证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-053
山东美晨生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议，于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议
室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董
事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会
秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《山东
美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第六届董事会成员经 2023 年度股东大会选举产生，共 9 名董事，其中
非独立董事 6 名，独立董事 3 人。公司董事会选举孙来华先生担任公司第六届
董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王永刚先生担任
公司总经理；聘任李炜刚先生担任公司董事会秘书。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任周建华先生、李
瑞龙先生、庞安全先生、李炜刚先生担任公司副总经理；郑舒文女士担任公司
财务总监。
董事会聘任以上高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事
会任期一致，具体情况如下：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经公司董事长提名，董事会聘任张云霞女士为公司证券事务代表，任期与
公司第六届董事会任期一致。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
