科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688136 证券简称：科兴制药
科兴生物制药股份有限公司
会议资料
二〇二四年五月
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科兴生物制药股份有限公司
议案六 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案 ........ 9
议案八 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
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为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科
兴生物制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《科兴生物制药股份
有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关要求，
特制定如下会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权
委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并
应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨
碍大会安全。
六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并
提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人
要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的
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议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会
议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董
事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从
会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记
在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同
一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《科兴生物制药股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法
进行表决。
十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣
布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出
席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
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一、 会议时间、地点及投票方式
现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分开始
现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大
厦 B 栋 19 楼会议室
投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期和投票时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日，
通过交易所系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票、监票成员
（五） 审议会议议案
（六） 听取 2023 年度独立董事述职报告
（七） 与会股东及股东代理人发言提问
（八） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九） 休会，统计现场表决结果
（十） 复会，宣布会议表决结果
（十一） 见证律师宣读法律意见书
（十二） 与会人员签署会议决议和会议记录
（十三） 主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
公司《2023 年年度报告》及其摘要已经 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董
事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体详见公司于 2024
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案二
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
《证券法》
《科兴制药股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董
事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规
章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责
的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及
股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规
范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。
具体内容详见附件 1：
《科兴生物制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案三
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以
下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责
权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。
公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作及公司资产完整，维护
了公司及股东的合法权益。
具体内容详见附件 2：
《科兴生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》。
本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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监事会
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议案四
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会基于对 2023 年度经营情况的总结，编制了公司《2023 年度财务
决算报告》
。
具体内容详见附件 3：《科兴生物制药股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案五
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为-19,029.03 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配
利润为 4,832.55 万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，
综合考虑公司目前发展情况，为进一步满足日常经营及研发投入的资金需求，更
好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司拟定 2023 年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案六
关于公司 2024 年度董事、高级管理人员
薪酬发放标准的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司董事及高级管理人员履行相应责任和义务，保障董事及高级管理
人员的劳动权益，公司提出 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准：
根据《公司章程》，参照上市公司独立董事薪酬平均水平，并结合行业特点
和公司的实际经营情况，公司独立董事薪酬拟定为 18 万/年（税前）。独立董事
参加董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，工资标准、
年终奖基数根据岗位职务、工作职责、经验经历、公司内部薪酬体系确定；年终
奖计算系数综合季度绩效系数及年度绩效系数计算确定。
公司第二届董事会第十四次会议审议本议案时，全体董事回避表决，现提请
股东大会审议。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案七
关于公司 2024 年度监事薪酬发放标准的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司监事履行相应责任和义务，保障监事的劳动权益，公司提出 2024
年度监事薪酬发放标准：
公司第二届监事会第十三次会议审议本议案时，全体监事回避表决，现提请
股东大会审议。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案八
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案
各位股东、股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东
大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审
议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-024）
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案九
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公
司管理层向工商登记机关办理章程修改并备案等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分治理制
度的公告》（公告编号：2024-025）。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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议案十
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，公司根据有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，对部分治理制度进行修
订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董
事工作制度》
《募集资金管理制度》
《关联交易管理制度》的修订需提交公司股东
大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议
事规则》
《独立董事工作制度》
《募集资金管理制度》
《关联交易管理制度》及《关
于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-025）。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
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附件 1：
科兴生物制药股份有限公司
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司
董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司
规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负
责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会
及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断
规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董
事会的工作情况报告如下：
一、2023年度经营情况
二十大精神的开局之年，我国经济总体回升向好。医药作为人民美好生活的重要
保障，是实施“健康中国”战略的重要一环，生物医药产业迎来高质量发展。
公司在既定的战略方向及布局指引下，围绕“狠抓产品引进、坚定研发创新、
积极培育新产业”的经营策略开展各项工作：海外商业化稳步推进，平台价值日
益凸显；研发项目取得预期进展，研发能力不断提升；强化细分市场渠道转化能
力，互联网销售渠道逐步完善；持续推动全业务流程的精益管理，经营质量不断
改善，品牌影响力、市场渗透力不断提升。
报告期内，公司实现营业总收入125,903.56万元，同比略有下降；实现归属
于母公司所有者的净利润-19,029.03万元；报告期末公司总资产303,109.31万元；
归属于母公司的所有者权益162,602.06万元。
公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，
严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的召开董事会会议及委员会会议，推进
各项工作有序、规范实施， 确保公司科学决策和规范运作。
二、董事会日常运作情况
公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，董事会下设审计委员会、提名委
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员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。因董事朱玉梅女士于
月16日召开第二届董事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，补选王小琴女士为第二届董事会非独立董事。
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行
职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规
定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等
相关规定进行。
（一）董事会召开情况
事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，
科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、
公司章程规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议决议
审议通过以下议案：
第二届董事会 2023年1月 3.《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
第四次会议 4日 4.《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会 2023年4月 7.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
第五次会议 20日 8.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
的议案》
准的议案》
行股票相关事宜的议案》
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审议通过以下议案：
第二届董事会 2023年6月
第六次会议 2日
属期归属条件成就的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会 2023年6月
第七次会议 30日
投项目的议案》
审议通过以下议案：
（2.1）发行的股票种类和面值；
（2.2）发行方式和发行时间；
（2.3）
发行对象及认购方式；（2.4）定价基准日、定价原则及发行价格；
（2.5）发行数量；（2.6）本次发行的限售期；（2.7）上市地点；
（2.8）滚存未分配利润安排；（2.9）决议有效期；（2.10）募集
资金用途
告的议案》
第二届董事会 2023年7月 性分析报告的议案》
第八次会议 24日 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
补回报措施和相关主体承诺的议案》
交易的议案》
次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会 2023年8月 1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
第九次会议 24日 2.《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会 2023年10
第十次会议 月27日
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审议通过以下议案：
第二届董事会 2023年12 4.《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
第十一次会议 月29日 5.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》和《股东大会议
事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行
并完成股东大会通过的各项决议，保障股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议决议
审议以下议案：
临时股东大会 30日 以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第
一次临时股东大会决议公告》。
审议以下议案：
东大会 12日
的议案》
行股票相关事宜的议案》
以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年
度股东大会决议公告》。
审议以下议案：
临时股东大会 10日
（2.1）发行的股票种类和面值；
（2.2）发行方式和发行时间；
（2.3）
发行对象及认购方式；（2.4）定价基准日、定价原则及发行价格；
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（2.5）发行数量；（2.6）本次发行的限售期；（2.7）上市地点；
（2.8）滚存未分配利润安排；（2.9）决议有效期；（2.10）募集
资金用途
告的议案》
性分析报告的议案》
补回报措施和相关主体承诺的议案》
交易的议案》
次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第
二次临时股东大会决议公告》。
（三）董事会下属专门委员会运行情况
董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重
大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。
募集资金使用等事项。具体如下：
序号 会议届次 召开时间 会议决议
第二届董事会 审议通过以下议案：
三次会议 2.《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会
四次会议
的议案》
《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的议案》
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第二届董事会
五次会议
审议通过以下议案：
第二届董事会 1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
六次会议 交易的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会
七次会议
报告的议案》
第二届董事会
月27日 1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》
八次会议
审议通过以下议案：
第二届董事会 1.《关于续聘2023年度审计机构的议案》
月29日
九次会议 3.《关于签署日常关联交易协议的议案》
高级管理人员进行2022年度绩效考核评估的议案》《关于公司2022年度董事、监
事、高级管理人员薪酬发放方案的议案》《关于公司2023年度董事、监事、高级
管理人员薪酬发放标准的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》等事项。
特定对象发行A股股票等事项。
议案等事项。
（四）独立董事履职情况
截至报告期末，公司独立董事3名，均具备工作所需财务、法律及专业知识，
能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公
司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重
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大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，就公司的续聘审计机构、关
联交易、内控报告、募集资金存放与使用情况、公司2023年度向特定对象发行A
股股票、2022年限制性股票激励计划预留授予及首次授予部分的归属等事项积极、
客观地发表自己的意见，促进了公司规范运作和科学管理，切实保障了公司股东
的利益。
（五）信息披露情况与投资者关系管理情况
《上市公司治理准则》
和公司《信息披露管理制度》等制度的要求和规定，按时完成定期报告、临时公
告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司
发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信
息的准确性、可靠性和有用性。
互动平台、投资者热线、分析师会议、特定对象调研、路演等多种形式保持与不
同类型投资者交流渠道的畅通，保障了公司与投资者及时有效的沟通，并促进了
投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。
三、2024年董事会主要工作
（一）扎实做好董事会日常运营工作
赋予的各项职权，进一步健全科学决策机制，优化组织架构，督促管理层及各
职能部门、业务部门及各分、子公司在既定的战略方向及布局指引下，围绕“狠
抓商业化，坚定研发创新，积极推进国际化”的经营策略，做好商业化进程及
商业化销售、深化研发创新、产品引进及对外授权、以“高智能组织”为牵引
加强组织能力建设等工作，加快形成新质生产力，全面实现公司2024年经营目
标。
（二）进一步提升公司治理水平
略目标，积极组织董事、监事、管理层学习上市公司监管相关法律法规和制度，
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参与监管机构组织的各项培训和活动，强化各级管理人员对上市公司治理的合
规意识与风险责任意识，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有
序高效开展。
进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性
和前瞻性，从战略高度把控全局，深耕主业谋创新，把握趋势拓新业，助力公
司高质量发展，回报投资者，切实保障公司及全体股东利益。
（三）规范信息披露，做好投资者关系管理
科创板股票上市规则》等法律法规及监管要求，督促公司认真自觉履行信息披
露义务，切实提升公司实际运作的规范化和透明度。同时，董事会将继续加强
投资者关系管理工作，积极通过各种方式加强与投资者之间的沟通，增进投资
者对公司的了解，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。
科兴生物制药股份有限公司
董事会
科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件 2：
科兴生物制药股份有限公司
的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予
的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况
进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作及公司资
产完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会2023年度履职情况报
告如下：
一、监事会的基本情况
报告期内，监事温佳女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职
务，经公司分别于2023年6月30日、2023年8月10日召开的第二届监事会第七次
会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届监事会非职工
代表监事的议案》，公司补选刘昊芸女士为第二届监事会非职工代表监事。
公司现任第二届监事会监事为江海燕、刘昊芸、李蝶，其中监事会主席为
江海燕女士，李蝶为职工代表监事。
二、监事会的工作情况
公司监事会2023年度共召开8次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：
第二届监事 1.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
会第四次会 的议案
日
议 2.关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
审议通过：
第二届监事
会第五次会
日 3.关于公司2022年年度财务决算报告的议案
议
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项报告的议案
审议通过：
第二届监事 1. 关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性
会第六次会 股票的议案；
日
议 2.关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案
审议通过：
第二届监事
会第七次会
日 实施募投项目的议案
议
审议通过：
（含10个子议案）
分析报告的议案
用可行性分析报告的议案
第二届监事
会第八次会
日 7.关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回
议
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
的议案
的议案
暨关联交易的议案
审议通过：
第二届监事
会第九次会
日 2.关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况
议
的专项报告的议案
第二届监事
会第十次会
议
第二届监事 审议通过：
会第十一次 1.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
会议 的议案
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三、监事会对公司依法运作情况的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规赋
予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等
形式，对公司规范运作及董事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理
人员执行公司职务的行为进行了监督。
监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，
各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事会和管理层2023年
度工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认
真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反
法律、法规和《公司章程》及损害公司及股东利益的行为，有效的保证了公司
的规范化运作和可持续发展。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对2023年度公司财务状况、财务管理情况进行了持
续认真的监督和检查，并审议了公司董事会编制的定期报告。
监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状
况正常。财务报告真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，利润分
配方案符合公司实际。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务
报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司2023
年度的财务状况和经营成果。
（三）内部控制制度建立和执行情况
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的评价报告能全面、真实、客观
地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。
四、公司监事会2024年度工作计划
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规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
司规范运作，更好的维护公司和股东的权益。主要工作计划如下：
l、按照法律法规，认真履行职责。
等要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临
时会议，做好各项议题的审议工作。
强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计
机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部
门的有关要求，认真完成各种专项审核和监督评价活动，出具专项核查意见，
并不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监
督。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识
的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照
法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
科兴生物制药股份有限公司
监事会
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附件 3：
科兴生物制药股份有限公司
科兴生物制药股份有限公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编
制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的
经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具大华审字[2024] 0011002785号标准无保留意见的审计报告。现将2023
年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、主要财务数据及主要指标
（一）主要财务数据
单位：元
本期比上年
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
增减(%)
营业总收入 1,259,035,602.11 1,315,875,590.34 -4.32 1,285,171,728.90
营业利润 -256,231,726.89 -138,560,078.35 不适用 98,001,408.55
利润总额 -260,069,967.11 -139,064,305.67 不适用 95,627,064.56
归属于上市公司股
-190,290,325.13 -90,295,237.98 不适用 96,463,914.26
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -201,207,177.65 -96,602,344.43 不适用 47,052,294.66
损益的净利润
经营活动产生的现
-87,135,344.61 -85,887,587.78 不适用 94,012,822.89
金流量净额
项目 2021 年 12 月 31 日
日 日 增减(%)
总资产 3,031,093,090.30 3,164,698,557.77 -4.22 2,837,395,427.30
负债 1,400,297,996.60 1,358,857,777.76 3.05 918,341,171.20
归属于上市公司股
东的净资产
股本 199,198,650.00 198,700,650.00 0.25 198,700,650.00
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（二）主要财务指标
本期比上年同期
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.96 -0.45 不适用 0.49
稀释每股收益（元／股） -0.96 -0.45 不适用 0.49
扣除非经常性损益后的基
-1.01 -0.49 不适用 0.24
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -11.11 -4.87 不适用 5.16
扣除非经常性损益后的加
-11.74 -5.21 不适用 2.52
权平均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比
例（%）
归属于上市公司股东的每
股净资产（元/股）
二、财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）资产负债构成及变动分析
单位：元
变动比例
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（%）
流动资产：
货币资金 568,796,215.77 785,382,355.26 -27.58
应收票据 11,196,633.54 23,566,086.42 -52.49
应收账款 274,522,885.16 337,368,866.73 -18.63
应收款项融资 56,322,009.29 23,063,564.39 144.20
预付款项 24,925,027.45 21,359,083.81 16.70
其他应收款 4,450,543.84 3,249,279.71 36.97
存货 191,364,918.26 208,181,988.09 -8.08
一年内到期的非流动资产 3,437,836.28 -100.00
其他流动资产 2,045,983.79 5,698,203.36 -64.09
流动资产合计 1,133,624,217.10 1,411,307,264.05 -19.68
非流动资产：
长期应收款 308,683.94 -100.00
长期股权投资 4,023,438.04 100.00
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
其他非流动金融资产 226,296,683.92 242,107,515.54 -6.53
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变动比例
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（%）
投资性房地产 21,932,693.10 23,241,139.68 -5.63
固定资产 804,691,512.56 758,535,166.35 6.08
在建工程 372,557,740.50 256,567,182.85 45.21
使用权资产 22,511,635.37 37,414,329.39 -39.83
无形资产 158,722,821.56 165,820,372.66 -4.28
长期待摊费用 3,077,779.38 13,976,981.37 -77.98
递延所得税资产 133,976,133.48 66,854,448.43 100.40
其他非流动资产 134,678,435.29 173,565,473.51 -22.40
非流动资产合计 1,897,468,873.20 1,753,391,293.72 8.22
资产总计 3,031,093,090.30 3,164,698,557.77 -4.22
流动负债：
短期借款 120,702,611.00 162,693,510.00 -25.81
应付账款 193,462,268.29 217,201,701.97 -10.93
预收账款 799,740.07 609,263.48 31.26
合同负债 19,635,736.26 17,381,850.48 12.97
应付职工薪酬 24,600,338.65 30,583,618.90 -19.56
应交税费 4,156,444.10 10,034,790.34 -58.58
其他应付款 21,049,086.94 20,724,995.80 1.56
一年内到期的非流动负债 281,732,100.32 71,655,254.60 293.18
其他流动负债 3,856,537.68 8,486,721.81 -54.56
流动负债合计 669,994,863.31 539,371,707.38 24.22
非流动负债：
长期借款 695,839,614.60 779,228,826.56 -10.70
租赁负债 17,785,554.54 24,961,910.18 -28.75
递延收益 5,321,803.28 749,263.07 610.27
递延所得税负债 11,356,160.87 14,546,070.57 -21.93
非流动负债合计 730,303,133.29 819,486,070.38 -10.88
负债合计 1,400,297,996.60 1,358,857,777.76 3.05
主要变动项目说明：
级一般的银行票据减少所致。
信用等级高的银行票据增加所致。
保证金所致。
抵退税款导致余额减少。
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少。
递延所得税资产增加所致。
内到期的长期借款增加所致。
信用等级低的银行票据已背书未终止确认的金额减少所致。
所致。
（二）股东权益结构及变动原因分析
单位：元
变动比例
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（%）
实收资本（或股本） 199,198,650.00 198,700,650.00 0.25
资本公积 1,281,524,299.59 1,274,074,479.84 0.58
盈余公积 19,852,419.09 19,852,419.09 0.00
其他综合收益 -6,259.80 -100.00
未分配利润 125,451,529.17 315,741,854.30 -60.27
归属于母公司所有者权益
合计
（三）利润表结构及主要变动原因分析
单位：元
变动比例
项目 2023 年度 2022 年度
（%）
营业收入 1,259,035,602.11 1,315,875,590.34 -4.32
科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
营业成本 367,752,053.98 324,164,476.31 13.45
税金及附加 11,638,059.33 9,690,281.39 20.10
销售费用 689,290,396.42 827,734,242.91 -16.73
管理费用 86,816,469.86 85,865,085.27 1.11
研发费用 344,796,850.58 193,296,701.75 78.38
财务费用 31,184,751.76 14,924,406.68 108.95
其他收益 8,797,185.18 5,069,606.85 73.53
投资收益（损失以“－”
号填列）
利润总额 -260,069,967.11 -139,064,305.67 -87.01
所得税费用 -64,583,444.87 -46,240,444.47 -39.67
净利润 -195,486,522.24 -92,823,861.20 -110.60
主要变动项目说明：
研发项目临床试验稳步推进所致。
应利息支出增加所致。
致。
（四）现金流构成及变动原因分析
单位：元
变动比例
项目 2023 年度 2022 年度
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -87,135,344.61 -85,887,587.78 -1.45
投资活动产生的现金流量净额 -156,246,982.64 -381,446,316.25 59.04
筹资活动产生的现金流量净额 16,247,392.79 371,095,908.86 -95.62
现金及现金等价物净增加额 -224,040,190.52 -90,806,095.63 -146.72
期初现金及现金等价物余额 783,970,776.27 874,776,871.90 -10.38
期末现金及现金等价物余额 559,930,585.75 783,970,776.27 -28.58
主要变动项目说明：
司 2022 年新引进产品支付的许可权益费较多，本期支付的款项金额较上年同期
减少 12,130.00 万元；（2）本期支付的工程、设备款项较上年同期减少所致。
科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
取得的银行借款减少所致。
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