证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-042
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
关于部分募投项目变更实施方式
及调整内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟变更部分募投
项目为首次公开发行股票募集资金投资项目之“石墨设备扩产项目”，
其实施方式由“新建厂房及附属用房”变更为“新建和购置厂房及附属
用房”，实施地点仍为南通市如皋市九华镇四圩村，实施主体仍为南通
星球石墨股份有限公司。
? 基于以上募投项目实施方式的变更，公司将对募投项目的内部投资结构
进行调整，即总投入金额维持不变，对项目内部的建筑工程费、设备购
置费等投入金额进行调整。
? 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
? 本次变更募投项目事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚须
提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]494 号）文核准，公司向社会公众投资者
公开发行了 1,818.33 万股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 33.62 元。
公司此次募集资金总额人民币 61,132.37 万元，扣除发行费用人民币 6,020.29 万
元后，募集资金净额为人民币 55,112.07 万元。上述募集资金于 2021 年 3 月 19
日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致
同验字（2021）第 332C000112 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取
了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监
管协议。
二、募集资金投资项目的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本
情况及募集资金的使用情况如下：
单位：万元
截至 2023 年 12 月
序号 项目名称 总投资 使用募集资金投资
- 合计 37,119.31 37,119.31 14,088.34
三、本次变更募投项目的具体情况和原因
（一）本次变更募投项目的具体情况
公司本次拟变更部分募投项目为首次公开发行股票募集资金投资项目之“石
墨设备扩产项目”，其实施方式由“新建厂房及附属用房”变更为“新建和购置
厂房及附属用房”，实施地点仍为南通市如皋市九华镇四圩村，实施主体仍为南
通星球石墨股份有限公司。
基于以上募投项目实施方式的变更，公司将对募投项目的内部投资结构进行
调整，即总投入金额维持不变，对项目内部的建筑工程费、设备购置费等投入金
额进行调整，具体内部投资结构变动情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目 内容 募集资金投入 项目 内容 募集资金投入
石墨设 建筑工程费 4,700.00 石墨设 建筑工程费 9,000.00
备扩产 设备购置费 17,410.30 备扩产 设备购置费 10,600.00
项目 工程建设其他 项目 工程建设其他
费用 费用
预备费用及铺 预备费用及铺
底流动资金 底流动资金
合计 27,010.00 合计 27,010.00
公司本次法拍厂房的费用计入建筑工程费，且取得法拍厂房后将对新厂房进
行改造、装修，因此建筑工程费用有所提高。由于一方面法拍资产中带有部分行
车、车床、铣床等募投项目可以使用的设备，拍卖价格较直接采购价格低，另一
方面公司在采购设备时严格进行成本控制，实际采购价格低于预算采购价格，因
此设备总体投入在原预算的基础上减少。由于募投项目自建厂房面积的减少，所
需的建设单位管理费、勘察设计费等相应减少，因此工程建设其他费用相应减少。
同时，公司提高了铺底流动资金金额，以提高募投项目试运行阶段的质量、保证
募投项目顺利投产。
（二）本次变更募投项目的原因
由于相关土地政策原因，公司无法如期取得部分募投项目用地，导致石墨设
备扩产项目的厂房建设情况未达到预期，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通星球石墨股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。因此，为满
足生产经营需要、加快募投项目建设进程、保障募投项目顺利实施，公司经过充
分调研，拟通过参加公开司法拍卖的方式购置相邻于公司的土地及厂房并进行装
修和改造，以替代未能取得的土地及相应新建厂房，尽快促使募投项目投产见效，
以更好回报投资者。
（三）拟购置土地及厂房的基本情况
公司拟通过参加公开司法拍卖的方式购置土地及厂房，拍卖标的的具体情况
如下：
项目 内容
如皋市九华镇园兴路 12 号的不动产（含附属物）及所有设备、原材
标的名称
料等物品
拍卖方 江苏省如皋市人民法院
法院执行裁定书 （2023）苏 0682 执 4595 号
不动产产权证 苏（2022）如皋市不动产权第 0009522 号
不动产用途 膜车间、金属车间、维修车间
土地性质 出让
土地用途 工业用地
膜车间证载建筑面积为 8,714.20 平方米，金属车间证载建筑面积为
建筑总面积
土地总面积 41,433 平方米
标的评估价值 6,168.38 万元
查封：被如皋市人民法院查封
权利限制情况
抵押：抵押权人为江苏如皋农村商业银行股份有限公司
将根据司法拍卖的程序推进后续解除查封、解除质押以及办理过户等相关事宜，
切实保证募投项目按规划顺利推进。
四、本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构对公司的影响
公司本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构是基于对股东负
责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，仅涉及相应项
目的实施方式变更及内部投资结构调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，相应项目的必要性及可行性未发生重大不利变化，不
会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。公司将严格
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关要求，科学、合理决策，确保募集
资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司石墨
设备扩产项目变更实施方式及调整内部投资结构。本事项尚须提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》。经审议，公司
监事会认为：石墨设备扩产项目变更实施方式及调整内部投资结构是基于对股东
负责、对公司长远可持续发展负责，是公司根据实际情况作出的谨慎决定，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同意本次部分募投项目
变更实施方式及调整内部投资结构事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的事项已经公司
董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定。公司本次部分募投项目变更实施
方式及调整内部投资结构的事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益的情况，相关项目的必要性和可行性未发生重大不利变化。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构
的事项无异议。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
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