证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-035
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目
延期的议案》。
监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期
是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布
局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要
求。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
以及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益的情况。综上，公
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司监事会同意公司本次部分募投项目终止及部分募投项目延期。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公
开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司监事会
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