浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年年度股东大会
证券简称：东方生物 证券代码：688298
浙江东方基因生物制品股份有限公司
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浙江东方基因生物制品股份有限公司
为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召
开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江东方
基因生物制品股份有限公司章程》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东
大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身
份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记
材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证
符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照股东大会的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果
发布股东大会决议公告。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，
应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口
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头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。
股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应
围绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过 10 人，每一位股东发言不
超过 2 次，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持
股份总数。
股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股
东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。股东及股东代表按要求
填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决结果的统计和监督，并在表决结果上签字。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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目 录
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浙江东方基因生物制品股份有限公司
一、会议基本情况
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
表人数及所持有表决权的股份总数；
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
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听取：《2023 年度独立董事述职报告》
注：
（1）特别决议议案：11
（2）对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9、10、11
（1）计票人收取现场表决票并进行清点计票；
（2）监票人对表决结果进行核对。
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议案一：
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各位股东/股东代表：
事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大
会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。下
面，就公司董事会 2023 年度工作汇报如下：
一、董事会日常工作情况
席会议并审议通过了相关议案，认真履行了《公司章程》等赋予的董事职责，审
议通过如下议案：
会议届次 召开时间 审议议题
第二届董事会
第十五次会议
第二届董事会
第十六次会议
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第三届董事会
第一次会议
第三届董事会
第二次会议
第三届董事会 1、《2023 年半年度报告及其摘要》
第三次会议 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第三届董事会 2、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》
第四次会议 3、《关于修订公司<章程修正案>的议案》
第三届董事会 3、《对外投资暨收购杭州莱和生物技术有限公司股权的议案》
第五次会议 4、《对外投资暨签署意向协议的议案》
董事会和经营层对股东大会的各项决议均予以贯彻落实，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议题
临时股东大会
东大会
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《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
临时股东大会
临时股东大会
（1）2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案：
于 2023 年 6 月 26 日完成现金红利发放以及新增无限售条件流通股份上市。
（2）2023 年度财务预算执行情况：详见《2023 年度财务决算报告》。
加经营范围以及结合《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引》
（2023
年修订）等法律法规的修订等事项，进而对《公司章程》的相关条款进行了修正，
进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，满足相关法律法规和公司规范
运作需求。
控制制度执行情况、续聘会计师事务所、董事高管提名及薪酬认定、关联交易、
提供担保、公司及股东承诺履行情况、信息披露执行情况等相关事项均认真审核
并发表相关意见，做出了客观、公正的判断，为公司重大事项决策提供了依据。
公司定期报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使
用情况、公司及子公司向银行申请综合授信、聘任公司财务负责人、日常关联交
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易预计等事项进行了审议；2）提名委员会：对公司董事变更，董事会换届选举，
聘任公司总经理、董事会秘书，补选独立董事，聘任副总经理等提名事项进行了
审议；3）薪酬与考核委员会：对公司 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案
进行了审议；4）战略与投资委员会：对公司对外投资的议案进行了审议。
本报告期，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、
准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大
程度地保护投资者利益。2023 年，公司共计完成上网公告文件 116 份。
二、2024 年度董事会工作计划
努力实现 2024 年度经营预算目标，主要工作如下：
常工作有序、高效开展，确保公司规范运作；通过进一步完善内部重大事项报告、
重大事项决策和自愿披露力度等，进一步提高信息披露透明度、信息披露文件质
量，同时加强和扩宽投资者沟通渠道，维护投资者关系管理等工作。
进降本增效措施，聚焦海外市场，在稳步做好体外诊断产品的同时，逐步开展动
物疫苗/检测平台业务，公司将积极通过常规业务结合新业务发展，实现减少亏
损或者业绩扭亏为盈。
本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
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议案二：
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各位股东/股东代表：
事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，列席和出席了各
次董事会会议和股东大会，认真、勤勉地履行监事义务和职责。重点从公司定期
报告、依法运作、经营管理活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方
面行使监督职能，较好地保障了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，
现将监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成符
合法律、法规的要求。2023 年度公司监事会共召开 6 次会议，监事会的召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议
情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议内容
第二届监事会 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
第十四次会议 议案》
第二届监事会 7、《2023 年度财务预算报告》
第十五次会议 8、《2022 年度内部控制评价报告》
告》
《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
的议案》
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的议案》
的议案》
第三届监事会
第一次会议
第三届监事会
第二次会议
告》
第三届监事会 1、《2023 年第三季度报告》
第三次会议 2、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》
第三届监事会 议案》
第四次会议 3、《对外投资暨收购杭州莱和生物技术有限公司股权
的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
定，认真履行监事职责，及时了解和检查公司财务运行情况，列席和出席了公司
状况、内部控制、募集资金使用、聘用审计机构等相关重大事项进行了监督、检
查，全面了解和掌握了公司总体运营状况，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督，认为：公司董事会和股东大会
的召集程序，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，公司董事
会运作规范，能够按照相关法律、法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股
东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，各项内
部控制制度较为健全并得到有效执行。
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职责，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益的行为，维护了全体股东的利
益。
（二）检查公司财务情况
相关财务资料，对公司的财务管理、财务状况和经营成果进行了有效的监督检查，
认为：公司财务管理规范、制度完善，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2023 年度审计报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：公司年报、半年报和季报的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司向关
联方安吉华涌生物科技有限公司就公司生产原材料进行日常采购的行为属于公
司日常生产经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易定价公允，不会对公司
主要业务的独立性产生影响，且公司不会因此对关联方形成重大依赖；本次关联
交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
（四）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：公司已初
步建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，公司内部控制体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的
合法、合规与资产安全。公司出具的《2023 年度内部控制的自我评价报告》真
实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
（五）募集资金使用情况
通过对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：
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规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使
用及信息披露合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益
的行为。
（六）现金分红政策制定和执行的情况
报告期内，监事会对公司现金分红政策的制定和执行情况进行了检查，认为：
公司制定的利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计
划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利
益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
三、监事会 2024 年度工作计划
赋予的职责，进一步完善监事会工作制度，强化监督能力。进一步加强监督公司
内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，监督重大决策事项及其履行程序的
合法、合规性，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的
监督责任，切实维护公司和广大中小投资者的合法利益。
本议案已经第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监 事 会
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议案三：
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各位股东/股东代表：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关要求，依据《企业会计准
则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司相关会计政策等
规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度
经营成果，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日应收账款、存货、
固定资产、商誉等进行了全面充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资
产计提了减值准备。具体情况如下表所示：
科目 本期金额（万元）
应收账款坏账损失 3,017.10
信用减值损失 其他应收款坏账损失 -263.73
小计 2,753.38
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 17,311.11
固定资产减值损失 608.94
资产减值损失
商誉减值损失 5,730.82
小计 23,650.87
合计 26,404.25
注：表格中的单项数据相加与合计数存在的差异系折算过程中尾差所致，下同。
二、2023 年度计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司对截至 2023 年末的应收账款、其他应收款进行了减值测试，考虑到部
分客户应收账款回款难度大，拟计提信用减值损失 2,753.38 万元。
（二）资产减值损失
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公司对 2023 年末存货科目进行了减值测试，考虑到公司部分存货存在呆滞
和跌价风险，拟计提存货跌价减值损失如下：原材料跌价损失 5,528.70 万元、
产成品跌价损失 7,179.89 万元、半成品跌价损失 4,559.56 万元、在产品跌价损
失 42.96 万元。
公司对 2023 年末固定资产科目进行了减值测试，拟计提机器设备减值
公司对 2023 年末商誉进行了减值测试，拟计提商誉减值如下：公司收购了
英国 Omega Diagnostics Limited相关资产及团队，去新冠检测业务后短期内常
规业务整体市场推广及经营业绩不及预期、团队人工成本较高等因素，出于谨慎
原则，拟对该收购资产计提商誉减值损失 5,040.44 万元；公司收购美国American
Bio Medica Corporation相关资产，去新冠检测业务后短期内常规业务经营效益
不及预期，出于谨慎原则，拟对该收购资产计提商誉减值损失 690.38 万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，影响公司合并报表利润-25,011.55
万元，对公司 2023 年度净利润造成较大的影响。
本次计提是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，已经过立信会计师事
务所（特殊普通合伙）的审计，计提后的财务报表更能客观、公允地反映公司的
资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利
润、损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的正常经营，符合《企业会计准
则》及公司相关会计政策等的规定。
本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四：
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各位股东/股东代表：
公司2023年度财务预算为：公司预计2023年度营业收入及归属于上市公司股
东的净利润，相比2022年度将出现较大幅度的下滑。
一、主要财务、经营指标如下：
科目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度%
流动资产合计 5,896,256,738.14 8,747,481,069.59 -32.59
流动负债合计 1,085,787,283.97 2,278,480,631.04 -52.35
负债总计 1,446,223,002.71 2,380,745,146.42 -39.25
所有者权益合计 7,549,728,148.03 8,322,994,279.57 -9.29
资产总计 8,995,951,150.74 10,703,739,425.99 -15.96
资产负债率 16.08 22.24 -6.16
科目 2023 年度 2022 年度 变动幅度%
营业总收入 820,157,331.67 8,767,938,106.37 -90.65
营业利润 -383,834,660.32 2,528,210,100.30 -115.18
利润总额 -404,226,730.41 2,470,752,364.82 -116.36
净利润 -418,268,830.43 2,097,431,236.78 -119.94
归属于母公司股东的净利润 -397,583,595.27 2,067,714,327.60 -119.23
项目 2023 年度 2022 年度 变动幅度%
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经营活动产生的现金流量净额 -1,645,590,530.62 2,995,924,491.23 -154.93
投资活动产生的现金流量净额 -2,117,754,720.28 -2,375,700,133.99 -10.86
筹资活动产生的现金流量净额 49,536,265.37 -698,247,622.78 -107.09
现金及现金等价物净增加额 -3,627,956,502.11 458,621,770.97 -891.06
科目 金额
应收账款坏账损失 3,017.10
信用减值损失 其他应收款坏账损失 -263.73
小计 2,753.38
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 17,311.11
固定资产减值损失
资产减值损失 5,730.82
商誉减值损失
小计
合计
注：表格中的单项数据相加与合计数存在的差异系折算过程中尾差所致，下同。
二、2022 年度财务预算实际执行结果说明
公司2023年度财务预算报告编制基础为“公司所处宏观经济环境、行业形势
无重大变化”、“公司主要产品的市场价格无重大变化”、“公司生产经营所需
的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动”、“无
其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响”，造成2023年度经营业绩大
幅度下滑的主要原因：
公司2020年2月份上市以来至2022年度，期间主要经营业绩由新冠检测产品
贡献且业绩基数大。2023年度，公司直面去除新冠检测产品重大经营业绩基数的
影响，加上上市前公司常规业务的整体规模小，尽管上市后常规业务保持稳健的
发展，但受制于在不同区域/不同国家销售，产品需要经历临床、注册、报批等
前置环节，整体耗时长，加上客户验证需要时间，故2023年度公司常规业务未能
快速弥补新冠检测产品销售业绩的重大缺口，以上因素主要导致公司2023年度经
营业绩出现大幅度的下滑。另外，公司在完善国内外布局、产业链布局，产业化
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投入建设中，新增管理费用、折旧摊销等费用，以及计提资产减值和信用减值损
失进一步影响本年度净利润。
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方生物
本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
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议案五：
浙江东方基因生物制品股份有限公司
各位股东/股东代表：
公司 2023 年年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末母公司可供分配利润为人民币 6,308,629,277.33 元；2023 年度合并利润
表实现归属于上市公司股东的净利润为-397,583,595.27 元。经公司第三届董事
会第七次会议决议，公司 2023 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定：
鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于战略
方向定位和产业链布局、业务线拓展的重要阶段，当前及未来发展需要较大的资
金投入，结合公司实际经营需求和未来发展需要，以及中长期股东回报考虑，公
司拟定 2023 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本的利润分
配方案。
本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案六：
浙江东方基因生物制品股份有限公司
各位股东/股东代表：
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，
结合公司 2023 年度实际情况编制了 2023 年年度报告及其摘要。其中，公司 2023
年财务报告已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审
计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
公司 2023 年年度报告及其摘要已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司已于 2024 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会审议。
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董 事 会
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议案七：
浙江东方基因生物制品股份有限公司
各位股东/股东代表：
能力和产业化投入进程等综合分析，提出公司 2024 年度财务预算报告，相关内
容如下：
经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，本着谨
慎性原则，合理预测与编制的 2024 年度财务预算。
本预算报告的编制基础是：
变化；
的合理范围内波动；
公司预计 2024 年度整体经营业绩将比 2023 年度有一定幅度的增长。
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不代表公司 2024 年度盈利预测和业绩承诺，公司 2023 年年度股东大会会议资料
不构成公司对投资者的实质性承诺。
局、产业化投入以及项目收购兼并，相关项目研发投入、市场拓展、管理费用、
资产折摊、人员费用等费用成本开支大；如果公司整体常规业务和新业务市场销
售情况不及预期，以及整体降本增效效果不显著，则 2024 年度公司经营业绩或
将面临继续亏损的重大风险。
本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
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议案八：
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各位股东/股东代表：
勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开
展董事会及董事会专门委员会各项工作职责，保障了公司规范运作和可持续发展。
结合公司第三届董事会发展目标、公司经营现状及 2024 年度经营预算，董事岗
位的任职要求和胜任能力等评估，拟定 2024 年度董事薪酬方案如下：
单位：万元
姓名 职务
拟定税前年薪 实际税前总报酬 拟定税前年薪
方剑秋 第三届董事会董事长 5 5 5
方炳良 第三届董事会副董事长 5 3.96 5
方效良 第三届董事会非独立董事 5 5 5
严路易 第三届董事会非独立董事 5 5 5
张红英 第三届董事会独立董事 10 10 10
王晓燕 第三届董事会独立董事 10 10 10
李波 第三届董事会独立董事 10 3.37 10
注：
本议案已经第三届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，现提请股东
大会审议。
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董 事 会
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议案九：
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各位股东/股东代表：
相关意见，列席和出席了各次董事会、股东大会，为公司规范运作等起到了重要
的作用。结合公司第三届监事会任期发展目标，监事岗位职能要求、胜任能力等，
拟定 2024 年度监事薪酬方案如下：
单位：万元
姓名 职务
拟定税前年薪 实际税前总报酬 拟定税前年薪
方晓萍 第三届监事会监事会主席 5 5
万晓敏 第三届监事会监事 5 2.92 5
张奕东 第三届监事会监事 5 2.92 5
注：
本议案已经第三届监事会第六次会议审议，全体监事回避表决，现提请股东
大会审议。
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监 事 会
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议案十：
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关于续聘 2024 年度审计机构的议案
各位股东/股东代表：
立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 10 年为公司
提供审计服务，了解公司财务管理制度及相关内控制度，能够及时与董事会审计
委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好完成审计工作。公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构并提供相关
服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与立信协商
确定公司 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元。
主要涉及行业为涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药
制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，同
行业上市公司审计客户 59 家。
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截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元、购买的职业保险累计
赔偿限额 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，
符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足
金亚科技、周
投资者 2014 年报 多万，在诉 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
旭辉、立信
讼过程中 已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年
保千里、东北
组、2015 年 间因证券虚假陈述行为对投资者所
投资者 证券、银信评 80 万元
报、2016 年 负债务的 15%承担补充赔偿责任，立
估、立信等
报 信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆
盖赔偿金额
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
（二）项目信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
职务 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 张建新 2007 年 2005 年 2004 年 2020 年
签字注册会
王家晔 2018 年 2018 年 2019 年 2023 年
计师
质量控制复
蔡畅 2006 年 2005 年 2006 年 2023 年
核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张建新
时间 上市公司名称 职务
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王家晔
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
时间 上市公司名称 职务
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项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施和自律纪
律处分等情况；上述人员在过去三年无不良记录。
审计费用为 40 万元，合计 130 万元。
关于 2024 年度审计费用，本公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素，以及基于立信提供专业服务所承担的责任和需投入
专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的相应收费率以及投入的工作时间等因
素，与立信双方协商确定。
审计费用下降 52.63%，系公司业务体
年报审计 190 90 量下浮变化较大，审计费用根据公司
实际业务体量计算
内控审计 40 40 /
本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案十一：
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关于修订《公司章程》（2024 年 4 月修订）的议案
各位股东/股东代表：
公司根据业务拓展及经营发展需求，拟变更经营范围，需要修订《公司章程》，，
具体修订条款如下：
修订前 修订后
第十三条 公司的经营范围为：许可项目：第
二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
第十三条 公司的经营范围为：许可项目：第二
三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；保
类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
健食品生产；动物诊疗；饲料生产(依法须经
类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；保健
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
食品生产；动物诊疗；饲料生产(依法须经批准
活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技
交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗
术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；
器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
器械销售；第二类医疗器械租赁；医用包装材
第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；
料制造；模具制造；模具销售；饲料原料销售；
第二类医疗器械租赁；医用包装材料制造；模
宠物食品及用品批发；物业管理；化妆品生产；
具制造；模具销售；饲料原料销售；宠物食品
化妆品批发；化妆品零售；药品互联网信息服
及用品批发；物业管理(除依法须经批准的项目
务、医疗器械互联网信息服务、互联网信息服
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未进行修订，经营范围的变更内
容最终以工商登记机关核准为准。
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本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议，审议
通过后授权公司经理层办理相关工商变更登记备案手续。
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附：
听取：《2023 年度独立董事述职报告》
各位股东/股东代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司独立董事对 2023 年度
的各项工作进行了总结，现向股东大会做 2023 年度述职报告。
具体内容参见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）刊载披露的公司各独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。
现请各位股东及股东代表听取。
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