证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-042
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》，公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月
通知》（公告编号：2024-037）。
公司董事会于 2024 年 5 月 9 日收到股东淮安布拉德投资发展有限公司提交
的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会提案的函》，
提议公司在 2023 年年度股东大会上增加《关于向公司关联方借款暨关联交易的
议案》，并于 2024 年 5 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，以 8 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的议案》，公司关联董事胡作寰先生已
回避表决。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳市银宝山新科技股份有限公司章
程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2024 年 5 月 10 日，股东淮
安布拉德投资发展有限公司持有公司股份 78,040,500 股，占公司总股本的 15.75%，
提案人的身份符合有关规定，提案程序合法合规，公司董事会同意将临时议案《关
于向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
除增加上述提案外，
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的其他
事项均无变化。现将公司 2023 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
“公司”）2023年年度股东大会。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月22日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2024年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年5月22日
投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 16 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
提示：持有公司 5%以上股份的股东淮安布拉德投资发展有限公司为本次股东
大会议案十的关联股东，在审议该事项时应回避表决，亦不得接受其他股东委托
进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的
议案》
《关于公司<2023 年度募集资金存放及使用情况的
专项报告>的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司会
计师事务所选聘制度>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东
大会审议的议案五为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。与本次股东大会审议议案十
有利害关系的关联股东淮安布拉德投资发展有限公司将回避表决。
上述议案三、四、五、六、七、八、十属于影响中小投资者利益的重大事
项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案一至议案九已经公司第五届董事会七次会议、第五届监事会第六次会
议审议通过，具体内容详见2024年4月29日刊载于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
议案十已经公司第五届董事会八次会议、第五届监事会第七次会议审议通
过，具体内容详见2024年5月13日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
公司第五届董事会独立董事兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生及第四
届董事会独立董事曾一龙先生、陈文正先生、王彩章先生分别向董事会提交了
《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户
卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、营业执照复印件、法人
股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年5月20日17：30前送达或发送电子
邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
邮件或信函以到达公司的时间为准。
大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产
业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请
注明“股东大会”字样。
产业6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
联系人：余女士
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
邮编：518108
电子邮箱：public@silverbasis.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
函。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 22 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
深圳市银宝山新科技股份有限公司：
本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 5 月 22 日召开
的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度董事会工
作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工
作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务报告
的议案》
《关于公司 2024 年度融资计划
的议案》
《关于 2024 年度公司对子公司
提供担保额度预计的议案》
《关于公司<2023 年度募集资
的议案》
《关于修订<深圳市银宝山新科
选聘制度>的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配
预案的议案》
《关于公司 2023 年度报告全文
及摘要的议案》
《关于向公司关联方借款暨关
联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
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