证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-030
掌阅科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知及会议资料于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事（非独立
董事）候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名，
经公司董事会提名委员会审核，提名成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生和孙凯
先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人。第四届董事会董事任期三
年，自股东大会通过之日起计算。（上述候选人的简历见附件）
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选
人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名，
经公司董事会提名委员会审核，提名许超女士、唐朝云先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
（上
述候选人的简历见附件）
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2024 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 5 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
通知。
三、备查文件：
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
附：
第四届董事会董事（非独立董事）候选人简历
成湘均先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管
理硕士学位。历任北京海沃德科技有限公司开发主管，北京驰讯通信息技术有限
公司研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司总经理。
长、总经理。
高兵先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理
硕士学位。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司办事处经理，海峡伟业
电子通讯有限公司山东分公司营销经理，创维移动通讯技术有限公司区域经理、
东北区总监。2009 年 6 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总
监，现任公司董事、副总经理。
陈永倬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学企
业管理硕士学位。历任北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事会
秘书，北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理，孩子王儿童用品股份有
限公司投融资负责人，2021 年 5 月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会
秘书。
孙凯先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学
工程硕士学位。历任同方鼎欣科技股份有限公司研发工程师、博彦科技股份有限
公司软件工程师、百度在线网络技术（北京）有限公司资深研发工程师、北京字
跳网络技术有限公司飞书人事部门中台技术负责人。2021 年 9 月至今，担任公
司首席技术官。
附：
第四届董事会独立董事候选人简历
许超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计
硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任中国传媒大学财务处内
控管理科科长。现任公司独立董事，中国传媒大学财务处项目管理科科长。
唐朝云先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学计
算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技
有限公司总经理。现任公司独立董事、上海酷睿网络科技股份有限公司董事、上
海迅影网络科技有限公司执行董事、上海酷宇通讯技术有限公司监事、上海酷祁
投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
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