证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-037
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 7 日以书面
送达的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的
报告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司全资子公司向关联方协议转让部分资产暨关联交
易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于全资子公司向关联方协议
转让部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
