证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-023
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张宪淼先生主持，公司部分董事、全体监事、全体高
级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年
度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,465,900 97.4381 170,000 2.5619 0 0.0000
战略规划纲要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公
司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023
,900 81 00
案的议案》
《关于公司 2024
,900 81 00
投资的议案》
《关于确认公司
关联交易及预计 6,465 97.43 170,0
公司 2024 年度日 ,900 81 00
常性关联交易的
议案》
《关于确认公司
,900 81 00
级管理人员薪酬
方案的议案》
会计师事务所 ,900 81 00
（特殊普通合
伙）为公司 2024
年度财务及内部
控制审计机构的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15、16 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.9 条规定，议案 11 中的交易
对方珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司被公司控
股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）直接控制，交
易对方温州海尔斯投资有限公司直接或者间接控制康德莱控股。因此，康德莱控
股为议案 11 的关联股东，其所持有的表决权股份数量 105,509,010 股对于该议
案已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：洪小龙、俞紫伊
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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