证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-37
南京公用发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开
第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-31）。
因公司第十二届董事候选人人员调整，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十一
届董事会第三十七次会议，决定取消原定于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度
股东大会，现将相关情况公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
二、取消召开股东大会的原因及后续安排
因公司第十二届董事候选人人员调整，本着对广大投资者负责的态度，经慎
重考虑，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于取消召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2024 年 5
月 17 日召开的 2023 年年度股东大会。
本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审
议公司召开 2023 年年度股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请投资
者关注后续公告。
本次股东大会取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投
资者对公司的支持与理解。
三、备查文件
第十一届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日
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