证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024- 017 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600293 三峡新材 2024/5/15
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披
露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-014 号），定于 2024 年 5 月 21 日 9 点在宜昌高新投资开发
有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）召开 2023 年年度股东大会。
因考虑便于股东参加及更好地了解本公司，公司决定将本次股东大会召开地点变
更为：公司办公楼二楼会议室（湖北省当阳市翼德路 6 号）。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分
召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖北省当阳市翼德路 6 号）。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审计机构的议案
计的议案
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
及内控审计机构的议案
额度预计的议案
酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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