证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-022
江苏艾迪药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20
栋5楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 199,603,245
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4361
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
Qi、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 3,500 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 500 0.0002 3,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 3,500 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 500 0.0002 3,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 3,500 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 500 0.0002 3,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 3,500 0.0018 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,599,745 99.9982 500 0.0002 3,000 0.0016
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023 年
议案》
《 关 于 公 司 <2024
方案>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会以简 19,57 99.98 3,00
易程序向特定对象 1,746 21 0
发行股票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王通、郑子萱
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年年
（二）
度股东大会的法律意见书》。
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