证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-018
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13
日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第二十
次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 8 日通过电子邮件方式送达全体
监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人，其中张颖监事现场参会，黄菁、王绍华监事视频参会，公司
董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决
形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于延长公司向不特
定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2023 年 3 月 6 日第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5
月 12 日第五届董事会第二十七次会议和 2023 年 5 月 29 日的 2023 年
第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。根据上述决议，公司本
次发行的股东大会决议有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议
通过之日起十二个月，即有效期至 2024 年 5 月 28 日。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，而公司尚未
完成本次发行工作，为顺利完成本次发行，同意提请公司股东大会将
本次发行决议有效期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满
之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 5 月 28 日。
本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的相关事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于提请股东大会延
长授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2023 年 3 月 6 日第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5
月 12 日第五届董事会第二十七次会议和 2023 年 5 月 29 日的 2023 年
第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。根据上述决议，公司本
次发行的股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权
办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜中除第
（四）
、（五）
、（六）
、（十）项授权有效期为至相关事项办理完毕之日
有效外，其余授权的有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起十二个月，即有效期至 2024 年 5 月 28 日。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期即
将届满，而公司尚未完成本次发行工作，为保证本次发行相关工作的
持续、有效、顺利推进，同意提请公司股东大会将授权董事会并同意
董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜中除第（四）
、（五）
、（六）、
（十）项授权外的其
余授权有效期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起
延长十二个月，即延长至 2025 年 5 月 28 日。
公司本次关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
相关授权有效期的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
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