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于独立
董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并调整第二届董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号：2024-023）。
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二〇二四年五月十五日
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