证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-021
潍柴动力股份有限公司
和 2024 年第一次 H 股股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
特别决议案十一和十二、2024 年第一次 H 股股东会议特别决议案一和二未获
得出席相关会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过外，其余议
案没有否决的情况。2024 年第一次 A 股股东会议议案没有否决的情况。
年第一次 H 股股东会议（统称“本次会议”）没有涉及变更公司以往股东大
会已通过的决议。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-
采用互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
号甲公司会议室
一次 H 股股东会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
三、会议出席情况
（一）2023 年度股东周年大会出席情况
出席 2023 年度股东周年大会的股东及股东代表共 410 人，代表有表决权
的股份 4,355,710,678 股，占公司有表决权股份总数的 49.9648%。
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 31 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
资股（A 股）股东及股东代表 30 人，代表有表决权的股份 2,023,823,943 股，
占公司有表决权股份总数的 23.2155%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表 1 人，代表有表决权的股份 1,205,051,222 股，占公司有表决权股份总数
的 13.8233%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东共 379 人，代表有表决权的股份
（二）2024 年第一次 A 股股东会议出席情况
出席 2024 年第一次 A 股股东会议的股东及股东代表共 409 人，代表有
表决权的股份 3,150,659,456 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.5075%。
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 30 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
通过网络投票出席会议的 A 股股东共 379 人，代表有表决权的股份
（三）2024 年第一次 H 股股东会议出席情况
出席 2024 年第一次 H 股股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表
决权的股份 1,205,900,063 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 62.0625%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理
人员等。
四、提案审议和表决情况
（一）2023 年度股东周年大会
表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2023 年度股东周年大会议案表
决结果统计表》）：
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
司 2024 年度审计服务机构的议案
决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计服务机构，聘期自公司 2023 年度股东周年大会决议通过之日至公司
该议案获得通过。
年度内部控制审计服务机构的议案
决议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部
控制审计服务机构，聘期自公司 2023 年度股东周年大会决议通过之日至公司
该议案获得通过。
综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2023 年度利润分配方案为：
暂以 2023 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额 8,717,561,296 股（公
司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量 8,995,525 股）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.93 元（含税），不以公积金转增股
本。
如享有利润分配权的股份总额发生变动，
公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，
按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
该议案获得通过。
案
根据《公司章程》第一百九十七条规定，决议授权董事会在公司 2024 年
度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许
的 2024 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
该议案获得通过。
该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
的议案
该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
票制）
该议案获得通过，谭旭光先生当选为公司第七届董事会执行董事。
该议案获得通过，张泉先生当选为公司第七届董事会执行董事。
该议案获得通过，马常海先生当选为公司第七届董事会执行董事。
该议案获得通过，王德成先生当选为公司第七届董事会执行董事。
该议案获得通过，孙少军先生当选为公司第七届董事会执行董事。
该议案获得通过，袁宏明先生当选为公司第七届董事会执行董事。
该议案获得通过，马旭耀先生当选为公司第七届董事会执行董事。
该议案获得通过，张良富先生当选为公司第七届董事会非执行董事。
该议案获得通过，Richard Robinson Smith 先生当选为公司第七届董事会
非执行董事。
该议案获得通过，Michael Martin Macht 先生当选为公司第七届董事会非
执行董事。
制）
该议案获得通过，蒋彦女士当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
该议案获得通过，迟德强先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
该议案获得通过，赵福全先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
该议案获得通过，徐兵先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
该议案获得通过，陶化安先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
公司第六届董事会独立非执行董事余卓平先生因该届董事会任期届满离
任，未持有公司股票。
上述董事简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍
柴动力股份有限公司六届七次董事会会议决议公告》。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
积投票制）
该议案获得通过，王延磊先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
该议案获得通过，王学文先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
上述监事简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍
柴动力股份有限公司六届七次监事会会议决议公告》。
（二）2024 年第一次 A 股股东会议
行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2024 年第一次 A 股股
东会议议案表决结果统计表》）：
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案
该议案获得 A 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）2024 年第一次 H 股股东会议
下（具体表决结果详见后附《公司 2024 年第一次 H 股股东会议议案表决结果
统计表》）：
该议案未获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案
该议案未获得 H 股有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证
券登记有限公司代表（未参与 2024 年第一次 A 股股东会议的监票）及北京市
通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、独立董事述职
在 2023 年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了 2023 年度工作
述职报告。公司各位独立董事的 2023 年度述职报告已于 2024 年 3 月 26 日登
载于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合
法有效。”
七、备查文件
年第一次 H 股股东会议决议；
度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会
议的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
公司 2023 年度股东周年大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占出席 议案
出席会议有表决 占出席会 占出席会
序号 审议议案 股份类别 会议有 是否
权股份数 议有表决 议有表决
股数 股数 股数 表决权
权股份数 权股份数 通过
股份数
的比例 的比例
的比例
总计 4,355,710,678 4,335,025,009 99.5251% 2,099,300 0.0482% 18,586,369 0.4267% 是
审议及批准公 境内上市
司 2023 年年度 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
报告全文及摘 （A 股）
要的议案 境外上市
外资股 1,205,051,222 1,184,445,953 98.2901% 2,032,000 0.1686% 18,573,269 1.5413% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,335,025,009 99.5251% 2,099,300 0.0482% 18,586,369 0.4267% 是
审议及批准公 境内上市
司 2023 年度董 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
事会工作报告
的议案 境外上市
外资股 1,205,051,222 1,184,445,953 98.2901% 2,032,000 0.1686% 18,573,269 1.5413% -
（H 股）
审议及批准公
司 2023 年度监
事会工作报告 境内上市
的议案 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
（A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,184,445,953 98.2901% 2,032,000 0.1686% 18,573,269 1.5413% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,335,025,009 99.5251% 2,099,300 0.0482% 18,586,369 0.4267% 是
审议及批准公 境内上市
司 2023 年度财 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
务报告及审计 （A 股）
报告的议案 境外上市
外资股 1,205,051,222 1,184,445,953 98.2901% 2,032,000 0.1686% 18,573,269 1.5413% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,335,025,009 99.5251% 2,099,300 0.0482% 18,586,369 0.4267% 是
审议及批准公 境内上市
司 2023 年度财 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
务决算报告的
议案 境外上市
外资股 1,205,051,222 1,184,445,953 98.2901% 2,032,000 0.1686% 18,573,269 1.5413% -
（H 股）
审议及批准公 总计 4,355,710,678 3,334,455,776 76.5537% 1,019,937,906 23.4161% 1,316,996 0.0302% 是
司 2024 年度财 境内上市
务预算报告的 内资股 3,150,659,456 2,941,492,645 93.3612% 209,153,711 6.6384% 13,100 0.0004% -
议案 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 392,963,131 32.6097% 810,784,195 67.2821% 1,303,896 0.1082% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,231,635,501 97.1514% 123,453,077 2.8343% 622,100 0.0143% 是
审议及批准关
于续聘毕马威 其中：中
华振会计师事 小投资者
务所（特殊普 境内上市
通合伙）为公
司 2024 年度审 （A 股）
计服务机构的 境外上市
议案 外资股 1,205,051,222 1,160,636,222 96.3143% 43,806,000 3.6352% 609,000 0.0505% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,354,437,278 99.9708% 67,300 0.0015% 1,206,100 0.0277% 是
审议及批准关
于续聘和信会 其中：中
计师事务所 小投资者
（特殊普通合 境内上市
伙）为公司
控制审计服务 境外上市
机构的议案 外资股 1,205,051,222 1,203,858,222 99.9010% 0 0.0000% 1,193,000 0.0990% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,355,021,278 99.9842% 67,300 0.0015% 622,100 0.0143% 是
审议及批准关
于公司 2023 年 2,831,764,490 2,831,075,090 99.9757% 67,300 0.0024% 622,100 0.0220% -
小投资者
度利润分配的 境内上市
议案 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
（A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,204,442,222 99.9495% 0 0.0000% 609,000 0.0505% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,350,652,278 99.8839% 4,436,300 0.1019% 622,100 0.0143% 是
审议及批准关
境内上市
于授权董事会
内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
（A 股）
发 2024 年度中
境外上市
期股息的议案
外资股 1,205,051,222 1,200,073,222 99.5869% 4,369,000 0.3626% 609,000 0.0505% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 2,812,353,675 64.5670% 1,542,705,203 35.4180% 651,800 0.0150% 否
审议及批准关
境内上市
于修订《潍柴
内资股 3,150,659,456 2,768,189,138 87.8606% 382,427,518 12.1380% 42,800 0.0014% -
（A 股）
公司章程》的
境外上市
议案
外资股 1,205,051,222 44,164,537 3.6650% 1,160,277,685 96.2845% 609,000 0.0505% -
（H 股）
审议及批准关 总计 4,355,710,678 2,823,709,265 64.8278% 1,531,379,313 35.1580% 622,100 0.0143% 否
于修订《潍柴
动力股份有限
内资股 3,150,659,456 2,765,997,883 87.7911% 384,648,473 12.2085% 13,100 0.0004% -
公司股东大会
（A 股）
议事规则》的 境外上市
议案 外资股 1,205,051,222 57,711,382 4.7891% 1,146,730,840 95.1603% 609,000 0.0505% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,355,021,278 99.9842% 67,300 0.0015% 622,100 0.0143% 是
审议及批准关
于修订《潍柴 境内上市
动力股份有限 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
公司董事会议
事规则》的议 境外上市
案 外资股 1,205,051,222 1,204,442,222 99.9495% 0 0.0000% 609,000 0.0505% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,355,021,278 99.9842% 67,300 0.0015% 622,100 0.0143% 是
审议及批准关
于修订《潍柴 境内上市
动力股份有限 内资股 3,150,659,456 3,150,579,056 99.9974% 67,300 0.0021% 13,100 0.0004% -
公司监事会议
事规则》的议 境外上市
案 外资股 1,205,051,222 1,204,442,222 99.9495% 0 0.0000% 609,000 0.0505% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,311,952,382 98.9954% 42,441,300 0.9744% 1,316,996 0.0302% 是
审议及批准关
境内上市
于变更公司经
内资股 3,150,659,456 3,146,378,056 99.8641% 4,268,300 0.1355% 13,100 0.0004% -
（A 股）
修订《公司章
境外上市
程》的议案
外资股 1,205,051,222 1,165,574,326 96.7240% 38,173,000 3.1677% 1,303,896 0.1082% -
（H 股）
总计 4,355,710,678 3,996,700,865 91.7577% - - - - 是
其中：中
选举谭旭光先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会执行 内资股 3,150,659,456 3,028,531,516 96.1237% - - - - -
董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 968,169,349 80.3426% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,006,408,513 91.9806% - - - - 是
其中：中
选举张泉先生 小投资者
为公司第七届 境内上市
董事会执行董 内资股 3,150,659,456 3,002,795,067 95.3069% - - - - -
事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,003,613,446 83.2839% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 3,922,099,402 90.0450% - - - - 是
选举马常海先
其中：中
生为公司第七 2,831,764,490 2,398,153,214 84.6876% - - - - -
届董事会执行
境内上市
董事
内资股 3,150,659,456 2,952,425,198 93.7082% - - - - -
（A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 969,674,204 80.4675% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,176,647,872 95.8890% - - - - 是
其中：中
选举王德成先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会执行 内资股 3,150,659,456 3,069,594,387 97.4270% - - - - -
董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,107,053,485 91.8678% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,021,499,777 92.3271% - - - - 是
其中：中
选举孙少军先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会执行 内资股 3,150,659,456 3,004,702,091 95.3674% - - - - -
董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,016,797,686 84.3780% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,071,323,939 93.4709% - - - - 是
选举袁宏明先
生为公司第七 其中：中
小投资者
届董事会执行 境内上市
董事 内资股 3,150,659,456 3,017,588,203 95.7764% - - - - -
（A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,053,735,736 87.4432% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,076,348,905 93.5863% - - - - 是
其中：中
选举马旭耀先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会执行 内资股 3,150,659,456 3,018,163,138 95.7946% - - - - -
董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,058,185,767 87.8125% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,018,807,532 92.2653% - - - - 是
其中：中
选举张良富先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会非执 内资股 3,150,659,456 3,024,204,778 95.9864% - - - - -
行董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 994,602,754 82.5361% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,075,313,636 93.5625% - - - - 是
其中：中
选举 Richard 2,831,764,490 2,551,367,448 90.0982% - - - - -
小投资者
Robinson Smith
境内上市
内资股 3,150,659,456 3,028,400,252 96.1196% - - - - -
七届董事会非
（A 股）
执行董事
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,046,913,384 86.8771% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,070,288,670 93.4472% - - - - 是
其中：中
选举 Michael 2,831,764,490 2,546,342,482 89.9207% - - - - -
小投资者
Martin Macht
境内上市
内资股 3,150,659,456 3,027,825,317 96.1013% - - - - -
七届董事会非
（A 股）
执行董事
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,042,463,353 86.5078% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,254,039,744 97.6658% - - - - 是
选举蒋彦女士
其中：中
为公司第七届 2,831,764,490 2,730,093,556 96.4096% - - - - -
董事会独立非
境内上市
执行董事
内资股 3,150,659,456 3,069,963,357 97.4388% - - - - -
（A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,184,076,387 98.2594% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,048,949,299 92.9573% - - - - 是
其中：中
选举迟德强先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会独立 内资股 3,150,659,456 3,008,369,669 95.4838% - - - - -
非执行董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,040,579,630 86.3515% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,250,407,089 97.5824% - - - - 是
其中：中
选举赵福全先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会独立 内资股 3,150,659,456 3,072,058,631 97.5053% - - - - -
非执行董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,178,348,458 97.7841% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,188,050,705 96.1508% - - - - 是
选举徐兵先生
为公司第七届 其中：中
小投资者
董事会独立非 境内上市
执行董事 内资股 3,150,659,456 3,048,457,152 96.7562% - - - - -
（A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,139,593,553 94.5681% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,274,025,853 98.1246% - - - - 是
其中：中
选举陶化安先 小投资者
生为公司第七 境内上市
届董事会独立 内资股 3,150,659,456 3,072,058,631 97.5053% - - - - -
非执行董事 （A 股）
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,201,967,222 99.7441% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,275,905,750 98.1678% - - - - 是
其中：中
选举王延磊先 2,831,764,490 2,751,959,562 97.1818% - - - - -
小投资者
生为公司第七
境内上市
内资股 3,150,659,456 3,072,047,528 97.5049% - - - - -
工代表监事的
（A 股）
议案
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,203,858,222 99.9010% - - - - -
（H 股）
总计 4,355,710,678 4,107,216,211 94.2950% - - - - 是
其中：中
选举王学文先 2,831,764,490 2,583,270,023 91.2247% - - - - -
小投资者
生为公司第七
境内上市
内资股 3,150,659,456 3,042,384,708 96.5634% - - - - -
工代表监事的
（A 股）
议案
境外上市
外资股 1,205,051,222 1,064,831,503 88.3640% - - - - -
（H 股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
公司 2024 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
股 占出席
占出席会 占出席会 议案
序 份 出席会议有表 会议有
审议议案 议有表决 议有表决 是否
号 类 决权股份数 股数 股数 股数 表决权
权股份数 权股份数 通过
别 股份数
的比例 的比例
的比例
审议及批准关于修订《潍
总
计
程》的议案
审议及批准关于修订《潍
总
计
大会议事规则》的议案
公司 2024 年第一次 H 股股东会议议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有 占出席 占出席 议案
序 股份 占出席会
审议议案 表决权股份 会议有 会议有 是否
号 类别 议有表决
数 股数 表决权 股数 股数 表决权 通过
权股份数
股份数 股份数
的比例
的比例 的比例
审议及批准关于修订
司章程》的议案
审议及批准关于修订
《潍柴动力股份有限公
司股东大会议事规则》
的议案
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