证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-031
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603826 坤彩科技 2024/5/10
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监
管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议
的第 4 项议案《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分议案事项
外，公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开
地点等均保持不变。
公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。取消议
案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福
建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息及公司
于今日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年年度股东大
会会议资料（更新后）》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建坤彩材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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