证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-020
华电重工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月
事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决
方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
一、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电海
洋能源科技有限公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票，通过此议
案。
同意公司为提升海上风电业务自主运维能力，推动海上风电业务稳
健、可持续发展，与中国华电科工集团有限公司以现金出资方式共同投
资设立广东华电海洋能源科技有限公司（暂定名称，以市场监督管理部
门最终核准的名称为准）
，开展海上风电运维业务。注册资本 30,000 万
元，公司以现金出资 21,000 万元，股权比例为 70%，中国华电科工集团
有限公司以现金出资 9,000 万元，股权比例为 30%。
关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士、王燕云女士按公
司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。
-1-
公司 2024 年第二次独立董事专门会议已审议通过了本议案，并发表
同意意见：
“公司与中国华电科工集团有限公司以现金出资方式共同投资
设立广东华电海洋能源科技有限公司，从事海上风电工程运维技术研发、
数据监控、培训、试验检验，承揽全国（除阳江市外）海上风电运维业
务。本次投资有利于落实公司发展战略和海上风电业务规划，提升海上
风电自主运维能力，补齐海上风电“设计、工程、运维”全产业链条，
增强海上风电业务综合竞争实力。与中国华电科工集团有限公司共同出
资，可以减少公司的资金压力，分散运维业务投资初期风险，不会产生
同业竞争，不会影响公司的独立性，不会损害公司和股东，特别是中小
股东的利益。一致同意《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设
立广东华电海洋能源科技有限公司暨关联交易的议案》，一致同意将该议
案提交公司董事会审议。
”
公司第五届董事会审计委员会第五次会议已审议通过了本议案，并
发表同意意见：
“我们对公司与中国华电科工集团有限公司以现金出资方
式共同投资设立广东华电海洋能源科技有限公司的事项进行了审核，仔
细阅读了公司提供的相关材料，认为本次投资符合公司发展战略，有利
于提高海上风电业务综合竞争力。与中国华电科工集团有限公司共同出
资，可以减少公司的资金压力，分散投资初期风险，不会产生同业竞争，
不会影响公司的独立性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
同意将相关议案提交公司董事会审议。
”
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在《中国证券报》
《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同
投资设立公司暨关联交易的公告》。
二、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立华电（阳江）
海上风电运维有限公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票，通过此议
案。
-2-
同意公司为提升海上风电业务自主运维能力，推动海上风电业务稳
健、可持续发展，与中国华电科工集团有限公司以现金出资方式共同投
资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司（暂定名称，以市场监督管
理部门最终核准的名称为准）
，开展海上风电运维业务。注册资本 10,000
万元，公司以现金出资 7,000 万元，股权比例为 70%，科工集团以现金
出资 3,000 万元，股权比例为 30%。
关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士、王燕云女士按公
司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。
公司 2024 年第二次独立董事专门会议已审议通过了本议案，并发表
同意意见：
“公司与中国华电科工集团有限公司以现金出资方式共同投资
设立华电（阳江）海上风电运维有限公司，承揽阳江区域海上风电运维
业务。本次投资有利于落实公司发展战略和海上风电业务规划，增强海
上风电业务综合竞争实力。与中国华电科工集团有限公司共同出资，可
以减少公司的资金压力，分散运维业务投资初期风险，不会产生同业竞
争，不会影响公司的独立性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的
利益。一致同意《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立华电
（阳江）海上风电运维有限公司暨关联交易的议案》，一致同意将该议案
提交公司董事会审议。”
公司第五届董事会审计委员会第五次会议已审议通过了本议案，并
发表同意意见：
“我们对公司与中国华电科工集团有限公司以现金出资方
式共同投资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司的事项进行了审核，
仔细阅读了公司提供的相关材料，认为本次投资有利于提高海上风电业
务综合竞争力，与中国华电科工集团有限公司共同出资，可以减少公司
的资金压力，分散投资初期风险，不会产生同业竞争，不会影响公司的
独立性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。同意将相关议
案提交公司董事会审议。
”
-3-
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在《中国证券报》
《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同
投资设立公司暨关联交易的公告》。
三、《关于调整公司机构设置的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意钢结构事业部更名为建筑结构设计研究院；同意撤销海外事业
部，海外业务由各事业部组织开展；同意成立醇氨事业部，负责绿色醇
氨产业的技术开发、项目开发、项目建设及运营服务等。
? 上网公告附件
（一）公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日
? 报备文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
