飞荣达: 第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-13 00:00:00
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证券代码:300602       证券简称:飞荣达         公告编号:2024-027
           深圳市飞荣达科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
二十一次(临时)会议通知于 2024 年 5 月 11 日以专人送达、电话等方式发出,
并于 2024 年 5 月 11 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路
南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急,
召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
监事及部分高管列席了本次会议。
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事
会规则》的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,基于慎重考虑,为保证股东
大会顺利召开,公司决定将原定于2024年5月17日(星期五)召开的公司2023年
年度股东大会延期至2024年5月20日(星期一)召开。延期召开的股东大会股权
登记日不变,审议事项不变,本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
  《关于召开2023年年度股东大会的通知(延期后)》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
决议》;
 特此公告。
                深圳市飞荣达科技股份有限公司          董事会

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