证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-055
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于实施 2023 年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前
一交易日（2024 年 5 月 13 日）至权益分派股权登记日（5 月 17 日）
期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 5 月 20 日起恢复转股。
证券代 停复牌类 停牌起 停牌期
证券简称 停牌终止日 复牌日
码 型 始日 间
可转债转
股停牌
●调整前转股价格：124.75 元/股
●调整后转股价格：87.56 元/股
●转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 20 日
一、 转股价格调整依据
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规
定及公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，“奥维转
债”在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送
现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先
后顺序，依次进行转股价格调整。
公司已经 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议并通过了
《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，
公司拟以第三届董事会第五十次会议董事会通知之日（2024 年 3 月 15
日）的总股本 224,092,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
股 。 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币 448,184,284 元 ； 合 计 拟 转 增
益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总
额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调
整转增股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告
编号：2024-030）以及 2024 年 4 月 17 日披露的《无锡奥特维科技股
份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）
二、 转股价格的调整方式
根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变
化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，
P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股
价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会
指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公
司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有
人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规
定来制订。
三、 转股价格的调整计算过程
公司将于 2024 年 5 月 17 日（本次权益分派的股权登记日）实施
（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。具体情况详见同日
在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技
股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：
调整情况如下：
（一）鉴于公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，公司以
来源为定向增发。本次股权激励归属登记使公司总股本由 224,092,158
股变更为 224,595,064 股。
转股价格调整公式：
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
其中：P0 为调整前转股价 124.75 元/股，A 为增发新股价 50.4577
元/股，k 为增发新股率 0.224419%（502,906 股/224,092,158 股），P1
为调整后转股价。
P1=（124.75+50.4577×0.224419%）/（1+0.224419%）≈124.583647
元/股
（二）鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数实施资本公积转增股本。转股价
格根据转增后的总股本调整计算如下：
转股价格调整公式：
派送股票股利或转增股本：P1=(P0-D)/（1+n）；
其中，P0 为调整前转股价 124.583647 元/股，D 为每股派送现金
股利 1.99552 元/股（本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总
股本 224,595,064 股为基数，每股派发现金红利 1.99552 元（含税）），
n 为派送股票股利或转增股本率 0.4，P1 为调整后转股价。P1=
（124.583647-1.99552）/ （1+0.4）≈87.56 元/股。
综上，“奥维转债”的转股价格由当前的 124.75 元/股调整为
除息日）起生效。“奥维转债”自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 17
日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 5 月 20 日起恢复转
股。
五、其他
投资者如需了解奥维转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 8 月 8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《无锡奥特维科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券投资部
联系电话：0510-82255998
电子邮箱：investor@wxautowell.com
特此公告。
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