证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-022
江西悦安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江
西悦安新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 52,460,907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2895
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西悦
安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 比例（%） 票数
数 （%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 16,724,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理
制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及
为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,460,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 票 比例
序 票数 比例（%） 比例（%）
数 数 （%）
号
《关于 2024 年
度非独立董事
薪酬方案的议
案》
《关于 2024 年
酬方案的议案》
《 关 于 聘 任
师事务所的议
案》
《关于 2023 年
度利润分配及
增股本预案的
议案》
《关于公司及
子公司向银行
及其他金融机
信额度及为全
资子公司提供
担保的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会以简易程
序向特定对象
发行股票相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过；
中小投资者进行了单独计票；
年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：董雪瑞、董晓楠
综上所述，本所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司 2023 年年度股东
大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的
决议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
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