证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-044
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次（临时）会议于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件和电话方式向全体董事和监事
发出通知，于 2024 年 5 月 13 日下午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议由董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》
《2024 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认
为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 13 日作为首次及预留
授予日，向符合资格的 17 名激励对象首次授予 75.00 万股限制性股票，向符合
资格的 1 名激励对象预留授予 3.00 万股限制性股票，授予价格均为 7.96 元/股。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、独立董事专门
会议第二次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事张萍女士作为
本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、刘建国
先生作为关联董事，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。
特此公告。
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