证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—043
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
讯董事会的通知及《关于提高经理层固定资产投资事项决策权限并修订<董事会投资管
理委员会议事规则>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至 2024 年 5 月 13 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
管理委员会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第十一条 投资委的主要职责权限：
第十一条 投资委的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投
议；
资方案进行研究并提出建议；
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改
资方案进行研究并提出建议；
造计划、固定资产投资、重大资本运作、资产经营项
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改
目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
造计划、固定资产投资、重大资本运作、资产经营项
（四）单笔固定资产投资（含技术改造投资）金额不
目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
超过公司最近一期经审计净资产 5%的，由经理部门决
（四）对单个技术改造项目金额达到或超过 5000 万
策；超过以上金额的固定资产投资项目（含技术改造
元的，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资委
投资项目），由经理部门提报项目可行性分析报告，投
研究并提出审核意见后报董事会审议；
资委研究并提出审核意见后报董事会审议；
（五）对单个对外投资额度不超过公司最近一期经审
（五）对单个对外投资额度不超过公司最近一期经审
计净资产 1%且年度累计额度不超过公司最近一期经
计净资产 1%且年度累计额度不超过公司最近一期经
审计净资产 5%的主业对外投资项目，由经理部门决
审计净资产 5%的主业对外投资项目，由经理部门决
策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报
策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报
项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审
项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审
核意见后报董事会审议。对其他影响公司发展的重大
核意见后报董事会审议；对其他影响公司发展的重大
投资事项进行研究并提出建议；
投资事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
（七）董事会授权的其他事宜。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司董事会投资管理委员会议事规则》（2024 年 5 月修订）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十三日
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