证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-043
筑博设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年
日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席
本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主
持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 、规范
性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司出售房产的议案》
为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划以 8,643.5370 万元人民币将
坐落于上海市俞泾港路 11 号的房产对外出售。公司董事会授权管理层办理本次出售资
产事项相关的具体事宜（包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
《 关 于 公 司 出 售 房 产 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:50 在公司会议室（深圳市福田区泰
然八路泰然大厦 B 座 8 楼）召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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