证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-050
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
年 4 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司监事、财务总监候选人及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召
集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任刘志勇担任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过及审计委员会审议通过，董事会
同意聘任刘志勇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过后至第四届董事会届
满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
刘志勇先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务
总监辞职及聘任财务总监的公告》（2024-048）的附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司空气盒子提供担保的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于为控股子公司空气盒子提供担保的议案》。为支持
控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）的业务发展，根
据公司经营需要，同意公司为控股子公司此次向银行申请综合授信人民币1,000.00万元，提
供与授信额度相同的担保。
上述担保事项中，被担保对象为公司持股51.00671%的控股子公司，且空气盒子的其他
股东均会按照其各自持股比例为本次担保向公司提供反担保，其财务风险处于公司可有效
控制的范围之内，不存在利益输送情况。
经分析控股子公司的资产及经营状况，其经营稳定，资信状况良好，偿债能力均正
常，无较大偿债风险，公司为其提供担保，有利于满足其融资需求，降低其资金成本，符
合公司整体发展战略。
公司对空气盒子的担保不会损害上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定。本事项
已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股
子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
议》。
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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