证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-047
梦网云科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议通知及会议材料于2024年5月8日以传真、电子邮件等方式发送给公司全
体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年5月11日以现场加通讯方式进行表
决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司
法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会
秘书的议案》。
公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书朱雯雯女士提交的书面辞职报告，
因个人原因，朱雯雯女士申请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再在公司
担任其他职务。
同意聘任马立先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公
司第八届董事会任期届满之日止。马立先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定。马立先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书
的公告》（公告编号：2024-048）。
三、备查文件
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董事会
附件: 马立先生简历
马立，男，中国国籍，1989 年出生，无长期境外居留权，本科学历。已
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2019 年 2 月至今，就职
于梦网云科技集团股份有限公司，任集团投资者关系、品牌部部长。
马立先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交
易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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