圣诺生物: 2023年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物公告编号：2024-022
成都圣诺生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科
技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 56,442,781
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3953
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 54,569,931 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 4,502,036 99.9845 700 0.0155 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 56,378,581 99.8862 64,200 0.1138 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
润分配方案的
议案》
司 2024 年度财 986
务审计及内控
审计机构的议
案》
薪酬的议案》
关联交易额度
的议案》
东大会授权董 486 0
事会 2024 年度
以简易程序向
特定对象发行
股票并办理相
关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
川赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、
乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案 9 回避表决；
计票。
三、律师见证情况
律师：颜克兵、刘恋恋
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

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