证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-032
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召
开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董
事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公
告编号：2024-033）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
董事会提名委员会审核，同意聘任郑小伟先生、贾金涛先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告
编号：2024-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，将相关议案
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时
股东大会的通知》
（公告编号：2024-035）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
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