证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-031
广东松炀再生资源股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603863 松炀资源 2024/5/13
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，
审议通过了
《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》
，
同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。上述事项尚需公司股东大
会审议。
近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步确定，基于审慎性
原则，经公司董事会慎重考虑，决定取消大华所担任公司 2024 年度审计机构及
内部审计机构，取消 2023 年年度股东大会中第 12 项提案，即《关于续聘公司
其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源
会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
的议案
关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪
酬情况及 2024 年薪酬计划的议案
关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年
薪酬计划的议案
关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授
的议案
本次 2023 年年度股东大会所审议的事项已经第四届董事会第七次会议和第
四届监事会第七次会议审议通过，具体情况刊登于 2024 年 4 月 23 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-016 和 2024-017）。
应回避表决的关联股东名称：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕
头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、王壮加、蔡丹虹、蔡建涛、王林伟、李
纯、翁腾、王仲伟、王卫龙。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东松炀再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要的议案
度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案
关于公司监事 2023 年度薪酬情况及
关于公司 2024 年度向金融机构申请综
提供担保的议案
关于预计公司 2024 年度关联交易的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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