证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-023
赛摩智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五
届董事会全体董事由公司 2023 年年度股东大会选举产生，经全体董事同意豁免
会议通知时间要求，赛摩智能第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日在公
司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席董事
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，选举黄小宁
先生为公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据公司经营管理的需要,强化董事会的监管职能,根据《公司法》《公司章
程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》等有关规定，选举厉冉先生为公司第五届董事会副董事
长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司第五届董
事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。出席会议的
董事对专门委员会组成情况进行逐个表决，表决结果如下：
宁先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事）、黄小宁先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
事）、厉冉先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
立董事）、厉达先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任厉冉先生担任公司总经理（简历见附件），任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
公司董事会同意聘任王培元先生、李兵先生、吴洪军先生、朱伟峰先生为公
司副总经理，刘飞先生为公司财务总监（上述人员简历见附件），协助总经理负
责公司的日常经营管理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满为止，具体审议情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任朱伟峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期为
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱伟峰先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期
为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩智能科技集团股份有限公司
董事会
附件
（董事长简历）
黄小宁先生：1983 年 10 月出生，无境外永久居留权，西南石油大学管理科
学与工程专业，硕士研究生学历。2014 年至 2017 年在中航锂电（洛阳）有限公
司（以下简称“中航锂电”）任职发展规划部部长；2017 至 2019 年在中航锂电任
职总经理助理/副总经济师（2017 年至 2018 年负责发展规划，供应链管理工作；
集团有限公司（洛阳国宏投资控股集团有限公司全资子公司，以下简称“科创集
团”）任职常务副总经理；2020 年 7 月至 2021 年 5 月在科创集团任职总经理；
科技（洛阳）有限公司董事长；2020 年 11 月 20 日至今在赛摩智能任董事长。
黄小宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄
小宁先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所
规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是
失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（副董事长、总经理简历）
厉冉先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕
业于英国 ASTON UNIVERSITY，研究生学历，硕士学位。2005 年至 2011 年在江
苏赛摩集团有限公司担任国际部经理、副总经理；2011 年 10 月至 2017 年 11
月在赛摩智能任副总经理；2017 年 12 月至今在赛摩智能任副董事长、总经
理。
截至本公告日，厉冉先生直接持有公司股份数量 41,821,300 股，占公司总
股本 7.81%；厉冉先生与其一致行动人厉达先生、王茜女士（厉达先生与王茜
女士系夫妻，厉冉先生为二人之子）合计持有公司股份数量 169,113,802 股，
占公司总股本 31.58%；拥有公司表决权股份数量合计 117,381,450 股，占公司
总股本 21.92%。公司副总经理王培元先生与王茜女士系姐弟关系，除此之外，
厉冉先生与其一致行动人与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年
律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
（高级管理人员、董事会秘书、财务总监及证券事务代表简历）
王培元先生：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。2006年10月至2011年10月在赛摩有限任副总经理；2011年10月至
总经理。
王培元先生与公司股东王茜女士系姐弟关系；王茜女士与公司董事厉达先生
为夫妻关系，公司董事、总经理厉冉先生为二人之子。除上述情况外，王培元先
生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王培元先生
未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情
形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执
行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李兵先生：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高
级工程师。2006年10月至2011年10月在赛摩有限历任销售总监、副总经理；
李兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东
以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李兵
先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定
的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信
被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴洪军先生：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师。2006 年 10 月至 2011 年 10 月在赛摩有限任营销中心总监；2011
年 10 月至 2019 年 11 月在赛摩智能任市场总监；2019 年 11 月至今在赛摩智能
任副总经理。
吴洪军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，吴
洪军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、3.2.4条所规定
的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信
被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱伟峰先生：1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2012 年 4 月至 2019 年 11 月就职于赛摩智能人力资源部、证券部，2014 年
至今在赛摩智能任副总经理、董事会秘书、证券事务代表。
朱伟峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的
股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告
日，朱伟峰先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、
要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。朱伟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
刘飞先生：1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专
业本科学历，高级会计师。2008 年 7 月至 2009 年 6 月在陕西宏远航空锻造有
限责任公司财务部负责公司成本核算及分析工作；2009 年 7 月至 2016 年 10 月
在义马煤业集团股份有限公司财务部任资金岗主办；2016 年 11 月至 2018 年 11
月在洛阳市建设投资有限公司任投融资部副经理；2018 年 11 月至 2020 年 7 月
在洛阳国宏投资控股集团有限公司计划财务部任预算主管兼信息化主管；2020
年 7 月至 2022 年 4 月在洛阳矿业集团有限公司任计划财务部副部长（主持工
作）；2022 年 4 月至 2024 年 4 月在洛阳国宏园区发展有限公司任财务总监；
刘飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东
以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，刘飞
先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情
形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执
行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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