证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-048
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议的部分议案需提交公司股东
大会审议，提议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8
号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会拟审议如下议案：
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担保的议案》
申请综合授信额度及项下业务担保的议案》
案》
议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十四日
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