证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-014
张 家界旅游集团股份有限公司
关 于召开2023年度股东大会通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月
股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。原披露公告中有部分内
容需予以修正，相关内容如下：
一、“会议审议事项”中部分内容修正
修正前：
（一）会议审议的议案：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
修正后：
（一）会议审议的议案：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
二、“附件二：授权委托书”中部分内容修正
修正前：
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决
权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
提案名称 备注 表决意见
提案 该列打勾
同 反 弃
编码 的栏目可
以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 √
案》
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
修正后：
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决
权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
提案名称 备注 表决意见
提案 该列打勾
同 反 弃
编码 的栏目可
以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 √
案》
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
除上述内容的修正外，原《关于召开2023年度股东大会的通知》
中其他内容不变，公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
张 家界旅游集团股份有限公司
关 于召开2023年度股东大会的通知（修正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023
年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会
的议案》
（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023
年度董事会决议公告（编号2024-005）。
会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只
能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止2024年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
楼会议室
二、会议审议事项
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程
序和内容合法。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事
会、第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会审议通过，具体内
容详见公司2024年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-005、
（2）特别决议议案：无。
（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00至9.00。
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无。
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
（6）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记办法：
执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托
书办理登记手续；
登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
暨2023年度董事会决议》；
暨2023年度监事会决议》；
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
张家界旅游集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决
权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 √
案》
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
