证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-016
镇海石化工程股份有限公司
关于注销上海分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为进
一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，公司于 2024
年 5 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销上海分公
司的议案》，公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司，并授权管理层
办理本次分公司注销相关事宜。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会
审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销分公司的基本情况
二、公司董事会的审议情况
公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于注销上海分公司的议案》，公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司，
并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。
本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提
交公司股东大会审议。
三、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司资源配
置，降低经营成本，提升整体运营效率。本次注销分公司不会对公司业务发展和
持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
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