证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-021
杭州萤石网络股份有限公司
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，
于2024年5月10日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024
年5月14日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会
议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二届董事会
董事长的议案》
公司董事会选举蒋海青先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事
会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二届董事会
专门委员会委员的议案》
公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：
战略委员会：蒋海青（召集人），方刚、郭旭东；
审计委员会：陈俊（召集人）、葛伟军、金艳；
提名委员会：葛伟军（召集人）、方刚、浦世亮；
薪酬和考核委员会：方刚（召集人）、陈俊、金艳；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会聘任蒋海青先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任其他高级管理
人员的议案》
公司董事会聘任郭航标先生为公司副总经理兼财务负责人；同意聘任金升阳
先生、李兴波先生、陈冠兰先生为公司副总经理，上述人员任期自第二届董事会
第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的
议案》
公司董事会聘任曹静文女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次
会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）
（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》
公司董事会聘任陈菁婧女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一
次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）
特此公告。
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