证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-030
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
会议主持人：董事长王寿纯先生
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 14 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 09:15 至 15:00 的任意时
间。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 419,229,681 股，占上市公司总
股份的 48.7171％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 384,750,000 股，占上市公司总
股份的 44.7104％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 34,479,681 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小投资者 12 人，代表股份 34,479,681 股，占上市
公司总股份的 4.0068％。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小投资者 12 人，代表股份 34,479,681 股，占上市公司总
股份的 4.0068％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级
管理人员。
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
同意 419,189,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 1,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,439,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837％；反对
席会议的中小投资者所持股份的 0.0035％。
同意 419,189,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 1,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,439,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837％；反对
席会议的中小投资者所持股份的 0.0035％。
同意 419,189,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 1,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,439,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837％；反对
席会议的中小投资者所持股份的 0.0035％。
同意 419,189,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 1,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,439,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837％；反对
席会议的中小投资者所持股份的 0.0035％。
同意 419,164,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 26,500 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0063％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,414,281 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8103％；反对
出席会议的中小投资者所持股份的 0.0769％。
同意 419,189,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 1,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,439,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837％；反对
席会议的中小投资者所持股份的 0.0035％。
同意 419,189,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 1,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,439,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837％；反对
席会议的中小投资者所持股份的 0.0035％。
同意 419,189,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 1,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,439,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8837％；反对
席会议的中小投资者所持股份的 0.0035％。
署银行借款相关合同的议案》
同意 419,155,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 74,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,405,481 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.7848％；反对
会议的中小投资者所持股份的 0.0006％。
同意 418,034,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7149％；反对
席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 33,284,318 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.5331％；反对
占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0769％。
同意 419,190,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,440,581 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.8866％；反对
会议的中小投资者所持股份的 0.0006％。
同意 418,060,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7211％；反对
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 33,310,618 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.6094％；反对
出席会议的中小投资者所持股份的 0.0006％。
同意 419,155,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 74,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,405,481 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.7848％；反对
会议的中小投资者所持股份的 0.0006％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
高额担保议案》
同意 419,156,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 73,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 34,406,481 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.7877％；反对
会议的中小投资者所持股份的 0.0006％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
同意 415,578,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1290％；反对
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,828,326 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 89.4101％；反对
出席会议的中小投资者所持股份的 0.0006％。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。
《2023 年度独立董事述职报告》
已于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所王阳光律师、袁雨庭律师为本次股东大会出具法律
意见书，结论意见为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件：
决议》；
坛股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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