★商密
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
会议材料
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
一、会议时间
会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14点30分。
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。
三、会议主持人
董事长刘科军先生。
四、见证律师
北京德恒律师事务所。
五、会议议程
(一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）；
(二) 会议主持人宣布会议开始；
(三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授
权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；
(四) 宣读公司2023年年度股东大会须知；
(五) 议案审议：
务有限公司关联交易预计的议案；
(六) 听取《2023年年度独立董事述职报告》；
(七) 股东就议案进行发言、提问、答疑；
(八) 选举监票人、计票人；
(九) 股东表决；
(十) 休会、统计现场会议表决票；
(十一) 监票人代表宣布现场会议表决结果；
(十二) 宣读股东大会决议；
(十三) 见证律师宣读律师见证意见；
(十四) 签署股东大会决议和会议记录；
(十五) 会议主持人宣布会议结束。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，中国黄金集团黄金珠宝股份
有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本须知如下：
一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东参加股东大会应认真履行法定义务，自觉遵守大
会纪律，不得侵犯其他股东的合法权益，以确保股东大会的正常
秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到
大会发言登记处登记。股东大会设“股东发言及问题解答”议程，
会议根据登记情况安排股东依次进行发言。
五、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间
不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东
不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。
七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。
在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无
效。
八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做
出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，
会场内请勿吸烟。
议案一
关于公司《2023 年度董事会工作报告》
的议案
各位股东及股东授权代表：
取得积极进展，是发展进程中具有重要意义的一年。中国黄金集
团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）以党的二十大精
神为指引，在国资委党委和中国黄金集团有限公司（以下简称“集
团公司”）党委的坚强领导下，在全体股东和各位董事的鼎力支
持下，在公司新一届领导班子的正确指导下，焕发出了全新的生
机和活力，经过一系列新的布局和改革，在新形势下向更高处迈
进。
一、2023 年董事会建设运行情况
（一）规范董事会建设，提升公司治理水平。
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关要求，加强董事会运作，强化董
事会运行规范性和有效性。一是董事会结构科学合理。公司董事
会 2023 年度共有成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事专业背景
丰富，有效保证董事会职权落实和董事会运行的效果。二是董事
会依法规范运作。2023 年，公司根据《独立董事管理办法》、
上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所股票上市规则》等
法规，积极组织公司董监高及相关人员参加上市公司治理专项培
训，围绕上市公司治理最新要求、董监高如何履职、投资者关系
管理、中小投资者保护等内容进行专项学习，强化重要责任人对
公司治理重要性的认同，确保公司治理符合上市公司及国资监管
要求。三是董事会高效履职。董事会下设 4 个专门委员会，其中
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任召
集人，全体董事发挥自身专长，根据《公司章程》及相关议事规
则积极参与公司各项决策。
表 1 第一届董事会专门委员会概览
委员会名称 职责 委员会成员
对公司中长期发展战略规划进行研究并提出
建议；对公司章程规定须经董事会批准的重
刘科军
大投资、融资方案、资产运作、资产经营等
方 浩
战略委员会 项目进行研究并提出建议；对其他影响公司
陈景善
发展的重大事项进行研究并提出建议；对以
上事项的实施进行检查；董事会授予的其他
职责。
监督年度审计工作，就审计后的财务报告信
息的真实性、准确性和完整性作出判断，提
交董事会审议；提议聘请或更换外部审计机
构，并监督外部审计机构的执业行为；负责
闫 梅
内部审计与外部审计之间的沟通；检查公司
审计委员会 王 琪
财务报告；监督公司的内部审计制度及其实
贺 强
施；审核公司的财务信息及其披露；对重大
关联交易进行审核；审查公司内部控制制度
的建立与执行情况，评估内部控制的有效性；
董事会授予的其他职责。
对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制
度进行审议并提出意见；对董事、高级管理
人员进行考核并提出建议；制定董事、高级 刘科军
薪酬与考核
管理人员的绩效考核标准、程序及主要考核 贺 强
委员会
体系；制定和审查董事、高级管理人员的薪 闫 梅
酬政策与方案、奖励和惩罚的主要方案和制
度；审查董事、高级管理人员的职责履行情
况，并对其进行年度绩效考核；负责对公司
薪酬制度的执行情况进行监督；董事会授予
的其他职责。
对董事、高级管理人员的选任标准和程序进
行审议并提出意见；搜寻合格的董事和高级
管理人员人选；对董事和高级管理人员人选 刘科军
提名委员会 的资格条件进行审查并提出建议；根据公司 贺 强
资产规模、经营状况和股权结构对董事会的 陈景善
规模和构成向董事会提出建议；董事会授予
的其他职责。
（二）强化董事会职能，加强董事会自身建设。
项，各重大决议事项均得到有效执行，发挥董事会“定战略、做
决策、防风险”职能。一是发挥“定战略”职能。公司董事会审
议通过公司《十四五发展战略与规划》的议案，明确了“引领我
国黄金珠宝产业转型升级，打造黄金珠宝业的生态平台，创建具
有中国历史文化特色的黄金珠宝品牌，更好满足大众对美好生活
的向往”的战略愿景，构建了黄金珠宝产业生态平台，形成了从
战略到执行的管理闭环，规划了引领业务发展的新思路。二是发
挥“做决策”职能。公司董事会针对组织架构及职能优化、新业
务开展、子公司设立等重大事项高效决策，保障公司可持续发展。
三是发挥“防风险”职能。公司董事会不断完善制度，强化内部
规范运作内生机制，完善公司董事会决策机制，厘清公司治理主
体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法
行权履职。
（三）发挥董事专业优势，增强依法行权履职能力
专门委员会会议，充分发挥专业所长，坚持独立、客观发表意见，
通过多种方式深入了解公司经营情况，确保在研究和审议重大事
项时能够有效地作出独立判断和决策。未发生投反对票、弃权票
的情况。
情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议题
第一届董
月 6 日 议案》
十九次
的议案》
第一届董
月 20 日 7. 《关于公司<2022 年度内部控制报告>的议案》
十次
金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
况的专项报告>的议案》
报告》
议案》
案》
第一届董 1.《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》
月3日
十一次 案》
第一届董
月 25 日
十二次
案》
第一届董
月 14 日 况的专项报告>的议案》
十三次
报告>的议案》
第一届董 2023 年
十四次 日
第一届董 2.《关于<经理层任期制契约化 2023 年度业绩责任书
十五次 3.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
序号 会议届次 召开时间 议题
会 4. 《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
案》
议案》
议案》
股东大会 董事》
股东大会
（四）董事会决议执行情况
公司建立关于决策执行、意见建议落实、项目调研等报告机
制，全面保障董事会决策事项有效落实到位。一是决议执行情况
报告。规定了董事会决议执行、落实、报告的主体责任，以及与
公司经理层、管理部门、项目执行主体单位间的信息沟通程序，
跟踪了解各环节执行董事会决议的动态进展，并由董事会办公室
及时向董事会汇总报告决策落实情况。二是意见建议落实情况报
告。对董事在调研、专题会议中提出的意见建议，及时向经理层
或有关责任部门反馈、转达和跟踪，做好解释和沟通，落实董事
意见，切实做到事事有着落，件件有回复。三是项目调研报告。
根据公司实际经营情况展开调研，并形成项目调研报告，按规定
向董事会报告，董事会及时进行专题研究、评估效果、纠偏校正，
形成董事会决策执行工作闭环。
二、2023 年工作亮点
体回升向好。公司以党的二十大精神为指引，在全体股东和各位
董事的鼎力支持下，在国资委党委和集团公司党委的坚强领导
下，统一思想、振奋精神，焕发全新的生机和活力，高质量发展
保持良好态势。全体干部职工在公司新一届领导班子团结带领
下，始终“坚持效益为先、坚持改革创新、坚持合规治企、坚持
党建引领”，通过一系列全新的布局和改革，为公司高质量发展
迈出坚实步伐。主要体现在四个方面：
（一）提质增效导向鲜明，经营效益持续向好。
公司聚焦使命担当，五大经营渠道齐头并进，价值创造能力
稳步提升，有力实现了国有资产保值增值。
加盟业务迎难而上、力拓市场，扎实做好渠道服务，加大政
策和资金支持力度，实现经营业绩和店面数量逆势上涨；直营业
务因企施策、提质增效，各直营渠道充分利用属地资源政策，打
造富有地方特色的产品和服务，彰显央企品牌特色、辐射周边消
费市场；银邮业务深耕渠道、跨界合作，继续扩大银行渠道覆盖
面，深挖邮政体系资源；电商业务完成切换、蓄势待发，贯彻落
实集团公司与长沙市政府战略合作部署，实现中国黄金电商全国
总部正式落地长沙，打造了央地合作新标杆；回购业务差异竞争、
工艺升级，深耕贵金属精炼回购市场，搭建“中国黄金”品牌回
购加盟门店，推动新模式新业态创新，“销售+回收”强势结合，
助力黄金品牌稳健发展。
（二）深化改革赋能升级，发展活力全面激发。
一是加强顶层设计，成立了由党委书记、董事长担任组长的
“产品工作领导小组”，制定“产品研发建设五年规划”，形成
“一个中心、两大核心驱动力、五大保障体系”为主体的产品战
略，打造公司发展核心竞争力。二是发扬工匠精神，设计师们首
次参加“意法珠宝研学团”，开拓国际视野，吸收先进经验，公
司加大研发投入力度、不断精进生产工艺。
公司注重品牌价值提升，促进企业可持续发展能力。着力打
造系统化、全方位、立体式、多渠道的品牌体系，不断提升“中
国黄金”品牌引领力。在终端“打假”方面，全方位强化市场巡
察，构建立体化维权途径，综合“行政投诉+司法诉讼”两种方
式，持续为品牌市场价值发展奠定了强有力的基础。
坚定不移践行“资源生命线”战略，多举措统筹推进。不断
升级供应体系，用更加精准的上游供应匹配公司在新形势、新环
境下的产品力提升。不断加大技改驱动，加快产品升级、技术转
化、装备更新和产业发展，实现生产质量和效益双提升。不断创
新展销模式，2023 年春季，公司举办中国黄金专供产品集中展
销会，突出品牌印记、强化产品版权、丰富产品体系，展现公司
高质量发展新局面。
报告期内，公司正式进军培育钻石新材料领域，以高新科技
赋能，以“绿色、低碳、环保、创新”为宗旨，构建产品架构体
系，推进线上产品种草，持续提升培育钻石认知度。“6.18”在
京东开设中国黄金培育钻石旗舰店，打造公司创新发展的良好氛
围。
（三）合规治企久久为功，发展屏障愈发稳固。
公司始终坚持依法合规经营底线，坚决防范化解重大经营风
险，推进依法合规治企能力不断提升。一是高标准推进法治央企
建设，坚决有力防控重点领域风险。二是强化合规管理体系建设，
健全完善大监督体系。三是贯彻落实安环工作要求，聚焦安全绿
色低碳，高质量发展底色进一步鲜明。
（四）党建引领强基固本，发展优势全面显现。
公司党委坚决落实国资委党委和集团公司党委的各项部署，
重点集中学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神，坚
持旗帜鲜明讲政治，切实推动党建工作与生产经营深度融合，将
党的政治优势和组织优势转化为企业深化改革和提质增效的创
新优势和发展优势。
三、董事会评价意见
(一) 上级单位对公司董事会运行评价。
思想，加快完善中国特色现代企业制度，进一步健全中国黄金集
团有限公司（以下简称集团公司）公司治理机制，推动集团公司
子企业董事会规范有效运行，提升子企业董事会依法行权履职能
力，集团公司开展企业董事会运行评价工作，从规章制度、会议
召集、依法合规等方面对公司进行评价，结果为“优秀”。
(二) 公司对子企业董事会的评价。
严格按照证监会、上交所等监管机构对上市公司的要求，对下属
子公司在组织建设、运行机制、制度建设等多方面进行规范，按
照“应建尽建”的标准实现重点子企业董事会设立并落实董事会
重点职权，各级子企业经理层任期制契约化，经理层激励和约束
机制成效初显，打造一支忠诚干净勇于担当的干部人才队伍，为
“十四五”和实现第二个百年奋斗目标提供坚强保证。
评价，结果如下：
序 直管二级 企业内 日常 评价 排
企业名称 总分
号 公司测评 部测评 评价 结果 名
央创（深圳）时尚文化发展
有限公司
中国黄金集团三门峡中原金
银制品有限公司
中金精炼（深圳）科技集团
有限公司
四、2024 年工作计划
（一）坚持效益为先，增厚高质量发展底蕴。
加盟业务要迎难而上、积极进取。以加盟体系合作伙伴会议
精神作为 2024 年渠道发展工作指导，与各品牌服务中心紧密合
作，共同成长、共创辉煌。不断深入推进终端门店渠道布局优化，
在一、二线城市核心商圈布局“传承”+“创新”店面新模式，
为消费者提供更加独特的场景体验；直营业务要差异布局、合力
扩张。提升市场调研质量的深度及广度，寻找空白点布局，稳健
拓展直营销售网络。充分整合地方资源和政府优惠政策，大力探
索新的营销手段，因地制宜，让“中国黄金”多点开花、大放异
彩；银邮业务要稳中求进、合作共赢。进一步加深与集邮总公司
的合作，深度开发邮票类贵金属衍生品，坚实稳固各方合作关系，
全面实现品牌和效益双丰收。不断提升渠道控制力，深化银行体
系文化类产品代销业务，继续开拓创新，借助 IP 产业加速推动
发展，使文化价值和产业价值互相赋能；电商业务要乘势而动、
向高而攀。以中国黄金电商全国总部为新的平台和核心点，打造
央地合作新生态，培育珠宝电商新动能，全面实现电商业务的再
突破；回购业务要保质提量、再拓市场，中金精炼不断深挖黄金
市场，扩大合作面，牢固夯实精炼+回购基础服务。持续开拓互
联网回收业务体系，拓展多平台线上回收服务，打造线上回收矩
阵。
公司要大力度提升创新整体效能，发挥“产品领导小组”的
引领能力，持续以研发创新为核心“动力引擎”，进一步优化“工
艺美术大师合作”等重点项目产品的设计研发，切实以产品端变
革牵引企业产业链、价值链焕发活力。同时坚持“引进来”和“走
出去”相结合，培育自身设计团队、丰富自有 IP 文化、打造内
在核心竞争力。此外，健全品牌工作体系，大力实施品牌战略，
重视品牌价值内涵，持续塑造品牌“引领力”、提升品牌“附加
值”、提高品牌“含金量”，扩大品牌影响力。
（二）坚持改革创新，激发高质量发展动能。
公司将紧跟集团公司高质量发展步伐，围绕优化资源配置、
完善体制机制和健全制度保障深化改革。通过改革创新激发高质
量发展的内生动力，增强应对挑战、抵御风险的能力。一要扎实
开展对标世界一流工作。以提升发展质量为主线，进一步加强与
国际国内先进企业对标，找准差距、明确目标、迎头赶上。二要
接续推进国企改革深化提升行动。要对标对表国资委和集团公司
总体要求，全面推动国有企业改革深化提升行动在公司落实落
地。三要加强现代化黄金产业链建设。优化资源配置，促进产业
链韧性提升，加快实现产业链延伸。四要强化科技创新驱动。深
入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，抓实科技创新平台建
设，统筹兼顾信息安全与数字化转型升级。
（三）坚持责任担当，全力保障消费者合法权益。
公司将把全面从严治党作为合规治企并向纵深推进的重要
抓手，提高政治站位，积极回应社会关切、妥善解决消费者核心
诉求，坚持人民至上发展理念，以实际行动维护消费者合法权益，
主动靠前，自觉承担履行央企社会责任。
公司将坚守依法经营，强化加盟管理，持续强化制度刚性约
束，优化业务模式，防范化解风险，不断深化对质的有效提升和
量的合理增长的规律性认识。
公司在把守好、管理好存量，探索好、开拓好增量的前提下，
将多措并举显著提升品牌形象，促进公司高质量发展行稳致远，
切实提升“中国黄金”品牌的含金量和美誉度。
（四）坚持合规治企，筑牢高质量发展堤坝。
坚定不移地以法治为引领，健全规章制度体系建设、加强事
前防范，加大对经济合同、新型业务的风险把控，不断健全法律
风险防范机制和内部控制体系，加强合规管理和法律监督,确保
企业运营的合法合规，推动法治央企建设取得实效。
重点搭建集中统一、全面覆盖、权威高效的公司合规管理体
系。建立完善“组织架构完备、机制覆盖全面、制度规范完善、
管控流程合理、岗位职责清晰、风险管控有力”的合规管理体系，
落实国资委、集团公司关于合规管理及合规有效性评价的相关要
求，排除合规风险隐患，提升公司合规管理综合水平。
不断提高财务管理价值创造能力，提升生产运营精益化水
平。始终贯彻“过紧日子”思想，深化全过程成本管控，强化预
算刚性约束，持续推进“两金”管控。要抓深抓细各类风险防控，
加快推动各类应收账款回收，对合作的企业做好尽调、监督。高
度重视安全环保责任体系建设，坚决防范遏制各类安全环保事故
发生，以底线思维、红线意识筑牢发展堤坝。
（五）坚持党建引领，全面塑造高质量发展核心优势。
一要充分贯彻党的二十大精神和要求，经营班子要在党委的
领导下进一步提高政治站位，不断巩固拓展主题教育成果，切实
以主题教育实际成效推动高质量发展再上新台阶。二要深化落实
中央八项规定精神和集团公司二十四条要求，持续以严的基调正
风肃纪反腐。三要进一步加强廉洁从业教育，营造风清气正的良
好政治生态。将党的领导落实在业务经营的方方面面，持续深化
党建与公司经营有机融合，切实把党建优势转化为企业发展优势
和核心竞争力。
新时代新征程上，公司将始终以党的二十大精神为引领，在
国资委和集团公司的正确领导下，在各位股东的悉心指导和各位
董监事的引领协助下，以一往无前的勇气、创先争优的锐气、奋
发有为的朝气，牢记使命、真抓实干，认真贯彻执行董事会的各
项要求部署，圆满完成 2024 年度目标。全体干部职工将凝心聚
力、不辱使命，精诚团结在公司新一届领导班子周围，为全面开
创公司高质量发展新篇章携手奋进！
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案二
关于公司《2023 年度监事会工作报告》
的议案
各位股东及股东授权代表：
称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”） 、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关法律、规定要求，
本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好
地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、
重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进
行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会的工
作汇报如下：
一、公司监事会工作情况
召开时
序号 会议届次 出席 议题
间
案》
案》
第 一 届 监 2023
全体 案》
出席 4.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
九次 20 日
黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
况的专项报告>的议案》
评估报告》
议案》
第 一 届 监 2023
全体 2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使
出席 用情况的专项报告>的议案》
十次 14 日
评估报告>的议案》
第一届监
年 10 全体 1.《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
月 30 出席
十一次
日
王万
明因
第 一 届 监 2023
工作
原因
十二次 月8日
缺席
会议
公司监事通过列席公司董事会与股东大会，及时提示公司在
生产经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强
对公司重大经营决策与财务风险管控的研究，提出合理建议，增
强对公司依法经营的监督。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见
理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，
依法依规对下列事项发表意见：
(一) 公司依法运作情况。
东大会、董事会召开程序、决议事项、决议执行情况、公司高级
管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监
督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情
况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董
事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法
规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二) 检查公司财务的情况。
公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等
有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
普通合伙)为本公司出具无保留意见的 2023 年度审计报告，监事
会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三) 公司重大交易事项情况。
监督和核查，如关联交易预计等，未发现公司实施的重大经营事
项存在违反法定审批程序和信息披露义务、交易定价显失公平的
情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与
股东利益等情形。
(四) 内部控制评价报告的情况。
监事会对 2023 年度公司内部控制的建设和运行情况进行了
详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法
律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
执行。内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际
需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
三、监事会 2024 年工作计划
《监事会议事规则》和国家相关法律法规的规定，忠实、勤勉地
履行监督职责，进一步促进公司地规范运作。
（一）强化工作机制，提升工作效能。
监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真
贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律、法规，
完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作
沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经
营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期
组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公
司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程
序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）强化监督职能，提高履职能力。
监事会将监督公司将全面从严治党作为合规治企并向纵深
推进的重要抓手，提高政治站位，积极回应社会关切、妥善解决
消费者核心诉求，坚持人民至上发展理念，以实际行动维护消费
者合法权益，主动靠前，自觉承担履行央企社会责任。
监事会将监督公司坚守依法经营，强化加盟管理，持续强化
制度刚性约束，优化业务模式，防范化解风险，不断深化对质的
有效提升和量的合理增长的规律性认识。
监事会将监督公司在把守好、管理好存量，探索好、开拓好
增量的前提下，将多措并举显著提升品牌形象，促进公司高质量
发展行稳致远，切实提升“中国黄金”品牌的含金量和美誉度。
（三）强化自身建设，提升业务水平。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审
计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知
识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职
责，更好地发挥监事会的监督职能。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案三
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东授权代表：
为促进中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公
司”）健康、规范、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实
诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理
水平，公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的
薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事薪
酬方案。具体方案如下：
（一）适用对象：公司所有董事。
（二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准：
序号 姓名 在公司任职 薪酬（元/年）
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案四
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东授权代表：
为促进中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公
司”）健康、规范、可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、忠实
诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理
水平，公司根据《公司章程》等制度，结合公司实际经营发展情
况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了公司监事的薪酬方案。
具体方案如下：
（一）适用对象：所有公司监事。
（二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准：
序号 姓名 在公司任职 薪酬（元/年）
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案五
关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要
的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年实际经营、业务发展等情况，公司拟定了《2023
年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见本议案附件。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
附件：《2023 年年度报告》摘要
公司代码：600916 公司简称：中国黄金
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一节 重要提示
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 曹鎏 个人工作原因 缪慧频
公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股
本1,680,000,000股。以此计算拟派发现金红利756,000,000.00元，占当年合并报表中归属于上市
公司普通股股东净利润的77.66%。
上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程
》的相关规定。
本议案尚需公司股东大会批准。
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中国黄金 600916 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈军
办公地址 北京市东城区东四南大街249号北计
大楼（南楼）
电话 010-84115629
电子信箱 chenjun@chnau99999.com
长 14.05%。
图表 1：中国黄金珠宝市场规模（亿元）及增速(%)
数据来源:中宝协
响下，黄金价格持续上涨，突破新高，上海黄金交易所 Au9999 黄金 12 月底收盘价 479.59 元/
克，较 2023 年初开盘价上涨 16.69%，全年加权平均价格为 449.05 元/克，较上一年上涨 14.97%。
图表 2：上海黄金交易所：黄金 Au9999：收盘价（元/克）
数据来源:Choice
根据国家统计局数据显示，2023 年金银珠宝类商品零售类累计值 3,310 亿元，同比增长
第二位，仅次于 2021 年 27.99%的增速。
图表 3：金银珠宝类商品零售类累计值（亿元）及同比增速（%）
数据来源：国家统计局
根据中国黄金协会披露数据显示，2023 年，我国黄金消费量达 1089.69 吨，同比增长 8.78%。
其中，黄金首饰消费量为 706.48 吨，同比增长 7.97%；金条及金币消费量为 299.60 吨，同比增
长 15.70%。
图表 4：中国黄金消费总量（吨）
数据来源：中国黄金协会
图表 5：中国黄金消费细分（吨）
数据来源：中国黄金协会
（一）公司主营业务及主要产品情况
公司主要从事黄金、白银、珠宝、首饰、模具产品的创意研发、加工、批发及零售；各种
金属纪念币、章的设计、生产、批发与销售:黄金手表、K 金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表
与贵金属智能电子穿戴设备的研发，设计与销售：外包装物的生产、加工、批发及零售，黄金
白银旧料回收利用：办公用品、礼品、工艺品的批发和零售:普通货物道路运输，贵金属的仓储
及物流会展服务等。
(二)经营模式
按照采购类别区分，公司的采购主要可分为原材料采购和成品采购。原材料采购主要为黄
金等原材料的采购:成品采购主要为 K 金珠宝类产品成品以及部分黄金产品的采购。此外，公司
还通过黄金租赁等形式获取部分黄金原材料。
整体而言，在保证必要生产、销售所需库存的前提下，公司采用“以销定采”的模式开展
原材料采购和成品采购。制定了《原材料及库存风险控制管理规定》《黄金、白银原材料采购
制度》《产品采购管理制度》《业务板块风险控制及财务核算暂行办法》《债务筹资管理办法》
等制度规范采购业务流程，合理规避库存风险。
公司采用“以销定产”的原则组织产品生产。黄金产品中的金条产品主要有公司的子公司
三门峡金银制品公司自行生产，黄金产品中的黄金首饰、部分黄金制品主要以委托外部工厂加
工的方式完成生产，K 金珠宝类产品和部分黄金制品以成品采购为主，不涉及公司生产环节。
同时，把产品创新研发提升到全新战略高度，增加研发投入、精进生产工艺，撬动重点项目承
福金、K 派金、玲珑金的产品升级，推出“国宝金”迭代产品。进一步加大科技创新力度，正
式进入培育钻石新材料领域，培育多个新的盈利增长点，实现产业链延伸。
公司的销售模式主要包括直销模式和经销模式。直销模式主要包括直营店渠道、银行大客
户渠道、电商渠道等，经销模式主要为加盟店渠道。通过突出自身在投资金条、黄金首饰产品
以及珠宝产品销售等传统领域的主营业务优势，强化各个渠道建设及品牌建设。五大经营渠道
共同发力，加盟渠道有效克服消费降级、“水贝模式”等不利影响，实现经营业绩和店面数量
逆势增长，并持续开拓市场，中国黄金长沙步行街店、武汉江汉路店等成为知名网红打卡地，
同时成功举办加盟体系合作伙伴会议，进一步凝聚思想共识。直营渠道充分发挥各区域属地资
源政策，打造富有地方特色的产品及服务。银邮渠道实现了工、农、中、建、交、邮储六大国
有银行、十二家商业银行及众多地方性银行渠道的全覆盖，且持续扩大渠道规模，并深化跨界
合作完成多个邮票金项目。电商总部正式落地长沙，一方面优化线上战略布局，一方面加强完
善直播培育。回购业务差异竞争、工艺升级，进一步扩大了业务规模。
公司继续延续标准金锭提供企业资质，在报告期内于线下开设贵金属回购中心、健全完善
互联网回购体系，全面开展品牌黄金产品回购业务，拓展公司品牌在黄金回收、加工市场的占
有率和影响力。
回购体系融合公司资源，已建立规范化、标准化的黄金回收流程体系，秉承“始于黄金，
不止于黄金”开放观念透明化回收价格，多平台开发线上回购小序、优化回购业务平台，持续
提升“中国黄金”在黄金回收、精炼领域的品牌优势与行业竞争力。新设“黄金回收直播”、
“黄金讲堂”、“黄金实时监测”等内容环节，为消费者提供更加专业的黄金回收知识、开展
用户培育，打造新型黄金生态圈，助力中国黄金品牌“销售+回收”稳健发展。目前中国黄金已
建立品牌化、标准化、规范化、信息化的黄金回收业务体系，以央企带动作用引领黄金回购市
场正向良性发展，引领和创造新的消费需求。
单位：元 币种：人民币
本年比上年
增减(%)
总资产 13,110,280,732.02 11,630,272,806.24 12.73 11,020,147,914.10
归属于上市
公司股东的 7,383,578,112.29 6,917,885,753.45 6.73 6,555,977,083.36
净资产
营业收入 56,364,372,414.14 47,124,267,012.00 19.61 50,757,666,182.96
归属于上市
公司股东的 973,480,406.56 765,332,976.62 27.20 794,432,297.73
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 880,796,936.92 694,600,112.43 26.81 758,181,856.89
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 1,576,677,301.17 1,193,199,145.18 32.14 814,945,004.81
量净额
加权平均净
增加2.25个
资产收益率 13.61 11.36 12.91
百分点
（%）
基本每股收
益（元／股）
稀释每股收
益（元／股）
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 16,139,408,860.54 13,428,084,004.13 11,746,267,968.60
归属于上
市公司股
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益后的
净利润
经营活动 -1,226,892,738.30 -615,742,327.37 685,749,958.61 2,733,562,408.2
产生的现 3
金流量净
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 101,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 85,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记
或冻结情况
持有有限售
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股 股东
条件的股份
（全称） 减 量 (%) 份 性质
数量 数量
状
态
中国黄金集团有限 国有
公司 法人
中金黄金股份有限 国有
公司 法人
龙口彩凤聚鑫商贸 境内
-50,400,000 96,750,000 5.76 0 无 0
中心（有限合伙） 非国
有法
人
境内
宿迁涵邦投资管理 非国
-846,400 43,338,400 2.58 0 无 0
有限公司 有法
人
境内
泉州君融信息咨询 非国
中心（有限合伙） 有法
人
境内
银河德睿资本管理 非国
有限公司 有法
人
境内
泉州东创信息咨询 非国
中心（有限合伙） 有法
人
境内
泉州玮业信息咨询 非国
中心（有限合伙） 有法
人
北京市黄金科技工 国有
程咨询有限公司 法人
中信证券投资有限
-37,533,411 16,781,081 1.00 0 无 0 其他
公司
上述股东关联关系或一致行动的说 中国黄金集团、中金黄金、北京市黄金科技工程咨询有限
明 公司合计持有本公司股份 45.72%，中国黄金集团为中金黄
金及本公司的控股股东，中国黄金集团和北京市黄金科技
工程咨询有限公司是一致行动人。泉州君融信息咨询中心
（有限合伙）、泉州玮业信息咨询中心（有限合伙）和泉
州东创信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，
合计持有本公司 5.36%的股份。除此之外，公司未知上述
前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
第三节 重要事项
对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
利润总额达到 12.03 亿元，比 2022 年利润总额 9.47 亿元同比增加 27.04%；归属于上市公司股东
净利润达到 9.73 亿元，比 2022 年归属于上市公司股东净利润 7.65 亿元同比增长 27.20%。
终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
议案六
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东授权代表：
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2023 年度公司
实现归属于上市公司普通股股东净利润 973,480,406.56 元，提
取 盈 余 公 积 55,673,705.14 元， 支 付 2022 年 度 现 金 股 利
以截至本议案公告日总股本 1,680,000,000.00 股为基数，
每 10 股 派 发 现 金 股 利 4.50 元 （ 含 税 ） ， 预 计 支 付 现 金
东净利润的 77.66%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠
宝股份有限公司章程》的相关规定。2023 年度资本公积不转增
股本。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案七
关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）
审计，并出具了天职业字[2024]30585 号标准无保留意见审计
报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下：
主要财务指标表
项目 单位 同比增长
期末 期末
营业收入 万元 5,636,437.24 4,712,426.70 19.61%
利润总额 万元 120,250.93 94,653.65 27.04%
归属于母公司所有者
万元 97,348.04 76,533.30 27.20%
的净利润
总资产 万元 1,311,028.07 1,163,027.28 12.73%
归属于母公司所有者
万元 738,357.81 691,788.58 6.73%
权益
经营活动产生的现金
万元 157,667.73 119,319.91 32.14%
流量净额
基本每股收益 元/股 0.58 0.46 26.09%
扣除非经常性损益后
元/股 0.52 0.41 26.83%
每股收益
加权平均净资产收益 增加 2.25 个百分
% 13.61 11.36
率 点
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益 % 12.31 10.31 增加 2 个百分点
率
增加 3.21 个百分
资产负债率 % 43.01 39.80
点
一、公司资产负债状况
（一）资产变动情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 131.10 亿元，较
上年末的 116.30 亿元增加 14.80 亿元，增长 12.73%。
致。
亿元，增长 13.54%，主要为库存平均价格增高所致（重量减少
增加 0.84 亿元，增长 17.08%，主要原因是黄金租赁暂估增值
税增加 0.79 亿元。
郡珠宝有限公司投资所致。
（二）负债变动情况。
负债总额 56.39 亿元，较上年末 46.28 亿元增加 10.11 亿
元，增长 21.83%。
亿元增加 6.89 亿元，增长 20.29%，主要原因是借金量同比增
加 0.24 吨，期末黄金基础价格 479.59 元/克较上年末 410.49
元/克增加 69.10 元/克所致。
所致。
元增加 0.52 亿元，主要是预收客户货款增加导致的待转销项税
额增加所致。
（三）所有者权益变动情况。
所有者权益总额 74.71 亿元，较上年末的 70.02 亿元增加
二、公司生产经营及业绩情况
（一）生产经营情况。
主要产品销量情况表
销量
序号 名称 单位 增减额 增减幅（%）
期增加 6.46 吨，同比增长 16.22％。销量增加主要原因是全国
金银珠宝消费市场持续回升所致。
（二）经营业绩情况。
亿元增加 2.56 亿元，增长 27.04%；归属于母公司所有者的净
利润为 9.73 亿元，比上年同期 7.65 亿元增加 2.08 亿元，增长
年公司营业毛利较 2022 年增加 4.9 亿元，其中黄金产品毛利较
上年同期增加 4.72 亿元。
三、公司期间费用情况
同期的 6.48 亿元增长 0.86 亿元，增长 13.34%。
期间费用 单位 2023 年 2022 年 同比增减 增减幅度
销售费用 万元 49,867.15 44,962.12 4,905.03 10.91%
管理费用 万元 18,864.38 14,624.60 4,239.78 28.99%
研发费用 万元 2,732.95 2,777.54 -44.59 -1.61%
财务费用 万元 1,977.84 2,436.16 -458.32 -18.81%
合计 万元 73,442.32 64,800.42 8,641.90 13.34%
（一）销售费用 49,867.15 万元，比上年同期 44,962.12
万元增加 4,905.03 万元，增长 10.91%，主要是为代销服务费
增加所致。代销服务费主要为银行渠道代销手续费、上海黄金
交易所交易手续费、电商及商场联营店面佣金和服务费等。本
期代销服务费较上年同期增加主要原因为本年度销量较上年同
期增加，对应支付的代理服务费增加所致。
（二）管理费用 18,864.38 万元，比上年同期 14,624.60
万元增加 4,239.78 万元，增长 28.99%，主要是职工薪酬及使
用权资产折旧费用增加所致。
（三）研发费用 2,732.95 万元，比上年同期的 2,777.54
万元减少 44.59 万元，降低 1.61%，主要是研发人员劳动报酬
同比减少所致。
（四）财务费用 1,977.84 万元，比上年同期的 2,436.16
万元减少 458.32 万元，降低 18.81%，主要是利息支出同比减
少所致。
四、公司现金流量情况
现金流量情况简表
单位 2023 年 2022 年 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 万元 157,667.73 119,319.91 38,347.82 32.14%
投资活动产生的现金流量净额 万元 -18,988.43 -4,068.50 -14,919.93 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 万元 -62,798.33 -51,978.49 -10,819.84 不适用
（一）经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因本
期末合同负债较年初增加所致。
（二）投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因本
期新增长期股权投资所致。
（三）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要
原因为本期分红金额较上年同期增加所致。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案八
关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
为进一步推动中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下
简称“公司”）效益扩大，提升公司发展质量，在企业战略目
标框架下，结合市场发展实际，公司编制了《2024 年度财务预
算报告》。
一、预算编制汇总范围
公司 2024 年度经营预算涉及到共计 15 家主体公司，详见
下表：
序号 公 司 名 称
序号 公 司 名 称
二、2024 年预算编制的依据
（一）产品预算价格：黄金价格为 445 元/克(含税)。
（二）依据现行的《企业会计准则》及公司的成本费用核
算办法，会计政策遵循一贯性的原则。
三、2024 年全面预算编制情况
（一）损益指标预算情况。
预算销售成本 541.66 亿元；利润总额预计为 12.50 亿元，净利
润预计为 10.14 亿元。
（二）资产负债指标预算情况。
为 58.01 亿元，所有者权益预计为 79.22 亿元，预算资产负债
率 42.27%。
（三）自有资金提取及项目建设情况。
用金额预计为 14.11 亿元, 其中股权投资支出 5.5 亿元，项目
投资支出预计为 0.93 亿元，信息化项目投资支出预计为 0.12
亿元，预计分红 7.56 亿元。主要情况如下：
净利润 10.14 亿元，长期费用摊销 0.23 亿元，固定资产折旧
有限公司支出预计为 2.7 亿元，设立中国黄金培育钻石子公司
支出预计为 1 亿元。设立境外子公司支出预计为 0.9 亿元，设
立中金珠宝（大湾区）有限公司支出预计为 0.6 亿元，中晶钻
石股权并购项目支出预计为 0.3 亿元。
南街 1 号装修改造预计为 0.50 亿元，公司数字经济战略项目预
计为 0.15 亿元，产品研发设计创新项目预计为 0.15 亿元，直
营店面装修投入预计为 0.08 亿元，设备采购预计为 0.05 亿元。
目方面，主要包括业务电子信息系统建设 0.076 亿元，信息系
统升级更新等支出 0.038 亿元。
四、2024 年为完成预算指标采取的措施
（一） 坚持效益为先，增厚高质量发展底蕴。
全渠道要抓市场、扩规模、稳经营、增效益。加盟业务要
深入推进终端门店渠道布局优化，在一二线城市核心商圈开创
传承创新店模式。不断加强中国黄金品牌文化、理念的输出，
提升中国黄金品牌加盟商的企业文化自信，提升消费者对品牌
的信任度。银邮业务要跨界合作稳增长，深度开发邮票类贵金
属衍生品，全面实现品牌和效益双丰收。与各银行坚持互利共
赢原则，建立良好稳定的合作伙伴关系。电商业务要打造央地
合作新生态，培育珠宝电商新动能，全面实现电商业务的再突
破。直营业务要寻找空白点布局，稳健拓展直营销售网络。推
动产品结构和宣传手段的升级。大力探索新的营销手段，因地
制宜促进业务增长并保持竞争优势。回购业务不断深挖黄金市
场，扩大合作面，牢固夯实精炼+回购基础服务，持续开拓互联
网回收业务体系，拓展多平台线上回收服务，打造线上回收矩
阵，继续开拓回收加盟门店，逐步下沉建立社区回收网点。
持续以研发创新为核心，进一步优化重点项目产品的设计
研发。培育自身设计团队，丰富自有 IP 文化，打造内在核心
竞争力。健全品牌工作体系，大力实施品牌战略，重视品牌价
值内涵，扩大品牌影响力。加大对培育钻石等战略新兴业务的
应用领域研究，进一步拓展消费市场，出精品见效益，不断开
辟新的业绩增长点。
（二）坚持改革创新，激发高质量发展动能。
公司将紧跟高质量发展步伐，围绕优化资源配置、完善体
制机制和健全制度保障深化改革。通过改革创新激发高质量发
展的内生动力，增强应对挑战、抵御风险的能力。
扎实开展对标世界一流工作。以提升发展质量为主线，进
一步加强与国际国内先进企业对标，找准差距、明确目标、迎
头赶上。统筹推进各类专项行动，加强规范运作，积极稳妥深
化混合所有制改革。加强现代化黄金产业链建设。优化资源配
置，完善体制机制，持续推进公司产业机构优化，促进产业链
韧性提升，加快实现产业链延伸。强化科技创新驱动，深入贯
彻党中央关于网络强国的重要思想，抓实科技创新平台建设，
统筹兼顾信息安全与数字化转型升级。
（三）坚持合规治企，筑牢高质量发展堤坝。
健全规章制度体系建设，加强事前防范，加大对经济合同
及新型业务的风险把控，不断健全法律风险防范机制和内部控
制体系，严格落实规章制度、重大决策、经济合同法律审核制
度，加强合规管理和法律监督。加强对公司全员法律合规的宣
传，把对员工进行合规教育与培训作为职业培训的主要内容之
一，按期开展法律合规培训，提升依法合规经营管理水平，增
强员工合规意识，努力打造合规文化，筑牢合规防线。
重点搭建集中统一、全面覆盖、权威高效的公司合规管理
体系。通过聘请专业合规管理第三方机构为公司提供合规体系
建设专项服务，建立完善的“组织架构完备、机制覆盖全面、
制度规范完善、管控流程合理、岗位职责清晰、风险管控有力”
的合规管理体系，落实国资委关于合规管理及合规有效性评价
的相关要求，排除合规风险隐患，提升公司合规管理综合水平。
同时，要常态化开展保密工作宣教培训活动，严守商业秘密和
工作秘密，为公司高质量发展筑牢安全保密防线。
不断提高财务管理价值创造能力，提升生产运营精益化水
平。始终贯彻“过紧日子”思想，把降本增效作为主线任务，
深化全过程成本管控，强化预算刚性约束，持续推进“两金”
管控。抓深抓细各类风险防控，加快推动各类应收账款回收，
对合作的企业做好尽调、监督。高度重视安全环保责任体系建
设，坚决防范遏制各类安全环保事故发生，以底线思维、红线
意识筑牢发展堤坝。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案九
关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联
交易预计的议案
各位股东及股东授权代表：
为规范中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易，保证公司与各关联
人所发生的关联交易合法、公允、合理，推动公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，公司2024
年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计情况如下：
一、前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
（一）向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务。
交易性质 关联人 交易内容
额 生额 生金额差异较大的原因
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 采购商品 48.00 47.45
中国黄金集团物业管理有限公司 接受劳务 228.22 163.69
向 中国黄金报社 接受劳务 80.00 81.06
关
联 中金钻石（三门峡）有限公司 接受劳务 0.20
人
采 中国黄金河南有限公司 接受劳务 6.00
购
商 中金文化传媒有限公司 采购商品 1.00
品
或 北京中金鸿福投资有限公司 接受劳务 163.00 199.05
接
受 中国黄金集团四川有限公司 接受劳务 125.00 125.83
劳
务 中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 5,000.00 3,978.79
北京黄金经济发展研究中心 接受劳务 - 25.74
合计 5,651.42 4,621.61
（二）向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务。
交易性质 关联人 交易内容
额 发生额 金额差异较大的原因
向 河南省三门峡黄金工业学校 销售商品 2.00 2.02
关
联 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 提供劳务 - 2.18
人
销 中国黄金集团有限公司 销售商品 22.00 -
售
商 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 销售商品 5.00 -
品
、
务 材 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 销售商品 - 8.74
料
、 中国黄金集团(上海)贸易有限公司 销售商品 - 23.42
设
备 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 销售商品 - 2.89
或
提 内蒙古金陶股份有限公司 销售商品 - 2.00
供
劳 合计 29.00 41.25
（三）其他关联交易。
出租方名称 租赁资产种类
金额 实际发生额 差异较大的原因
出租方名称 租赁资产种类
金额 实际发生额 差异较大的原因
中国黄金集团有限公司 北京市房屋 816.00 747.40
中国黄金集团(上海)贸易有限公司 上海市房屋 405.16 405.16
中国黄金河南有限公司 河南省房屋 57.00 50.00
中国黄金集团有限公司 江苏省房屋 41.40 41.41
北京中金鸿福投资有限公司 北京市房屋 1,933.93 1,774.25
中国黄金集团科技有限公司 北京市房屋 11.44
中国黄金集团四川有限公司 四川省房屋 247.33 246.67
合计 3,512.26 3,264.89
上次预计金额与上
关联交易类别 关联人 年实际发生金额差
预计金额 实际发生额
异较大的原因
中国黄金集团财务有
在关联人的财务公司日均存款余额 ≤1,000,000.00 285,305.53
限公司
在关联人的财务公司日均贷款余额 中国黄金集团财务有 ≤1,000,000.00 - 未开展相关业务
上次预计金额与上
关联交易类别 关联人 年实际发生金额差
预计金额 实际发生额
异较大的原因
限公司
中国黄金集团财务有
收取在关联人的财务公司存款利息 4,500.00 3,997.84
限公司
中国黄金集团财务有
支付在关联人的财务公司贷款利息 2,000.00 - 未开展相关业务
限公司
中国黄金集团有限公
支付关联人利息（委托贷款） -
司
二、本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
（一）向关联人买原料、材料、设备和接受劳务。
初至 3 月 2024 年预
交易 交易 占同类业 末与关联 2023 年实 占同类业 计与 2023 差异较大的原
关联人 关联交易发
性质 内容 务比例 人累计已 际发生额 务比例 年实际发 因
生额
发生的交 生额差异
易金额
河南中原黄金冶炼厂 采购
有限责任公司 商品
向 2024 年主楼物
关
联 业费按照 7-12
人 中国黄金集团物业管 接受
购 321.18 0.01% - 163.69 0.00% 157.49 月测算，西配楼
买 理有限公司 劳务
按照 1-12 月测
原
料 算
或
者 接受
接 中国黄金报社 86.00 0.00% 1.00 81.06 0.00% 4.94
受 劳务
劳
务 中国黄金河南有限公 接受
司 劳务
北京中金鸿福投资有 接受 103.18 0.00% 48.08 199.05 0.00% -95.87 2023 年物业费
初至 3 月 2024 年预
交易 交易 占同类业 末与关联 2023 年实 占同类业 计与 2023 差异较大的原
关联人 关联交易发
性质 内容 务比例 人累计已 际发生额 务比例 年实际发 因
生额
发生的交 生额差异
易金额
限公司 劳务 收取全年，2024
年 1 月-8 月
中国黄金集团四川有 接受
限公司 劳务
中国黄金集团建设有 接受
限公司 劳务
北京黄金经济发展研 接受
究中心 劳务
河南省三门峡黄金工 接收
业学校 劳务
合计 5,721.22 0.11% 523.12 4,621.61 0.08% 1,099.61
（二）向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务。
交 2024 年年初 占同 2024 年预
易 至 3 月末与关 类业 计与 2023 差异较大的
关联人 交易内容 计关联交 业务比 实际发
性 联人累计已发 务比 年实际发生 原因
易发生额 例 生额
质 生的交易金额 例 额差异
向 河南省三门峡黄金工业学校 销售商品 3.50 0.00% 2.13 2.02 0.00% 1.48
关 河南中原黄金冶炼厂有限责
提供劳务 - 0.00% - 2.18 0.00% -2.18
联 任公司
方 河南中原黄金冶炼厂有限责
销售商品 1.70 0.00% - - 0.00% 1.70
销 任公司
售 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限
销售商品 - 0.00% - 8.74 0.00% -8.74
商 责任公司
品、 中国黄金集团(上海)贸易有
销售商品 18.00 0.00% - 23.42 0.00% -5.42
设 限公司
备 苏尼特金曦黄金矿业有限责
销售商品 - 0.00% - 2.89 0.00% -2.89
和 任公司
交 2024 年年初 占同 2024 年预
易 至 3 月末与关 类业 计与 2023 差异较大的
关联人 交易内容 计关联交 业务比 实际发
性 联人累计已发 务比 年实际发生 原因
易发生额 例 生额
质 生的交易金额 例 额差异
向 内蒙古金陶股份有限公司 销售商品 16.00 0.00% - 2.00 0.00% -14.00
关
联
人
提 合计 39.20 0.00% 2.13 41.25 0.00% -2.05
供
劳
务
（三）其他关联交易。
租赁资产种 2024 年预计关 月末与关联人累 2023 年实际 差异较大的原
出租方名称 2023 年实际发
类 联交易 计已发生的交易 发生额 因
生额差异
金额
主楼租金为
中国黄金集团有限公司 北京市房屋 2,357.29 458.94 747.40 1,609.89 7-12 月，西配
楼租金为
中国黄金集团(上海)贸易有限公司 上海市房屋 442.74 110.68 405.16 37.58
中国黄金河南有限公司 河南省房屋 45.00 22.50 50.00 -5.00
中国黄金集团有限公司 江苏省房屋 91.85 11.75 41.41 50.45
为全年房租，
北京中金鸿福投资有限公司 北京市房屋 1,229.24 439.01 1,774.25 -545.01
月 19 日
中国黄金集团四川有限公司 四川省房屋 259.84 65.45 246.67 13.17
合计 4,425.96 1,108.34 3,264.89 1,161.07
结合公司实际资金情况，预计2024年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况
如下：
（1） 2024 年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 100 亿
元；
（2） 2024 年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；
（3） 2024 年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币 0.35 亿元；
（4） 2024 年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币 0.20 亿元。
三、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)。
法定代 注册 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润
表人 地 业务收入
北京
中国黄金集团有限公司 母公司 650,000.00 卢进 金矿采选 4,242,798.85 1,497,816.93 2,581,970.64 13,886.39
市
同受中国
四川
中国黄金集团四川有限 黄金集团
公司 有限公司
都市
控制
同受中国
河南
黄金集团 投资与资
中国黄金河南有限公司 9,204.29 王庆祥 省郑 11,911.42 6,342.79 8,278.66 -89.53
有限公司 产管理
州市
控制
中国黄金集团(上海)贸 同受中国 金属及金 上海
易有限公司 黄金集团 属矿批发 市
法定代 注册 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润
表人 地 业务收入
有限公司
控制
同受中国
吉林
长春黄金设计院有限公 黄金集团 工程设计
司 有限公司 活动
春市
控制
同受中国
中国黄金集团物业管理 黄金集团 北京
有限公司 有限公司 市
控制
同受中国
其他常用
中国黄金集团资源有限 黄金集团 北京
公司 有限公司 市
矿采选
控制
中国黄金集团科技有限 同受中国 23,492.00 孙发君 金矿采选 北京 104,426.84 22,358.10 - -2,755.40
法定代 注册 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润
表人 地 业务收入
公司 黄金集团 市
有限公司
控制
同受中国
黄金集团 北京
中金黄金股份有限公司 484,731.26 卢进 金矿采选 2,653,728.82 2,369,745.75 810,683.56 143,046.48
有限公司 市
控制
同受中国 河南
河南省三门峡黄金工业 黄金集团 中等职业 省三
学校 有限公司 学校教育 门峡
控制 市
同受中国
黄金集团 北京
中国黄金报社 1160.00 李广国 新闻业 1,110.03 891.08 2,189.08 28.72
有限公司 市
控制
法定代 注册 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润
表人 地 业务收入
同受中国 河南
河南中原黄金冶炼厂有 黄金集团 省三
限责任公司 有限公司 门峡
控制 市
同受中国
河南
中金嵩县嵩原黄金冶炼 黄金集团
有限责任公司 有限公司
县
控制
同受中国 河南
中金钻石（三门峡）有限 黄金集团 其他一般 省三
公司 有限公司 旅馆 门峡
控制 市
同受中国 河北
秦皇岛北戴河黄金宾馆
黄金集团 1,082.00 杨怡静 旅游饭店 省秦 3,180.70 -1,262.61 146.05 -310.79
有限公司
有限公司 皇岛
法定代 注册 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润
表人 地 业务收入
控制 市
同受中国
中国金域黄金物资有限 黄金集团 其他未列 北京
公司 有限公司 明批发业 市
控制
同受中国
中国黄金集团财务有限 黄金集团 财务公司 北京
公司 有限公司 服务 市
控制
同受中国
江西
中国黄金集团江西金山 黄金集团
矿业有限公司 有限公司
兴市
控制
中金（西安）投资开发有 同受中国 房地产开 陕西
限公司 黄金集团 发经营 省西
法定代 注册 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润
表人 地 业务收入
有限公司 安市
控制
同受中国 内蒙
中国黄金集团内蒙古矿 黄金集团 古呼
业有限公司 有限公司 伦贝
控制 市
同受中国
江西
黄金集团
江西三和金业有限公司 14,000.00 肖光富 金冶炼 省德 70,204.13 16,887.46 127,933.74 1,172.14
有限公司
兴市
控制
同受中国
云南
黄金集团
西盟云天矿业有限公司 3,000.00 王军平 金矿采选 省普 13,978.24 -22,477.61 - -950.78
有限公司
洱市
控制
中金文化传媒有限公司 同受中国 10,000.00 李广国 其他会议、 北京 10,114.69 10,007.20 306.79 3.17
法定代 注册 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润
表人 地 业务收入
黄金集团 展览及相 市
有限公司 关服务
控制
（二）履约能力分析。
从中国黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其子
公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同
能力，并能及时按合同支付或收取款项。
四、定价政策和定价依据
交易类别 定价原则
销售商品 实时金价+加价；市场价格
采购商品 实时金价+加价；市场价格
采购其他资产 协议价格
房屋租用 协议价格
接受劳务 协议价格
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的
市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的
方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定
价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家
无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既
没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；
没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，
采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长
幅度。
五、交易目的和对公司的影响
（一）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司
租用集团公司部分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公
司一定的租金。合同自2023年1月1日起生效。
(二）根据公司日常经营需要，2022年8月，公司（协议简称
“甲方”）与中国黄金集团财务有限公司（协议简称“财务公司”、
“乙方”）签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在财务公
司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。
《金融服务协议》主要内容：
在《金融服务协议》有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的
每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元。乙方为甲方及
甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。
乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民
银行统一颁布的同期同类存款基准利率,原则上不低于国内主要
大型国有商业银行同期同类存款公示利率。
乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷
款市场报价利率；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方
及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。
乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高
于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现
利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且
不能受乙方的控制。
乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或
优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大
型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。
乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡
中国人民银行、中国银保监会等监管机构有收费标准规定的，应
符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方
及甲方子公司提供同种类金融服务收取手续费的标准。
以上公司2024年日常关联交易的预计金额1.02亿元，金融业
务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为0.55亿元，累计预
计关联交易总额1.57亿元。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议；关联股东中国
黄金集团有限公司回避表决。
议案十
关于公司 2024 年度银行授信额度的议案
各位股东及股东授权代表：
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）
京)有限公司（以下简称“北京公司”）、中金珠宝（三亚）有
限公司（以下简称“三亚公司”）提供综合授信额度共 40 亿元，
授信品种包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、法人账户透
支等相关银行融资类业务。期限为贰年。
可全额转授信给全资子公司北京公司，授信品种包括但不限于
流动资金贷款、黄金租赁、票据业务等相关银行融资类业务。
期限为壹年。
司北京公司提供综合授信额度 13 亿元，三亚公司提供综合授信
额度 2.4 亿元，在此授信额度下办理包括但不限于流动资金贷
款、黄金租赁、票据业务等相关银行融资类业务。期限为壹年。
亿元，在此授信额度下办理包括但不限于流动资金贷款、黄金
租赁、票据业务等相关银行融资类业务。期限为壹年。
司北京公司提供综合授信额度 15 亿元，在此授信额度下办理包
括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、票据业务等相关银行融
资类业务。期限为贰年。
司北京公司提供综合授信额度 18 亿元，在此授信额度下办理包
括但不限于流动资金贷款、黄金租赁等相关银行融资类业务。
期限为贰年。
额度下办理包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、票据业务
等相关银行融资类业务。期限为壹年。
合授信额度，三家公司授信额度合计不超过 30 亿元，在此授信
额度下办理包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、票据业务
等相关银行融资类业务。期限为壹年。
额度下办理包括但不限于黄金租赁、流动贷款等相关银行融资
类业务。期限为壹年。
额度下办理包括但不限于流动资金贷款、票据业务等相关银行
融资类业务。期限为壹年。
公司北京公司可占用此授信额度，在此授信额度下办理包括但
不限于流动资金贷款等相关银行融资类业务。期限为壹年。
亿元，该授信供公司与其子公司北京公司共同使用，在此授信
额度下办理包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁等相关银行
融资类业务。期限为壹年。
信额度下办理包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁等相关银
行融资类业务等相关银行融资类业务。期限为壹年。
信额度下办理包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、法人账
户透支等相关银行融资类业务。期限为壹年。
公司北京公司提供综合授信额度 8 亿元，在此授信额度下办理
包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁等相关银行融资类业务。
期限为贰年。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
议案十一
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东授权代表：
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)
按规定履行相关程序后拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息。
事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2012 年 3 月 5 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
首席合伙人 邱靖之 上年末合伙人数量 85 人
注册会计师 1061 人
上年末执业人员数
签署过证券服务业务审计报告的注册会
量 347 人
计师
业务收入总额 31.22 亿元
证券业务收入 12.03 亿元
客户家数 248 家
(含 A、B 股)审计 审计收费总额 3.19 亿元
情况 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业
等
本公司同行业上市公司审计客户数 11
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的
职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计
赔偿限额不低于 20,000.00 万元。职业风险基金计提以及职业
保险购买符合相关规定。
近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员
措施的情形。
（二）项目信息。
项目 何时成为 何时开始从 何时开始 何时开始为 近三年签署或
姓
组成 注册会计 事上市公司 在本所执 贵公司提供 复核上市公司
名
员 师 审计 业 审计服务 审计报告情况
项目 近三年签署
刘
合伙 2009 年 2005 年 2009 年 2023 年 上市公司审计
佳
人 报告 4 份
刘
签字 2009 年 2005 年 2009 年 2023 年 同上
佳
注册
近三年签署上
会计 陈
师 静
告1份
质量
近三年复核上
控制 周
复核 睿
告3份
人
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
本期审计费用拟定为人民币 245.00 万元，其中财务审计费
用 185.00 万元，内部控制审计费用 60.00 万元。
上期审计费用拟定为人民币 245.00 万元，其中财务审计费
用 185.00 万元，内部控制审计费用 60.00 万元。
上述议案，请与会股东及股东授权代表审议。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
