公告文件
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-067
九芝堂股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十九次会议决
定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体请见公司 2024 年 4
月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024--015）。
十四次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消审议<关于选举公司第
九届董事会非独立董事的议案>、<关于选举公司第九届董事会独立董事的议案>
的议案》《关于 2023 年年度股东大会取消审议<关于董事、监事、高级管理人员
薪酬（津贴）原则的议案>的议案》及《关于 2023 年年度股东大会取消审议<关
于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案>的议案》，相关议案决定取消提
交 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
二、取消议案的情况说明
（一）取消议案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
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累积投票
采用等额选举
提案
（二）取消议案原因
鉴于公司处于内控缺陷整改和全面提升时期，为了保证内部控制管理以及董
事会关于整改方案的有效落实，并保证内部经营环境的稳定，公司决定暂缓董事
会、监事会换届事宜，2023 年年度股东大会取消审议《关于选举公司第九届董
事会非独立董事的议案》（含全部子议案）、《关于选举公司第九届董事会独立
董事的议案》（含全部子议案）、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的
议案》（含全部子议案）及《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则
的议案》。
除上述取消议案外，公司于 2024 年 4 月 25 日公告的 2023 年年度股东大会
通知的会议召开时间、地点及股权登记日均保持不变。现将更新后的有关本次
股东大会的事项通知如下：
一、召开会议基本情况
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本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（1）凡在股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
心东侧路甲 518 号 A 座）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
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特别提示：
会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
《证
券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事
会第十九次会议决议公告》、
《第八届监事会第十三次会议决议公告》及其他相关
公告。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席
人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人
身份证和授权委托书。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东
账户卡复印件等办理登记手续。
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送达方式将本条第 1 项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，
注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子
邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A
座。
联系人：黄可、闻雯
联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759
电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。
五、备查文件
九芝堂股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2023 年年
度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 表决意见
可以投票
非累积投票
同意 反对 弃权
提案
投票说明：
为无效委托。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/有效证件号码：
委托人持有股份数量和性质： 委托人股东帐户：
委托日期： 年 月 日
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
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