证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-059
九号有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2024
年 5 月 13 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定
及公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，因公司 2023 年年度
权益分派将于归属前实施完毕，需对 2021 年限制性股票对应存托凭证授予价格
进行调整。关键业务人员的授予价格由 10 元/份调整为 9.7202 元/份，其他员
工（含预留授予）的授予价格由 18.94 元/份调整为 18.6602 元/份。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文
件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
制性股票对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中预留授予部分，2023 年 5 月 11 日
为预留授予日的 1 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未归属的限制
性股票对应存托凭证合计 10 万份不得归属，由公司作废处理。鉴于公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分，2023 年 5 月 11 日为预留授予日的第一个
归属期公司层面业绩考核未达到归属条件，公司对已获授但尚未归属的部分限
制性股票对应存托凭证合计 5.1569 万份进行作废处理。综上，上述不得归属并
作废的限制性股票对应存托凭证共计 15.1569 万份。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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