证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-028
浪潮软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,919,498 99.7895 49,700 0.0788 83,000 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,919,498 99.7895 49,700 0.0788 83,000 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,924,798 99.7979 44,400 0.0704 83,000 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,924,798 99.7979 44,400 0.0704 83,000 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,919,498 99.7895 118,600 0.1880 14,100 0.0225
支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,748,798 99.5188 284,500 0.4512 18,900 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,924,798 99.7979 44,400 0.0704 83,000 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,919,498 99.7895 118,600 0.1880 14,100 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,919,498 99.7895 118,600 0.1880 14,100 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,889,000 98.1551 1,149,098 1.8224 14,100 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,924,798 99.7979 113,300 0.1796 14,100 0.0225
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 708,700 96.6980 10,100 1.3780 14,100 1.9240
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2023 年年度报告全文及
摘要
公司 2023 年度董事会工作报
告
公司 2023 年度监事会工作报
告
关于续聘 2024 年度财务审计
计机构、支付会计师事务所
关于独立董事 2023 年度述职
报告的议案
关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案
关于银行授信额度申请授权 1,149,09
的议案 8
关于补选公司独立董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：王海青、陈朋朋
律师基于上述审核认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年年度股东大会的人员资格
合法有效；公司 2023 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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