证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-033号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2024
年 5 月 12 日下午 13:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 9 日分别以书面、
电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长
王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
关联董事王广西先生、李镇光先生回避本议案表决；公司第十届董事会独立董事专门会
议第一次会议已审议并通过本议案。
董事会意见：本次交易有利于公司进一步聚焦主业，优化产业结构和业务布局，符合公
司中长期发展战略。本次交易价格以评估机构出具 的评估结果为依据，定价公允合理，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于转让参股公司
股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十四日
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