美晨生态: 第六届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300237 证券简称：美晨生态公告编号：2024-054
山东美晨生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以
现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第六届监事会成员经 2023 年度股东大会选举及职工代表大会选举产生，
共 3 名监事。本次会议选举李季英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监
事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
监事会

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