福建紫天传媒科技股份有限公司
独立董事述职报告
（孟繁锋）
各位股东及股东代理人：
本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）、
《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）及《福建紫天传媒科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的规定，在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董
事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在上市公司履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人孟繁锋，男，1967年出生，满族，大学本科学历；1990年7月至1994年3月
任辽宁省地质矿产局第十地质大队工程技术员；1994年3月至1998年2月任大连三星
装饰工程有限公司副总经理；1998年2月至2004年2月任大连发龙工业有限公司总经
理助理；2004年2月至今任上海市广发律师事务所合伙人；具有上市公司独董资格。
月2日起担任公司第五届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求， 不存在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况
一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，本人被选举为第
五届董事会独立董事。自2024年任职以来，本人亲自出席了5次董事会及2次股东大
会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和
股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出
赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
亲自出席 是否连续两次
应出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议次数 未亲自出席
三、发表独立意见的情况
《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》发表了同意审核意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的成员，积极与公司董
事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公
司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见。对公司高管薪酬方案调整和业绩
指标的考核与评估提出建议，参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，
并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董
事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识
独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和
全体股东的利益。
办法》《上市规则》《规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理
制度》的有关规定，保证公司信息披露 的真实、准确、完整、及时和公正。
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，
加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资
者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、对公司进行现场调查的情况
员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、深圳证券交易所及福建证
监局的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以
各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己
的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其它事项
务所（特殊普通合伙）进行现场沟通，了解年报审计情况。
作为公司的独立董事，本人任职期间一直忠实履行自己的职责，积极参与公司
重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，本人将继续恪尽职守，勤
勉尽责履行独立董事的职责。按照《公司法》《公司章程》的规定和要求，利用自
身法律方面的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极
参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立
董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健发展、规范运作，维
护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
【此页无正文，为福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事述职报告签字页】
独立董事
孟繁锋
二〇二四年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
