证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-021
上海家化联合股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届十八次董事会于2024年5月14日中午在公司以
现场结合视频的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月14
日上午通过电话及邮件方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会
议由董事成建新先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
经公司董事共同推举，公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事
长职责，直至选举产生新任董事长为止（详细内容请参见公司公告临 2024-022）。
审议；
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。
职务 (详细内容请参见公司公告临 2024-022)。
根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海家化（集团）
有限公司提名林小海先生为董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满时
止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。
鉴于潘秋生先生因个人原因辞去公司首席执行官、总经理职务，自 2024 年 5
月 31 日起生效。根据《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》的有关规定，董事会
决定聘任林小海先生为公司首席执行官兼总经理，任期自 2024 年 6 月 1 日开始。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
附：董事候选人、首席执行官兼总经理简历
林小海：男，1971 年出生。华南理工大学轻化工程系学士。在中国快消品行业
积累了 30 年丰富的线下和线上管理经验。
队、渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中 2014 年至 2016 年在宝洁（中国）
营销有限公司担任大中华区营销总裁。
林小海先生与本公司控股股东以及间接控股股东不存在任何关联关系，目前未
持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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