证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-045
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”
）。本次会议由董事长王慷先生主
持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票事项的议案》。
公司鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，
经与相关中介机构认真研究，公司决定终止 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回申请文件。
公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考
虑资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对
公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中
小股东的权益。
根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》以及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
，本次事项已经股东大会
授权予董事会，且该授权尚在有效期内，无需提交股东大会审议。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。关联
董事王慷回避本议案表决，本议案已经过独董专门会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于终止 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票的公告》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
