证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-019
北京三维天地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 13 日下午 2：30 以现场方式在公司会议
室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长
金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，均现场出席
会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、
董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委
员会第六次会议审议通过。
本议案表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意票数为 7 票；反对票数为 0
票；弃权票数为 0 票。
《关于聘任公司财务总监的公告》于 2024 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
北京三维天地科技股份有限公司董事会
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