证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-027
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 7 日发出，本次会议于 2024 年 5 月 13 日
在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的
召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票
弃权。
本议案已经公司第三届董事会第三次提名委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》及上
海证券交易所网站的《金鸿顺关于提名非独立董事候选人及监事候选人的公告》
（公告编号：2024-025）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:00 在江苏省张家港
经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
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