证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-043
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开，全体监事同意豁免本次
监事会会议通知期限。本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》
经审议，公司监事会认为：石墨设备扩产项目变更实施方式及调整内部投资
结构是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，是公司根据实际情况作出
的谨慎决定，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同意
本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构事宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告》
（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司监事会
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