证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-052
转债代码：113653 转债简称：永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603681 永冠新材 2024/5/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
更正前：
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
应回避表决的关联股东名称：吕新民、石理善、王洪祥
更正后：
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
应回避表决的关联股东名称：吕新民、石理善、王洪祥
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
酬方案的议案
情况的专项报告的议案
募集资金进行现金管理的议案
金管理的议案
生产品业务的议案
股份有限公司董事会议事规则》的议案
股份有限公司独立董事工作制度》的议案
股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为
准则》的议案
股份有限公司章程》的议案
规划议案
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
酬方案的议案
况的专项报告的议案
集资金进行现金管理的议案
管理的议案
产品业务的议案
股份有限公司董事会议事规则》的议案
股份有限公司独立董事工作制度》的议案
股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为
准则》的议案
股份有限公司章程》的议案
划议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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